股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-013 贵州红星发展股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）在致力于成长和发展的同时，重 视给予投资者合理的投资回报，并注重投资回报的稳定性和连续性。为进一步 增强现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，便于投资者形 成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分 红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称本规划），具体内容如下： 一、股东回报规划的考虑因素 本规划在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成 本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州红星发展股份有限公司第八届董事会,现提名李 子军为贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与贵州红星发展股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定参 加培训并取得证券交易所认可的《独立董事资格证书》。 三、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规 ...

贵州红星发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事： 作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，依据《公司章程》赋予 的职责和权利，积极参加股东大会、董事会及各个专门委员会会议，努力推动和 完善公司法人治理，充分利用专业知识保证董事会决策的科学高效，并按规定对 公司重大事项发表客观、公正的独立意见，诚信、勤勉地履行独立董事职责，切 实维护公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王保发，男，汉族，1957 年 6 月出生，焦作矿业学院机电专业毕业，大学 本科学历，高级工程师。1982 年 2 月至 1998 年 10 月，历任原煤炭工业部调运 局管理处副主任科员、助理调研员、副处长；1998 年 10 月至 2017 年 6 月，历 任中国煤炭运销协会煤炭销售联合办公室副处长、主任，中国煤炭运销协会副理 事长、书记兼中国煤炭运销 ...

专项审核意见 贵州红星发展股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 三、审核意见附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-009 贵州红星发展股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示： 公司预计 2024 年度日常关联交易及总金额需要提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 公司不会因 2024 年度日常关联交易对关联方形成较大的依赖，具体请见 本公告分析说明。 无其它需要提请投资者注意的事项。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《公 司预计 2024 年度日常关联交易及总金额》的议案，公司 4 名关联董事回避表决， 也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表 决，3 名非关联董事进行表决，全部同意。 公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议 审议，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股东将回避表 决。 （二）前次日常关联交易的 ...

公司监事会同意公司本次会计政策变更。 特此说明。 监事会关于公司会计政策变更的说明 财政部 2023年10月 25 日发布《企业会计准则解释第17号》,对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"作出了规定,自 2024年1月1日起执行。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变 更,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 贵州红星发展股份有限公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人贵州红星发展股份有限公司第八届董事会,现提名马 敬环为贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与贵州红星发展股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定参 加培训并取得证券交易所认可的《独立董事资格证书》。 (三)中共中央纪委、教育部 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-004 贵州红星发展股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第十四号——化工》和《关于做好主板上市公司 2023 年年 度报告披露工作的通知》的要求，现将 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年第四季度平 | | 2022 年第四季度 | 变动比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | | 平均售价（元/吨） | （%） | | | 碳酸钡 | | 2,776.56 | 2,642.12 | | 5.09 | | 硫酸钡 | | 3,050.95 | 3,466.38 | | -11.98 | 1 主要产品 产量（吨） 销量（吨） ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-005 贵州红星发展股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日， 本公司期末可供股东分配的利润为 794,658,442.77 元。经第八届董事会第十七 次会议审议通过，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。 1 每股分配股利：每股派发现金红利0.01元（含税）, 不进行资本公积金 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：从行业整体情况以及公 司的主要产品来看，公司均处于行业底部震荡的发展阶段，结合公司近 年来产业结构调 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-006 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于加强上 市公司监管的意见（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公 司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内 制定公司 2024 年中期利润分配预案并在规定期限内实施。 一、授权内容包括但不限于 1、中期利润分配的前提条件： （1）公司当期盈利且累计未分配利润为正数；（2）公司现金流可以满足公 司持续经营、短期需求和长期发展；（3）公司 2024 年中期利润分配现金分红金 额不高于 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%。 2、审议程序：在授权范围内，中期利润分配预案需经全体董事过半数同意， 且经二分之一以上独立董事同意方为通过。 3、授权期限：自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 贵州红星发展股份有限公司 ...