贵州红星发展股份有限公司 章程 （2024 年修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 ...

贵州红星发展股份有限公司 独立董事制度 - 1 - 一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会，战略与投资委员会，提名、 薪酬与考核委员会等相关专门委员会，提名、薪酬与考核委员 会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州红星发展股份有限公司（下称公 司）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（下称《管理办法》）等有关法律、法规、规 范性文件、自律规则以及贵州红星发展股份有限公司章程（下 称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称中 国证监会 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-017 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州红星发展股份有限公司 会议召开时间：2023 年 05 月 14 日(星期二)下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 (chenguoqiang@hxfz.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日下午 13:00-14:30 （二）会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roads ...

中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州 红星发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对红星发展预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《公 司预计 2024 年度日常关联交易及总金额》的议案，公司 4 名关联董事回避表决， 也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表 决，3 名非关联董事进行表决，全部同意。 公司独立董事事前同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议， 并对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议批准，关 ...

Financial Performance - The company reported a total distributable profit of RMB 794,658,442.77 as of December 31, 2023, with a proposed cash dividend of RMB 0.1 per share, amounting to a total distribution of RMB 3,411,309.02, which represents 12.90% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,196,852,418.52, representing a decrease of 23.01% compared to ¥2,853,391,617.66 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥26,451,468.90, a significant decline of 87.69% from ¥214,858,638.66 in 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.09, down 87.84% from ¥0.74 in 2022[29]. - The total profit for 2023 was CNY 7,282.14 million, down 73.57% from CNY 27,552.34 million in the previous year[47]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 2,645.15 million, reflecting an 87.69% decline from CNY 21,485.86 million in 2022[47]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥203,863,476.96, a decrease of 28.19% compared to ¥283,876,957.10 in 2022[28]. - The company experienced a net loss of ¥11,643,538.95 after deducting non-recurring gains and losses in 2023, compared to a profit of ¥202,826,159.47 in 2022[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were ¥3,159,873,830.22, an increase of 10.32% from ¥2,864,279,816.11 at the end of 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders increased by 33.16% to ¥2,310,256,276.01 at the end of 2023 from ¥1,734,967,815.11 at the end of 2022[28]. - The cash and cash equivalents increased to ¥939,554,816.84, up 102.44% from the previous year[78]. - The company reported a significant turnover in its board, with multiple resignations including key positions[157]. Operational Highlights - The company faced a decline in sales volume and prices for major products, leading to a significant drop in overall operating performance[40]. - The company is focusing on high-quality development, optimizing production operations, and enhancing customer service[40]. - The company is committed to technological innovation and increasing the variety of products to improve added value[40]. - The company has established partnerships with domestic universities to enhance R&D capabilities, focusing on resource utilization and specialized materials[50]. - The company is enhancing market analysis and participation in industry exhibitions to boost brand effect and market expansion[87]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly by 74.56% to ¥36,105,430.75, indicating a focus on innovation[52]. - The total R&D expenditure for the period was ¥56,120,521.38, representing 2.55% of total revenue[73]. - The company has 294 R&D personnel, accounting for 9.85% of the total workforce[74]. - The company applied for 11 invention patents, bringing the total to 73 patents held as of December 31, 2023, including 35 invention patents and 38 utility model patents[95]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with governance regulations and maintains independence from its controlling shareholder in operations and decision-making[145]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with regulatory requirements[146]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation to company performance[147]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with stakeholders[147]. - The company has not experienced any incidents of insider trading or information leakage during the reporting period[148]. Market and Economic Environment - The overall economic environment and market demand for electronic chemical materials have shown volatility, impacting product demand[41]. - The company recognizes the risk of market price fluctuations due to international uncertainties and policy changes affecting the chemical industry[139]. - The company is focusing on cash flow management and reducing interest-bearing debt to optimize its financial structure[136]. Future Outlook and Strategy - The company plans to continue focusing on green development and technology upgrades to meet stricter environmental regulations[83]. - The company aims to enhance operational efficiency and cost control by leveraging its resource self-sufficiency and complete industrial chain advantages[140]. - The company plans to invest CNY 43,597 million in the Chongqing Ruide Sida project, which aims to produce 60,000 tons/year of strontium salt, with completion expected in Q1 2025[116]. - The company is committed to deepening institutional reforms and enhancing talent acquisition to support business growth[142]. Shareholder Meetings and Decisions - The company held its first extraordinary general meeting on February 24, 2023, where a cumulative voting proposal for the election of directors was approved[152]. - The second extraordinary general meeting on March 15, 2023, approved a non-cumulative voting proposal regarding the analysis report for the issuance of A-shares to specific targets for the year 2022[152]. - The annual general meeting on May 11, 2023, approved the 2022 annual report and financial statements, including a profit distribution plan and the reappointment of the accounting firm[153]. - The company plans to issue A-shares to raise funds for a new project with a capacity of 6,000 tons/year of high-purity barium carbonate[174]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,985, with 1,087 in the parent company and 1,869 in subsidiaries[188]. - The company has a structured salary distribution system based on efficiency, contribution, and fairness principles, linking employee compensation to the company's economic performance[190]. - The company has implemented an annual training plan to enhance employee skills and operational capabilities, focusing on practical and targeted training[191].

贵州红星发展股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《贵州红星发展股份有限公司章程》等规定和要求，公司对中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作进行了评估，经评估，公司认为，中兴 华会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称中兴华）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任 公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）"。 注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊 农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2、业务规模 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人 ...

贵州红星发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事： 作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，依据《公司章程》赋予 的职责和权利，积极参加股东大会、董事会及各个专门委员会会议，努力推动和 完善公司法人治理，充分利用专业知识保证董事会决策的科学高效，并按规定对 公司重大事项发表客观、公正的独立意见，诚信、勤勉地履行独立董事职责，切 实维护公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度我的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 马敬环，女，回族，1964 年出生，天津大学化学工艺专业博士。1989 年 8 月至 1994 年 6 月，任吉化集团公司合成树脂厂技术员；1994 年 6 月至 2002 年 5 月，任吉林化工学院化学工程系副教授；2002 年 5 月至 2009 年 2 月，任天津科 技大学海洋科学与工程学院教授、博士生导师；2009 年 3 月至今，任天津工业 大学 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-016 贵州红星发展股份有限公司 关于举办 2024 年投资者集体接待日暨 2023 年度 业绩说明会并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次说明会为公司 2023 年度网上业绩说明会。公司已于 2024 年 4 月 26 日 在上海证券报和上海证券交易所网站披露公司 2023 年年度报告。根据贵州证券 业协会《关于举办 2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动（2023 年度 业绩说明会）暨"高质黔行"2024 年第三期专项业务培训的通知》，公司决定举 办 2024 年投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会。 二、说明会召开的时间和方式 投资者参与本次投资者集体接待日暨业绩说明会的网上交流时间为 2024 年 5 月 9 日 16:00 至 17:30，交流方式为网络形式。 三、公司参加人员 公司董事长张海军，总经理、财务总监万洋，独立董事张咏梅，董事会秘书 陈国强出席本次投资者集 ...

贵州红星发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张咏梅，女，汉族，1969 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师非执 业会员。1993 年 7 月至 1998 年 10 月，任山东科技大学经管学院会计系助教； 1998 年 10 月至 2002 年 12 月，任山东科技大学经管学院会计系讲师；2002 年 12 月至 2012 年 12 月，任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012 年 12 月至 今，任山东科技大学经管学院会计系教授；2014 年 12 月至 2019 年 12 月任青岛 华瑞汽车零部件股份有限公司独立董事；2015 年 6 月至 2021 年 9 月任青岛德盛 利智能装备股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今任青岛海容商用冷链股份 有限公司独立董事；2020 年 8 月至 2023 年 9 月任山东大业股份有限公司独立董 事；2020 年 8 月至今任新风光电子科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至 今，任贵州红星发展股份有限公司独立董事。 我的专业方向为会计，具备上市公司运作基本知识和熟悉相关法律法规，取 得了独立董事资格证书，具备担任独立董事的资格 ...

贵州红星发展股份有限公司 财政部于2023年10月25日印发了《企业会计准则解释第17号》的通知, 其中 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的内容， 要求自2024年1月1日起施行。 根据上述文件的要求，公司自2024年1月1日起对会计政策予以相应变更。 二、本次会计政策变更的具体内容及影响 根据准则解释第17号的要求，本次会计政策变更的具体情况如下： 1、关于流动负债与非流动负债的划分 董事会关于公司会计政策变更的说明 财政部2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动负 债与非流动负债的划分" 、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"作出了规定，自2024年1月1日起执行。 一、本次会计政策变更的具体内容 （一）本次会计政策变更的日期 根据财政部2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》的规定，公 司自2024年1月1日起执行，对原采用的相关会计政策进行应变更。 （二）本次会计政策变更的原因 （1）列示 ①企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的 实质性权 ...