股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2023-064 贵州红星发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届监事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 11 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席于 玲召集并主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案。 公司董事会编制的公司 2023 年半年度报告对公司 2023 年 1-6 月的经营发展 和财务状况进行了披露，真实、客观、全面说明了公司 2023 年上半年的工作情 况，报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等 相关规定。 在发表本审核意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人 员有违反 ...

贵州红星发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 会议议程 一、现场会议议程 主持人：郭汉光董事长 时间 议程 14:00 股东登记，会议签到 14:30～16:30 宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍 参会人员 一 宣读会议注意事项 二 宣读、介绍议案内容，审议议案 三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票 四 宣布各项议案表决结果 五 宣读股东大会决议 六 律师宣读股东大会法律意见书 七 宣布会议结束 参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件 二、网络投票 1 贵州红星发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 28 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2 时 间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14:30 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-061 贵州红星发展股份有限公司 控股子公司搬迁扩产暨启动项目建设公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次新建项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件 及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险； 2、项目实施过程中可能面临着技术发展、产品更替及政策风险、人才队伍 建设、运营管理等方面的风险，因国家或地方政策调整、市场价格波动等因素导 致项目实施后无法达到预期收益的风险； 本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资尚需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议。 一、投资概况 1 投资项目名称：重庆瑞得思达光电新材料项目（下称瑞得思达项目） 投资项目实施主体：重庆瑞得思达光电科技有限公司（下称瑞得思达） 投资金额：项目总预算43,597.00万元 特别风险提示： （一）项目基本情况 1、根据《国务院办公厅关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁 改造的指导意见》（国办发[ ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-059 公司2023年8月11日召开的第八届董事会第四次临时会议审议通过了《使 用自有资金对新建6000吨/年高纯碳酸钡项目追加投资》的议案，决定对该项目 追加投资2,469.55万元。 本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资无需提交股东 大会审议。 一、追加投资概况 （一）项目基本情况 公司 2022 年度决定新建 6,000 吨/年高纯碳酸钡项目，该项目原计划投资 5,030.45 万元，在项目组织施工过程中，因原设计方案不能满足《建筑设计防火 规范》要求，设计院对相关设计进行了变更，增加了主厂房的占地面积以及控制 楼和罐区的建设；同时，为满足下游客户需求，在原有的设计基础上提高了材料 贵州红星发展股份有限公司 使用自有资金对高纯碳酸钡项目追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：贵州红星发展股份有限公司新建6,000吨/年高纯碳酸钡 项目（下称该项目）。 追加投资金额：2,469.55万元 ...

贵州红星发展股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第四次临时会议审议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称《股票上 市规则》）等法律、法规、规范性文件的规定和《贵州红星发展股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）等相关规定，我们作为贵州红星发展股份有限公司（下 称公司）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第四次临时会议 审议的相关事项，经认真审阅相关议案材料，发表独立意见如下： 一、关于《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权》的议案 为保证公司向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，董事会同意在公司本 次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达 到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协商一致， 可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满 足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-058 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2023 年 8 月 1 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事会 第四次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长郭汉光主持， 董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： 为保证公司本次发行事宜的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行 A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件 中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发 行底价的前提 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州红星发展股份有限公司 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股 份有限公司会议室。 1 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：公司第八届董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-060 贵州红星发展股份有限公司 项目投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：镇宁自治县产业园区一般工业固废渣场二期项目（下称 本项目）。 投资金额：本项目总预算1,826.50万元。 特别风险提示：本项目属环保项目，不会直接产生经济效益。 本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资无需提交股东 大会审议。 一、投资概况 （一）项目基本情况 以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对表决通过。 本项目已获得地方政府部门备案等手续。本次项目投资不属于关联交易和重 大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。 （三）上述投资项目属公司董事会权限{《公司章程》规定：董事会具有不 超过公司最近经审计的净资产 15%的对外投资权限}。本次项目投资不属于关联 交易和重大资产重组事项。 为满足公司长期稳定发展，公司需对镇宁自治县产业园区一般工业固废渣场 进行扩容，提升其一般工业固废储存量，本项目为环保投资项目，无直接经济效 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、合营公司破产清算概况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）合营公司贵州容光矿业有限责任公 司（下称容光矿业）被债权人徐矿集团贵州能源有限公司向遵义市中级人民法院 （下称遵义中院）申请破产清算，具体请见公司于2020年9月16日披露的《关于 法院裁定受理对合营公司破产清算申请并指定管理人的公告》（临2020-031号）。 2022年8月23日，贵州容光矿业有限责任公司第二次债权人会议召开，会议 审议表决了《容光公司破产财产变价方案》，具体请见公司2022年8月30日披露 的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2022-034号）。 2022年11月25日，公司收到遵义市中级人民法院发来的(2020)黔03破3号之 二《民事裁定书》，具体请见公司2022年11月29日披露的《关于合营公司破产清 算进展公告》（临2022-060号）。《关于合营公司破产清算进展公告》（临2022- 060号）同时披露了容光矿业动产、不动产首次拍卖情况。 股票简称：红星发展 股票代码：60036 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-045 贵州红星发展股份有限公司 2022 年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动 召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次说明会为公司 2022 年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动。 二、说明会召开的时间和方式 本次网上业绩说明会的网上交流时间为 2023 年 5 月 17 日 15:30 至 17:00， 交流方式为网络形式。 三、公司参加人员 公司总经理、财务总监万洋，董事会秘书陈国强出席了本次网上业绩说明会 暨投资者集体接待日活动。 四、投资者参加方式 投资者通过登录下列网址与公司参加人员进行了交流： http://rs.p5w.net 五、交流内容 公司参加人员与投资者就公司 2022 年报有关事项、生产经营情况等内容进 行了交流，具体内容请见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《贵州红星 发展股份有限公司 2022 年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动召开情况纪 要》。 特此公告。 贵州红星发展股份有限 ...