| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 重要内容提示： 召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）上午 10：00-11：00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 26 日（星期四）至 10 月 09 日（星期三）16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jssfx@sfxjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 30 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日上午 10：00-11： 00 举行 2024 ...

重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 16,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供 担保金额 545,743.75 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 840,703.75 万元，为控股股东提供担保总额 60,000.00 万元，合计对外担保总额 900,703.75 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例 143.04%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）与广发银行股份有 限 ...

Group 1: Industry Overview - The bottle sheet industry has experienced rapid capacity expansion in the past two years, but the growth in downstream demand has not kept pace with the increase in production capacity, leading to intense market competition [2] - The current phase of capacity expansion is nearing its end, with a slowdown in capacity investment expected by 2025, which may ease competition [3] Group 2: Company Projects and Innovations - The company's PTA technical upgrade and bottle sheet projects utilize advanced production technologies, resulting in larger production capacities, lower costs, and more stable product quality [3] - The company is focusing on developing r-PET bottle sheet products to align with national "dual carbon" goals and the trend towards a circular economy, anticipating increased demand for environmentally friendly packaging materials [3] Group 3: Market Demand and Sales Performance - The company plans to address the new bottle sheet production capacity by tapping into various downstream applications, including traditional soft drinks, oils, and emerging markets for sheet materials and recycled eco-friendly materials [4] - Despite facing challenges such as intensified competition and anti-dumping measures, the company's bottle sheet export volume reached 760,000 tons in the first half of the year, marking an approximate 32% increase compared to the same period last year [4] Group 4: Shareholder Information - The company's controlling shareholder has pledged 55.97% of their total shareholding in off-market pledges to banks and financial institutions [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥11,715,857,160.05, representing a 9.10% increase compared to ¥10,738,296,980.13 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥141,927,019.81, a decrease of 332.32% from a profit of ¥61,091,009.47 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was -¥156,517,751.89, a significant decline from ¥13,972,886.33 in the same period last year, marking a decrease of 1,220.15%[14]. - Basic earnings per share decreased to -0.0364 yuan/share, a decline of 331.85% compared to the same period last year[15]. - Diluted earnings per share fell to -0.0261 yuan/share, representing a decrease of 227.32% year-over-year[15]. - The weighted average return on equity dropped to -2.28%, a reduction of 3.15 percentage points from the previous year[15]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥140,246,881.49, down 303.45% from ¥68,933,714.25 in the same period last year[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥18,628,953,902.40, an increase of 15.76% from ¥16,093,166,888.37 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 2.62% to ¥6,131,664,131.73 from ¥6,296,770,380.90 at the end of the previous year[14]. - The company's total liabilities increased to ¥2,683,042,455.99 as of June 30, 2024, compared to ¥2,598,308,746.90 at the end of 2023, reflecting a rise of 3.3%[91]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 6,131,664,131.73 from CNY 6,296,770,380.90[89]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -156,517,751.89 RMB, a significant decrease compared to 13,972,886.33 RMB in the previous period[98]. - Total cash inflow from operating activities amounted to 12,864,686,730.22 RMB, while cash outflow was 13,021,204,482.11 RMB, resulting in a net cash flow deficit[98]. - Cash inflow from financing activities reached 6,236,966,444.12 RMB, an increase from 5,729,112,322.05 RMB in the prior period[99]. - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 1,274,752,354.51 RMB, down from 2,429,757,317.54 RMB at the end of the previous period[99]. Research and Development - Research and development expenses increased by 89.66% to CNY 7,486,705.76 million due to new R&D projects[28]. - The company is actively promoting the construction of a 1.5 million tons green multifunctional bottle project and a 3.2 million tons PTA technical upgrade project[25]. Market and Demand - In the first half of 2024, domestic demand for bottle-grade polyester chips reached approximately 4.377 million tons, a year-on-year increase of 14.90%[20]. - The demand for bottle-grade polyester chips from the soft drink sector grew by 17.80% year-on-year, accounting for about 68.00% of domestic demand[20]. - The effective annual design capacity for domestic bottle-grade polyester chips reached 16.61 million tons by the end of 2023, a year-on-year increase of 34.9%[20]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit, with eight subsidiaries listed, including Xinyuan Company and Hailun Petrochemical[46]. - The company has implemented a VOCs treatment project to reduce non-organized gas emissions and improve regional air quality[47]. - The company strictly adheres to environmental protection laws, including the Environmental Protection Law and the Clean Production Law[46]. - The actual emissions of sulfur dioxide from Xinyuan Company were 5.184 tons, significantly below the approved discharge limit of 22.3971 tons[44]. Corporate Governance - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve conversion into share capital during this reporting period[3]. - The company has committed to ensuring the independence of its assets and personnel, with management exclusively working for the company and receiving salaries from it[55]. - The company has pledged to avoid unfair transactions with its subsidiaries and will adhere to fair market pricing in any unavoidable related transactions[55]. Shareholder Information - The total number of shares increased to 3,896,353,911 shares due to the conversion of convertible bonds, which diluted earnings per share and net assets per share[74]. - Jiangsu Sanfangxiang International Trade Co., Ltd. holds 76.15% of the shares, amounting to 2,967,261,031 shares, with 1,660,799,900 shares pledged[76]. - The company has not reported any changes in the number of shares held by major shareholders or any strategic investors becoming top shareholders during the reporting period[77]. Financial Instruments and Risk Management - The company has implemented strict risk management measures for its derivative investments, including market risk, liquidity risk, credit risk, operational risk, and legal risk[35]. - The company effectively mitigated the impact of price fluctuations on production costs through its futures hedging activities, enhancing overall financial stability[35]. - The company recognizes expected liabilities for additional obligations under investment contracts when losses are incurred by the investee[154]. Future Strategies - Future strategies may include exploring new product development and market expansion to enhance revenue streams[19]. - The company plans to continue its investment in new technologies and market expansion strategies in the upcoming quarters[106].

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据法律法规及相关规范性 文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险，理性 投资。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向全资子公司增资的议案》，根据法律法规等相关规定，该事项无需提交股东大会 审议。 （三）本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 1、基本情况 公司名称： 江苏海伦石化有限公司 1 增资标的名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规定，现将江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下（注：本报告中 的数字加计差异均为四舍五入所致）： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司公开发行面值总额人民币250,000.00万元可转换公司债券，发行数 量为2,500万张，每张可转换公司债券面 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏三房巷聚材股份有限公司董事会,现提名桂卫萍为江苏三房巷 聚材股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与江苏三房巷聚材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年8月16日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2024年8月29日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。 此议案已经公司董事会审计委员会会议审议 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人桂卫萍,已充分了解并同意由提名人江苏三房巷聚材股份有限公司董 事会提名为江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏 三房巷聚材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定 ...