| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 487 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,279,456,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.8092 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 3,896,622,114 股，回购专用证券账户内的股票（不 享有股东大会表决权）数量为 29,760,000 股，公司有表决权股份总数为 3,866,862,114 股。 (四)表决方 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 N 见证法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话: 021-55989888 传真: 021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 贝证法律意见书 德恒 02G20240275-00002 号 致:江苏三房巷聚材股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏三房巷聚材股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派张露文律师、史芸祎律师（以下合称"本所 承办律师"）出席公司于2025年4月18日下午14点00分在江苏省江阴市周庄镇三 房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室召开的2025年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进 行见证并出具本法律意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 （600370） 二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 江苏三房巷聚材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会 议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 4 月 2 日刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率， 自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序， 会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。 三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Sanfangxiang Group Co., Ltd. has seen a significant increase in stock price, with a current market value of 7.754 billion yuan, and is preparing for a series of important decisions at the upcoming shareholder meeting [1][5]. Company Announcements - The 15th meeting of the 11th Board of Directors will be held on April 1, 2025, to review several proposals, including the execution of related party transactions for 2024 and the expected transactions for 2025, as well as proposals for guarantees and hedging activities [1][2]. - The first temporary shareholders' meeting of 2025 is scheduled for April 18, 2025, to discuss five key proposals related to related party transactions and risk management strategies [2][5]. Financial Activities - The company plans to engage in futures hedging activities to mitigate market risks, with a maximum margin of 500 million yuan and a maximum contract value of 3 billion yuan on any trading day [3]. - The company has provided a guarantee of 600 million yuan to its affiliate, Sanfangxiang Group Co., Ltd., which will be subject to shareholder approval [4]. - The expected total amount for related party transactions in 2025 is approximately 666.43 million yuan, covering various operational needs [4]. Shareholder Changes - As of March 31, 2025, a total of 282,438 shares have been converted from convertible bonds, representing 0.0072% of the total shares before conversion, with a remaining convertible bond amount of approximately 2.499 billion yuan [7][10]. - The company has repurchased 29,760,000 shares, accounting for 0.76% of the current total share capital, with a total expenditure of approximately 39.37 million yuan [8][11].

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于不向下修正"三房转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2025年3月14日至2025年4月3日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发"三房转债"转股价格向下修正 条款。 经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"三房转债"转股价格，且在未来3个月内（即自2025年4月4日至2025年7 月3日），如再次触发"三房转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。自2025年7月4日开始重新起算，若再次触发"三房转债"转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正"三房转债"转股价格。 一、可转债 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：110092 | 债券简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月，公司未实施股份回购。截至 2025 年 3 月 31 日，江苏三房巷 聚材股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量 为 29,760,000 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.76%，回购成交的最高 价格为 1.45 元/股，最低价格为 1.17 元/股，累计已支付的总金额为人民币 39,371,952.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励。拟 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况："三房转债"转股期起止日期为2023年7月12日至2029年1 月5日。截至2025年3月31日，累计已有人民币853,000元"三房转债"转换为公司A 股股票，累计转股数为282,438股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0072%。 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的"三房转债"金额为 人民币2,499,147,000元，占可转债发行总量的99.9659%。 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日期间，共有人民币 329,000元"三房转债"转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为108,937股。 一、可转债发行上市概况 三、股本变动情况 经中国证券监督管 ...

一、2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计额度 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预 | 2024 年实际 | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | 发生金额 | 异较大的原因 | | 向关联人购买 | 三房巷集团及其下属公司 | 1,900.00 | 1,912.44 | | | 原辅材料 | 小计 | 1,900.00 | 1,912.44 | | | 向关联人购买 | 三房巷集团及其下属公司 | 2,050.00 | 2,558.35 | | | | 江阴中石油昆仑燃气有限 | 80,000.00 | 55,764.13 | 购买天然气量 | | 燃料和动力 | 公司 | | | 减少 | | | 小计 | 82,050.00 | 58,322.48 | | | 向关联人销售 | 三房巷集团及其下属公司 | 581,000.00 | 523,192.35 | 主要产品价格 下降 | | 产品、商品 | | | | ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）主要原 材料PX、PTA、MEG与主要产品瓶级聚酯切片的价格，均与对应的期货品种具 有相关性，存在风险相互对冲的关系。公司及下属公司开展期货套期保值业务， 主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原料、产品 等市场价格波动对公司生产经营带来不利影响，有效管理生产成本，提升公司整 体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 交易品种：与生产经营有直接关系的对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、 乙二醇（MEG）、瓶级聚酯切片（PET）等商品期货品种。 交易工具及场所：境内商品期货交易所的期货合约。 交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的可 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）开展的外 汇衍生品交易业务与公司及下属公司生产经营紧密相关。随着公司及下属公司进 出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及下属公司外汇、利率风 险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，结合资金管 理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍 生品业务及上述业务的组合。 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任 一时点最高余额不超过10亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。 履行的审议程序：公司于2025年4月1日召开了 ...