股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-055 中航机载系统股份有限公司 中航电子 关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、其他事项说明 截至本公告日，公司证券简称、经营范围、注册资本的变更流程 正在进行中，相关变更手续尚未完成，公司将根据办理进展情况及时 履行信息披露义务。 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 一、公司名称变更的说明 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 7 月 27 日与 2023 年 8 月 15 日分别召开了第七届董事会 2023 年度第五次会议（临时）会议与 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本并 相应修订<公司章程>的议案》，详见公司于 2023 年 7 月 28 日披露的 《中航航空电子系统股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、经 营范围、注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号 ...

2023 年第三次临时股东大会资料 中航电子 中航航空电子系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 9 月 8 日 2023 年第三次临时股东大会资料 中航电子 会 议 议 题 议案一 关于审议与中航科工签订《产品及服务互供框架协 议》的议案 议案二 关于审议 2023 年中期利润分配预案的议案 2023 年第三次临时股东大会资料 中航电子 议案一 关于审议与中航科工签订《产品及服务互供框架协议》的议案 各位股东及股东代表： 为了规范中航航空电子系统股份有限公司(以下简称"公司"或 "中航电子")及其控股子公司与中国航空科技工业股份有限公司（以 下简称"中航科工"）及其控股子公司之间的关联交易，拟签署《产 品及服务互供框架协议》。《产品及服务互供框架协议》主要内容如下： （一）产品及服务互供的范围 中航科工向中航电子提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动 服务，以及工程技术（包括但不限于规划、咨询、设计、监理等）、 工程总承包、设备总承包服务等。同时，中航电子亦向中航科工提供 航空电子产品、机电产品、零部件及有关生产、劳动服务，以及工程、 设备分包服务等。 （二）产品及服务互供的定价 ...

中航电子 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 会议召开时间：2023年09月04日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投资者可于 2023 年 09 月 04 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17qIdVVveNO或使用微信扫描下方小程序码进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临 2023-054 中航航空电子系统股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中航电子 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 13,980,790,836.53, representing a 2.75% increase compared to RMB 13,606,273,853.11 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 1,024,403,853.33, a 25.30% increase from RMB 817,578,308.06 in the previous year[19]. - Basic earnings per share increased by 7.66% to CNY 0.2700 compared to the same period last year[21]. - Total profit reached 1.32 billion RMB, reflecting a year-on-year growth of 7.13%[35]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 781,285,455.94, showing a significant increase of 78.04% from RMB 438,817,842.03 in the previous year[19]. - The company achieved operating revenue of 13.98 billion RMB, a year-on-year increase of 2.75%[35]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥1,226,003,780.01, compared to ¥1,121,461,790.69 in the previous year, representing a growth of 9.34%[114]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative RMB 2,382,696,331.55, an improvement of 23.16% compared to negative RMB 3,100,777,360.02 in the same period last year[20]. - The net cash flow from financing activities surged to 5.99 billion RMB, a dramatic increase of 13,671.61%[38]. - The total assets rose to RMB 70,588,576,923.15, reflecting a 9.06% increase from RMB 64,723,678,252.66 at the end of the previous year[20]. - Total liabilities decreased to CNY 33.77 billion, a decline of 2.70% from CNY 34.72 billion[44]. - The company reported a total of RMB 106.35 billion in deposits with AVIC's financial company, with a total deposit amount of RMB 253.20 billion during the reporting period[80]. - The company reported a significant increase in cash received from sales of goods and services, totaling ¥9,759,713,321.72, compared to ¥6,829,895,080.77 in the same period of 2022[119]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.18 per 10 shares, totaling RMB 570,989,802.34, which accounts for 55.74% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2023[6]. - As of June 30, 2023, the company's distributable profits amounted to RMB 852,443,411.64[56]. - The company distributed dividends and interest payments totaling approximately ¥239.62 million during the reporting period[124]. Mergers and Acquisitions - The company completed the absorption merger with AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd. and raised supporting funds, which has positively impacted its financial position[6]. - The company has completed the issuance of A-shares to absorb and merge with AVIC Electromechanical Systems Co., expanding its main business and scale[36]. - The daily related transactions with AVIC's subsidiaries are expected to increase following the merger, impacting the company's operational dynamics[75]. Research and Development - Research and development expenses increased by 22.74% to 1.14 billion RMB, indicating a strong focus on innovation[38]. - The company has established a collaborative innovation system, enhancing its independent innovation capabilities and achieving breakthroughs in key technologies[31]. - The company is investing in new technologies and products to meet increasing performance demands in the defense sector[51]. Environmental and Social Responsibility - The company has established pollution prevention facilities that operate in compliance with national regulations, ensuring that all pollution factors are legally discharged in the first half of 2023[60]. - The company has implemented a comprehensive environmental emergency response plan, which is regularly reviewed and practiced[62]. - The company invested over 7 million yuan in consumption poverty alleviation in the first half of 2023[67]. - The company emphasized the integration of poverty alleviation and rural revitalization efforts, enhancing collaboration with local governments[67]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a major supplier for important systems in the domestic aviation platform, capitalizing on the strategic importance of the aviation industry[33]. - The civil aviation strategic layout is advancing, with the company becoming a supplier for the C919 project and other major aircraft initiatives[30]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[72]. Compliance and Governance - The company has enhanced its compliance management system and has not encountered any major compliance issues in the first half of 2023[32]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees reported in the half-year report[7]. Financial Health and Stability - The total equity increased to CNY 36.82 billion, representing a growth of 22.70% from CNY 30.00 billion[44]. - The company has evaluated its ability to continue as a going concern and found no significant doubts regarding its operational viability[149]. - The company’s total assets and liabilities reflect a healthy balance sheet, supporting future growth and expansion strategies[127].

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-053 中航航空电子系统股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。 关于全资子公司开立募集资金专户 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381 号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公 司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》， 公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行 费用（不含增值税）人民币 34,750,083.46 元后，募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月 26 日，上述募集资金已全部到位。 并签订募集资金专户存储 ...

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中航电子 中航航空电子系统股份有限公司董事会审计委员会 关于与中国航空科技工业股份有限公司签订《产品及服务互供框架 协议》的议案的审阅意见 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与中 国航空科技工业股份有限公司及其控股子公司之间开展产品及服务互供等关 联交易是因正常业务经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则， 符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份 有限公司章程》的有关规定，签署《产品及服务互供框架协议》符合公司经营 发展需要，不存在损害公司和公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不会 对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。 我们同意《关于与中航科工签订<产品及服务互供框架协议>的议案》。（以下无 正文） 董事会审计委员会成员签字： ______________ ______________ ______________ 杨有红 张金昌 魏法杰 杨鲜叶 张 红 ______________ ______________ 中航电子 中航航空电子系统 ...

中航电子 2023 年度第六次会议（临时）决议公告 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-048 中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2023 年度第六次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 17 日以直接 送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决 的方式召开，表决的截止时间为 2023 年 8 月 22 日 12 时。会议应参加表 决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记 名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告） 同意公司编制的《中航 ...

中航电子 中航航空电子系统股份有限公司独立董事 关于第七届董事会 2023 年度第六次会议（临时）相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独 立判断的立场，经审慎分析，在事前知晓并认真审阅公司第七届董事会 2023 一、关于公司对中航工业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续 评估报告的议案 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金 融机构，持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，其业务范围、 业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严 格监管，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，各项监管指标符 合监管要求，不存在损害中航航空电子 ...

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-049 中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会 2023 年度第五次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公 告） 二、《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会 2023 年度第五次会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 17 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开， 表决的截止时间为 2023 年 8 月 22 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的 方式，审议并一致通过如下议案： ...