中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （白玉芳） 作为中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司）独立 董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作细则》的要求，认真履行法律所赋予的权利，及时 了解公司生产经营情况，积极出席会议，审议相关议案，在董事会决策 过程中，充分发挥独立董事的作用，对公司董事会和董事会专门委员会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，对董事会正确做出决策发挥了 积极作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人白玉芳，副教授、硕士研究生导师，注册会计师，中国会计学 会会员。历任中央财政管理干部学院讲师、副教授。现任中央财经大学 副教授、硕士研究生导师，公司第八届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立 董事进行 ...

中航机载系统股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600372 公司简称：中航机载 中航机载系统股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 252 中航机载系统股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王建刚、主管会计工作负责人张彭斌及会计机构负责人（会计主管人员）张灵斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），不送股，不以资本公积转增 股本。公司总股本为4,838,896,630股，以此为基数计算，共计分配股利338,722,764.10元（含税 ），占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为32.55%。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 八、是否存在违反规定 ...

中航机载系统股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-02491 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02491 号 中航机载系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航机载系统股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 20 ...

关于中航机载系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中航机载系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02489 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WIJYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中航机载系统股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所 联系电话： da 注 Telephone 传直 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02489 号 中航机载系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中航机载系统股份有限公司(以 ...

中航机载系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中航机载系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合 并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准， 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据大华 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381 号《中航航空电子系统股份有限 公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象 发行股票募集配套资金的验资报告》，公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行费用（不含增值税 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中航机载系统 股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 38 家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的 会计师事务所之一，1993 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核 发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2010 年首批获得 H 股上市公司审 ...

中航证券有限公司 关于中航机载系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"财务顾问"）作为中航机载 系统股份有限公司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合并中航工业 机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对公 司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准，中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）发行 股份募集配套资金不超过 50 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]0003 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-011 中航机载系统股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财 政部）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）根据财政部发布 的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称《准 则解释第 18 号》），并结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政 策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》。《准 （二）变更前后采用的会计政策 中航机载 本次会计政策变更前，公司依据财政部发布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求,中航机载系统股份有 限公司(以下简称公司)董事会就公司在任独立董事 2024 年度独立 性情况进行评估并出具如下专项意见。 关于独立董事 2024年度独立性情况的专项意见 经核查独立董事魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵的任职经历、 持股情况及其签署的自查情况表等文件,董事会认为: 中航机载 公司四名独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规及 公司章程对独立董事的任职要求,持续保持独立性,在 2024 年度不 存在影响独立性的情形。 中航机载系统股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度独立性情况的专项意见 中航机载系统股份有限公司董事 2025年3月29 ...