香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry & Technology Company Limited* 承董事會命 中國航空科技工業股份有限公司 公司秘書 吳筠 北京，二零二五年十月二十九日 於本公告日，董事會由執行董事閆靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事徐東升先生、周訓文 先生和胡世偉女士，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。 *僅供識別 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號：2357) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下爲中航機載系統股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。 中航机载系统股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600372 证券简称：中航机载 中航机载系统股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

Market Performance - The aviation equipment sector increased by 0.4% on October 29, with Western Superconducting leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4016.33, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13691.38, up 1.95% [1] Stock Performance - Western Superconducting (688122) closed at 87.22, with a rise of 9.34% and a trading volume of 590,800 shares, amounting to a transaction value of 5.076 billion [1] - Aerospace Technology (688239) rose by 7.86% to close at 51.03, with a trading volume of 71,100 shares [1] - Other notable performers include Aviation Technology (688510) up 3.62%, Huayin Technology (688281) up 3.54%, and Shengcao Technology (920006) up 2.23% [1] Capital Flow - The aviation equipment sector experienced a net outflow of 358 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 456 million [2][3] - The top stock by institutional net inflow was Feilihua (300395) with 179 million, while Western Superconducting had a net inflow of 102 million [3]

中航机载 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-072 中航机载系统股份有限公司 关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 14 日（星期五）13:45-14:45 举办 2025 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）13:45-14:45 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 7 日（星期五）至 11 月 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-069 附件：非独立董事候选人简历 中航机载 中航机载系统股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 29 日召 开第八届董事会 2025 年度第九次会议，审议通过了《关于审议增补公司非 独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章 程》的规定，经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，经公 司董事会提名委员会审核，提名赵卓先生为公司第八届董事会非独立董事 候选人选，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满之日止。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通 过。董事会提名委员会认为：赵卓先生符合担任上市公司非独立董事的条 件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形， 或者被中国证券监督管理委员会确定为市场 ...

中航机载系统股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 中航机载 会 议 议 题 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 2025 年第五次临时股东会会议资料 中航机载 2025 年第五次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 14 日 2025 年第五次临时股东会会议资料 中航机载 以上，请各位股东及股东代表审议。 附件：非独立董事候选人简历 中航机载系统股份有限公司董事会 2025 年 11 月 14 日 2025 年第五次临时股东会会议资料 中航机载 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定，经公 司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员 会审核，提名赵卓为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任 期自股东会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 附件： 非独立董事候选人简历 赵卓：男，1973 年 9 月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任中国航 空科技工业股份有限公司综合管理部副部长，内部审计部部长，证券市场部 部长，资本市场部部长，中航直升机股份有限公司副总经理、董事会 ...

中航机载系统股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 30 日披 露了关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知，公司拟于 2025 年 11 月 14 日 9 时 30 分召开 2025 年第五次临时股东会，本次股东会所采用的表决方 式是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于召 开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-071 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热 线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-070 中航机载系统股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-067 二、《关于审议 2025 年前三季度利润分配方案的议案》 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年度 第九次会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 17 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事。会议于 2025 年 10 月 29 日在北京市朝阳区曙光西 里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频方式召开。会议应参加表 决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。本次会议由董事长胡林平先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式， 审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》 该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员 会认为：董事会关于公司 ...

●如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份 回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-068 中航机载系统股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）； ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 9 月 30 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称中 航机载或公司）母公司报表中期末可供分配利润为 1,631,758,624.19 元 。 2025 年 前 三 季 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 989,656,402.19 元。按照国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见 ...

中航机载系统股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600372 证券简称：中航机载 中航机载系统股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 中航机载系统股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 5,593,551,265.34 5,088,866,387.89 5,088,866, ...