中航机载系统股份有限公司 内部审计管理制度 （经第八届董事会 2025 年度第十次会议审议通过） 二〇二五年十二月十二日 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范中航机载系统股份有限公司（以下 简称公司）内部审计工作，提升工作质量和效能，充分发挥内 部审计作用和价值，保护投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及子公司的业 务活动、风险管理、内部控制、财务信息实施独立、客观的监 督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司及子公司依照本 制度接受审计监督，配合内部审计部门依法履行职责，提供必 要的工作条件和协助，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 组织机构和人员管理、保障 第四条 公司设立独立的内部 ...

中航机载系统股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中航机载系统股份有限公司（以下简称公 司）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》等法律、法规、规范性文件,以及《中航机载系 统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中航机载系 统股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"责任追究制度"是指年报信息披露 工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人 原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究 与处理制度。 本制度所称"年报信息披露的重大差错"，包括年度财务 报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重 大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，或出现被 证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各职能 部门负责人、各控股子公司负责人以及与年报信息披露工作有 关的 ...

中航机载系统股份有限公司 独立董事工作细则 （经第八届董事会2025年度第十次会议审议通过） 二〇二五年十二月十二日 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善中航机载系统股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，保证公司独立董事依法行使职权，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，规范独立董事行为，促进提高公 司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《中 航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

中航机载系统股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经第八届董事会2025年度第十次会议审议通过） 二〇二五年十二月十二日 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中航机载系统股份有限公司（以下简称公 司）的信息披露管理工作，规范信息外部的报送和使用管理， 健全公司信息使用人管理制度，确保公平信息披露，避免内幕 交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及 控股子公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品 种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不 限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审 批期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券 监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站正式公开 发布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会 秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人 员应按本制度规定 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-079 中航机载系统股份有限公司 2026 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年度日常关联交易需提交股东会审议。 2026 年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业务， 对公司无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 12 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称公 司）第八届董事会 2025 年度第十次会议审议通过了《关于审议 2026 年日常关联交易及交易金额的议案》，关联董事回避了表决，该议案 尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。 上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经第八届董 事会独立董事专门会议 2025 年度第五次会议审核，公司独立董事认 为：公司对 2026 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的 合理预测，该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，符合公 中航机载 司和股东利益。因此，我们同意将《 ...

中航机载 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025- 080 中航机载系统股份有限公司 关于收购航空投资持有的航投誉华合伙份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司、上市公司）拟 以 20,210.57 万元对价收购中航航空产业投资有限公司（以下简称航空投资）持 有航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称航投誉 华）（北京誉华私募基金管理有限公司退伙后的非基金形式有限合伙企业） 59.1816%份额的合伙份额（对应 28,999.00 万元认缴出资额）（最终交易定价以 经国资监管有权单位备案的估值确定）。公司已与中航机载系统有限公司（以下 简称机载公司）、航空投资签署附生效条件的《航投誉华（深圳）机载系统产业 投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定合伙企业的最高权力机构是合伙人 会议，合伙人会议讨论事项，占出资额过半数的合伙人同意即可通过合伙企业相 关事项，执行事务合伙人/普通合伙人航空投资 ...

2025 年第六次临时股东会会议资料 中航机载 中航机载系统股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 29 日 2025 年第六次临时股东会会议资料 中航机载 会 议 议 题 议案一 关于审议 2026 年日常关联交易及交易金额的议案 2025 年第六次临时股东会会议资料 中航机载 议案一 关关于审议 2026 年日常关联交易及交易金额的议案 各位股东及股东代表： 根据公司 2026 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业 集团有限公司（以下简称航空工业集团）及其下属单位发生关联交易，关联 交易的内容包括：采购商品、销售商品、金融机构存贷款、租赁等业务，现 就 2025 年 1-11 月日常关联交易的预计执行情况进行说明，并对 2026 年度日 常关联交易金额进行合理预计。 一、2025 年关联交易预计和执行情况以及 2026 年日常关联交易预计金 额和类别 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 2025 年 | 2025 年 1-11 月实际 | 2026 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计金额 | ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-081 中航机载系统股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股 权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股 东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上 市 公 司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇 拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-082 中航机载系统股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 13 日披 露了关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知，公司拟于 2025 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-078 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年度 第十次会议通知及会议资料于 2025 年 12 月 9 日，以直接送达或电子邮件 等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时 间为 2025 年 12 月 12 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的 董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议 2026 年日常关联交易及交易金额的议案》 根据公司 2026 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工 业集团有限公司及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包括采购商 品、销售商品、金融机构存贷款等业务。 中航机载 中 ...