北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 車源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航机载系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2024)-04-932 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 1. 2024年12月9日,公司召开第八届董事会 2024年度第十次会议并决议 召开本次股东大会。 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航机载系统股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-050 中航机载系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)关于议案表决的有关情况说明 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,897 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,709,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.9737 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建刚先生主持，以现场投票 与网络投票相结合的方式进行 ...

2024 年第三次临时股东大会资料 中航机载 中航机载系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 2024 年 12 月 25 日 2024 年第三次临时股东大会资料 中航机载 议案一 关于审议 2025 年度日常关联交易及交易金额的议案 各位股东及股东代表： 根据中航机载系统股份有限公司（下称：公司）2025 年生产经营 安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（下称： 中国航空工业集团）及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包 括：采购商品、销售商品、金融机构存贷款、租赁等业务，现就 2024 年 1-11 月日常关联交易的预计执行情况进行说明，并对 2025 年关联 交易金额进行合理预计。 一、2024 年关联交易执行情况以及 2025 年日常关联交易预计 金额和类别 | 单位：万元 | | --- | 2024 年第三次临时股东大会资料 中航机载 会 议 议 题 议案一 关于审议 2025 年度日常关联交易及交易金额的议案 | 关联交易类别 | 关联方 | 2024 年 1-11 月 | 2025 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-049 中航机载系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 ...

2024 年度第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-046 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 产经营的需要，符合公司和股东利益。因此，同意将《关于审议 2025 年度 日常关联交易及交易金额的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审 议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时关联董 事王建刚、王树刚、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨回避表决，非 关联董事均投了赞成票。 二、《关于审议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第十次会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 6 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间 为 2024 年 12 月 9 日 12 时。会议应参加表决的董事 1 ...

一、日常关联交易基本情况 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-048 中航机载系统股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度日常关联交易需提交股东大会审议。 2025 年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业 务，对公司无不利影响。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 9 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会 2024 年度第十次会议审议通过了《关于审议 2025 年度日常关联交易及交易金额的议案》，关联董事回避了表决，该议 案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回 避表决。 上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经第八届董 - 1 - 中航机载 事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核，公司独立董事认为： 公司对 2025 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的合理 预测，该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 中航机载 (本页无正文, 为《中航机载系统股份有限公司第八届董事会独立董事 专门会议 2024 年第五次会议决议》之签字页) 2024 年第五次会议决议 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第五次会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 3 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位独立董事。会议于 2024 年 12 月 6 日在北京 市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以腾讯视频会议的方式召开。 会议应参加表决的独立董事 4 人，实际表决的独立董事 4 人。公司有关人员 列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中航 机载系统股份有限公司章程》和《中航机载系统股份有限公司独立董事工作 细则》的有关规定。 全体独立董事共同推举魏法杰先生主持。经过有效表决，会议形成以下 决议： 一、通过《关于审议 2025 年日常关联交易及交易金额的议案》 根据公司 2025 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业 集团有限公司及其下属单位发生关联交易，关联 ...

中航机载 - 1 - 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 特此公告。 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2024 年 度第九次会议通知及资料于 2024 年 12 月 6 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时 间为 2024 年 12 月 9 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决 的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载 系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致 通过如下议案： 一、《关于审议 2025 年日常关联交易及交易金额的议案》 根据公司 2025 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航 空工业集团有限公司及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包括 采购商品、销售商品、金融机构存贷款等业务。（见同日公告） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-04 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 需求重听事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-045 中航机载系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建刚先生主持，以现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的 规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事刘爱义先生因公务原因无法出席本次 会议； (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,508 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,628,495,389 | | 3、出席会议的股东所持有 ...