中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-012 中航机载系统股份有限公司 关于计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为客观、公允、准确地反映中航机载系统股份有限公司（以下简 称公司）2024 年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》 《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于 谨慎性原则，公司对发生减值的相关资产计提了减值准备。 一、本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产 的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对发生减值损失的相 关资产计提了减值准备。 二、公司拟计提信用减值准备的说明 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收 款等进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司 2024 年度拟计提 中航机载 应收款项信用减值准备 28,744.03 万元。 本次计提信用减值准备主要系受行业整体情况 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求,中航机载系统股份有 限公司(以下简称公司)董事会就公司在任独立董事 2024 年度独立 性情况进行评估并出具如下专项意见。 关于独立董事 2024年度独立性情况的专项意见 经核查独立董事魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵的任职经历、 持股情况及其签署的自查情况表等文件,董事会认为: 中航机载 公司四名独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规及 公司章程对独立董事的任职要求,持续保持独立性,在 2024 年度不 存在影响独立性的情形。 中航机载系统股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度独立性情况的专项意见 中航机载系统股份有限公司董事 2025年3月29 ...

中航机载系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-02490 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-02490 号 中航机载系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航机载系统股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-009 中航机载系统股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 董事已回避表决。在本议案提交董事会之前，公司已召开第八届董事 会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，全体独立董事一致同意本 议案，公司独立董事专门会议认为：因上下游配套业务关系，公司与 中国航空工业集团有限公司下属单位进行产品互供、提供/接受劳务 服务、提供/接受租赁服务及接受金融服务等，有利于双方优势互补， 降低公司运营成本；公司受托管理部分企事业单位并向被托管方收取 托管费，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相 关规定；该等关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易未影响公司的 业务独立性。因此，我们同意将《关于审议 2024 年度日常关联交易 执行情况的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联 交易有关议案时，关联董事需回避表决。 （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联方 2 ...

公司代码：600372 公司简称：中航机载 中航机载系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中航机载系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称大信）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对大信2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下。 一、资质条件 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总 部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全 国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等38家网络成员所。1993年获得财政部、中国证券监督管理委员 会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2010年首批获 得H股上市公司审计业务资质，2017年获得《军工涉密业务咨询服务安 全保密条件备案证书》。 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3,957人，其中合 ...

中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划 为积极回报股东，分享经营成果，切实保护投资者合法 权益，进一步完善和健全中航机载系统股份有限公司（以下 简称公司）利润分配决策程序和监督机制，保持利润分配政 策的连续性和稳定性，增强利润分配决策程序的透明度和可 操作性。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（中国证券监 督管理委员会公告〔2024〕14 号）等法律法规，以及《中航 机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制定《中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规 划》（以下简称本回报规划）。具体内容如下： 第一条 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公 司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目 前及未来的盈利规模、现金流量状况等情况，在平衡短期利 益和长期利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-010 中航机载系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称大信） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总 部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新 加坡等 38 家网络成员所，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之 一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人 -1- 中航机载 （二）项目成员信息 员总数 3,957 人，其中合 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中航机载系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收 合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾 问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及规范性文件，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准，中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）发行 股份募集配套资金不超过 50 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ...

中航机载系统股份有限公司 2024 年度 关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委 员会令 2022 年第 6 号）等相关规定和要求，中航机载系统股份有限 公司（以下简称公司）通过查验中航工业集团财务有限责任公司（以 下简称中航工业财务公司）的相关资料，对其经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中航工业财务公司基本情况 中航工业财务公司是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场 监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司 和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工 业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建。后经四次增 资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家， 其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本 的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资 本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额 14,400 ...