中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-048 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 《关于审议调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事选举胡林平先 生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。 -1- 中航机载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年度 第六次会议通知及会议资料于 2025 年 8 月 12 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事，所有董事一致同意豁免会议通知期限。会议于 2025 年 8 月 12 日在北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场 结合视频方式召开。会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。 经全体董事一致推举，本次会议由董事胡林平先生主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》 （以下简称公司法）及《中航机载系统股份有限 公司章程》 （以下简称公司章程）的规定。 ...

证券日报网讯8月12日晚间，中航机载（600372）发布公告称，公司董事会于2025年8月12日收到公司董 事长王建刚先生提交的书面辞职报告。王建刚先生由于到龄退休，申请辞去公司董事、董事长职务，同 时辞去董事会战略委员会委员(召集人)职务。辞职后，王建刚先生不再担任公司及控股子公司任何职 务。 ...

2024年1至12月份，中航机载的营业收入构成为：飞机制造业(航电)占比81.75%，汽车制造业占比 9.86%，其他业务占比8.39%。 中航机载（SH 600372，收盘价：12.45元）8月12日晚间发布公告称，中航机载系统股份有限公司董事 会于2025年8月12日收到公司董事长王建刚先生提交的书面辞职报告。王建刚先生由于到龄退休，申请 辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，王建刚先生不再担任公司 及控股子公司任何职务。 （文章来源：每日经济新闻） ...

Group 1 - The company, AVIC Aircraft (SH 600372), announced its sixth board meeting for the year 2025, held on August 12, 2025, in Beijing, combining in-person and video attendance [2] - The meeting reviewed the proposal for the election of the company's chairman among other documents [2] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of AVIC Aircraft is as follows: 81.75% from aircraft manufacturing (avionics), 9.86% from automotive manufacturing, and 8.39% from other businesses [2]

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Wang Jiangang from his positions as director and chairman of AVIC Aircraft (600372) due to reaching retirement age [1] Group 2 - Following his resignation, Wang Jiangang will no longer hold any positions within the company or its subsidiaries [1]

2025-047 证券代码： 600372 证券简称： 中航机载 公告编号： 临 根据《中华人民共和国公司法》《中航机载系统股份有限公司章程》及相关 规定，王建刚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响 董事会的正常运作和公司的日常生产经营。王建刚先生已按照相关规定做好工作 交接。 王建刚先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司健康稳 定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对王建刚先生在任职期间为公司做出的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 8 月 12 日收 到公司董事长王建刚先生提交的书面辞职报告。王建刚先生由于到龄退休，申请 辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会委员（召集人）职务。 辞职后，王建刚先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。 一、提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | | 原定任期到期 | | 是否继续在上市 | ...

7 7E 北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 源 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航机载系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律庞见书 嘉源(2025) -04-591 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航机载系统股份有限公司 （以下简称"公司"）委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 航机载系统股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,指派本所 律师对公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证 ...

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-046 中航机载系统股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 12 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,583 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,751,901,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.8704 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建刚先生因公务原因不能现 场出席并主持本次会议，经全体董事 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第六次会议决议公告 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年度 第六次会议通知及会议资料于 2025 年 8 月 12 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事，所有董事一致同意豁免会议通知期限。会议于2025 年 8 月 12 日在北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场 结合视频方式召开。会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。 经全体董事一致推举，本次会议由董事胡林平先生主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及《中航机载系统股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议选举公司董事长的议案》 王建刚先生因到龄退休，已申请辞去公司董事及董事会下设战略委员 会委员（召集人）职务， ...

格隆汇8月12日丨中航机载(600372.SH)公布，收到公司董事长王建刚先生提交的书面辞职报告。王建刚 先生由于到龄退休，申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会委员（召集人）职 务。辞职后，王建刚先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司 董事会之日起生效。 ...