汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第三次 会议的通知。本公司第九届董事会第三次会议于 2023 年 11 月 28 日上午 9 时整 在公司办公楼四楼第一会议室以现场与网络相结合方式召开。出席会议的应到董 事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－122 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 汉马科技集团股份有限公司 现根据公司 2024 年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2024 年度 拟与关联方浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司、浙江远程智通科技有限公 司、万物友好运力科技有限公司、吉利四川商用车有限公司、山西吉利新能源商 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2023-125 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 1 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 ...

汉马科技集团股份有限公司 (此页无正文,为《汉马科技集团股份有限公司审计委员会关于公司第九届 董事会第三次会议相关事项的书面审核意见》之签字页) 审计委员会委员签字 汪家常 汉马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第九届董事会第三次会议相关事项 的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，汉马科技集团股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）董事会审计委员会对新增 2023 年度并预计 2024 年 度日常关联交易额度事项进行了认真核查，发表如下审核意见： 公司本次新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度事项是基于公司 日常经营需要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的 原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会关联委员端木 晓露女士回避表决，主任委员汪家常先生、委员晏成先生同意上述新增 2023 年 度并预计 2024 年度日常关联交易额度事项，同意将议案提交公司董事会审议。 公司本次新增20 ...

汉马科技集团股份有限公司 重要内容提示： ●累计涉及诉讼、仲裁事项金额：人民币 23,393,521.09 元（未考虑延迟支 付的利息及违约金、实现债权费用等）。 ●对上市公司损益产生的影响：鉴于大部分涉诉案件尚未开庭审理或尚未出 具裁决结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，汉马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）对本公司及下属分、子公司近 12 个月内 累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，自公司前次披露《关于累计涉及诉讼、仲 裁事项的公告》（公告编号：临 2023-120）至本公告披露日，公司及下属分、子 公司新增诉讼、仲裁事项累计涉及金额为人民币 23,393,521.09 元（未考虑延迟 支付的利息及违约金、实现债权费用等），占公司 2022 年度经审计净资产的 16.44%。其中，公司及下属分、子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额 为人民币 23,184,571.09 元；公司及下属分、子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁 事项合计金额为人民币 208,950.00 元。现集中披露相关诉讼、仲裁案件的基本 情况。 一、本次披 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－119 汉马科技集团股份有限公司 关于公司营销分公司诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段： （1）汉马科技集团股份有限公司营销分公司（以下简称"公司营销分公司"） 起诉广州市菱马汽车贸易有限公司（以下简称"广州菱马"）等买卖合同纠纷： 再审已裁定； （2）公司营销分公司起诉临汾鼎鑫盛源汽车销售服务有限公司（以下简称 "临汾鼎鑫"）等买卖合同纠纷：重审一审已判决。 ●公司营销分公司所处的当事人地位： （1）营销分公司起诉广州菱马等买卖合同纠纷：再审被申请人（一审原告、 二审上诉人）； （2）公司营销分公司起诉临汾鼎鑫等买卖合同纠纷：重审一审原告（一审 原告、二审上诉人）。 ●涉及诉讼事项金额： （1）公司营销分公司起诉广州菱马等买卖合同纠纷：广州菱马、刘年松、 吴鸿斌支付上诉人公司营销分公司欠款本金人民币 109,236,202.20 元及逾期付 款违约金（以本金为基 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－120 汉马科技集团股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，汉马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）对本公司及下属分、子公司近 12 个月内 累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，自公司前次披露《关于累计涉及诉讼、仲 裁事项的公告》（公告编号：临 2023-115）至本公告披露日，公司及下属分、子 公司新增诉讼、仲裁事项累计涉及金额为人民币 15,667,905.98 元（未考虑延迟 支付的利息及违约金、实现债权费用等），占公司 2022 年度经审计净资产的 11.01%。其中，公司及下属分、子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额 为人民币 6,069,293.72 元；公司及下属分、子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁 事项合计金额为人民币 9,598,612.26 元。现集中披露相关诉讼、仲裁案件的基 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－118 汉马科技集团股份有限公司 2023 年 10 月份产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 类别 | 产品名称 | | 月度数据 | | | 年度数据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 同比 | 本年 | 上年同 | 同比 | | | | 数量 | 同期 | 增减 | 累计 | 期累计 | 增减 | | 产量 | 中重卡 （含非完整车辆） | 808 | 204 | 296.08% | 6,067 | 4,566 | 32.87% | | | 其中：电动中重卡 | 261 | 131 | 99.24% | 2,498 | 2,691 | -7.17% | | | 底盘总成 | 385 | - | - | 1,406 | - | - | | | 醇氢动力系统 | 815 | 75 | 986.67% ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕152 号 关于对汉马科技集团股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 汉马科技集团股份有限公司，A 股证券简称：汉马科技，A 股证券代码：600375； 范现军，汉马科技集团股份有限公司时任董事长； 郑志强，汉马科技集团股份有限公司时任总经理； -1- ──────────────────────── 李 建，汉马科技集团股份有限公司时任财务总监。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的《行政监管 措施决定书》（〔2023〕20 号）查明的事实及相关公告，汉马科 技集团股份有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责 任人在职责履行方面，存在以下违规行为。 一是存货减值未严格执行统一计提标准少提跌价准备。公司 在 2022 年存货减值测试中，确定存货预估售价时未执行统一标 准，存在有合同价未以合同价确定，违反《企业会计准则第 1 号 ——存货》第十五条、第十六条等相关规定，应当补提存货跌价 准备。二是在建工程未及时转固而少提折旧。公司未按照会计准 则规定，将符合转固条件的在建工程按时转为固定资产，违反《企 业会计 ...

汉马科技集团股份有限公司 ●涉及诉讼事项金额： 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－117 汉马科技集团股份有限公司 关于公司营销分公司诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：再审已裁定。 ●公司营销分公司所处的当事人地位：再审被申请人（一审原告、二审上诉 人）。 汉马科技集团股份有限公司营销分公司（以下简称"公司营销分公司"）起 诉江苏汉瑞汽车销售服务有限公司（以下简称"江苏汉瑞"）等买卖合同纠纷： 江苏汉瑞、袁军红、陈海云、张武、王忠静支付公司营销分公司欠款本金人民币 19,284,231.60 元并支付逾期付款违约金（以本金为基数，自 2021 年 8 月 25 日 起，按中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）的 4 倍即年利率 15.4%为 标准计算至本金付清之日止）；一审案件受理费 148,356.00 元、财产保全费 5,000.00 元，由江苏汉瑞负担；二审案件受理费 148,356.00 元，由袁军红、陈 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 971,460,244.17 | 81.84 | 2,654,706,556.21 | 13.14 | ...