证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2024-074 汉马科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济 技术开发区梅山路 1000 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,569,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数 ...

YINGKE 盈科 汉马科技 2023 年年度股东大会法律意见书 北京市盈科(南京) 律师事务所 关 于 汉马科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市盈科 于 地址:江苏省南京市建邺区奥体大街 68号新城科技园国际研发总部园 5a 栋 11-12 层 电话/Tel: 025-89601110 传真/Fax: 025-89601109 邮编:210000 二〇二四年四月 YINGKE 密码 汉马科技 2023 年年度股东大会法律意见书 北京市盈科（南京）律师事务所 关于 汉马科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致:汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(下 称"本次股东大会"或"会议")于2024年4月23 日在公司办公楼四楼第一会议室 (安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)召开。北京市盈科(南京) 律 师事务所(下称"本所")受公司委托,委派史星慧律师、高建军律师(下称"经 办律师")线下出席参会,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－070 汉马科技集团股份有限公司 关于公司营销分公司诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审已判决。 ●上市公司营销分公司所处的当事人地位：原告。 ●涉及诉讼事项金额： 汉马科技集团股份有限公司营销分公司（以下简称"公司营销分公司"）起 诉山东安马汽车销售有限公司（以下简称"山东安马"）等合同纠纷：山东安马、 韩玉才、夏本军、苏洁、黄业丽支付公司营销分公司货款人民币 16,788,122.44 元及违约金（自 2024 年 2 月 1 日起，以 16,788,122.44 元为基数，按年利率 5.175% 标准计算至款项实际付清之日止）；案件受理费 61,265.00 元，保全费 5,000.00 元，由山东安马、韩玉才、夏本军、苏洁、黄业丽共同负担。 ●对上市公司损益产生的影响：上述诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 存在不确定性，最终实际影响需以后续判决或 ...

汉马科技集团股份有限公司 ●2024 年 4 月 19 日，福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车分别收 到法院送达的（2024）皖 05 破申 22 号、（2024）皖 05 破申 23 号、（2024）皖 05 破申 24 号、（2024）皖 05 破申 25 号《民事裁定书》和（2024）皖 05 破 3 号、 （2024）皖 05 破 4 号、（2024）皖 05 破 5 号、（2024）皖 05 破 6 号《决定书》， 法院裁定受理上述四家子公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所和北京市 天元律师事务所联合担任上述四家子公司的管理人。 一、法院裁定受理子公司重整基本情况 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－071 汉马科技集团股份有限公司 关于法院受理子公司重整暨指定管理人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024 年 2 月 27 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"汉马科技"）披露了《汉马科技关于全资子公 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－073 一、《复函》主要内容 法院于 2024 年 4 月 19 日分别收到管理人提交的《关于安徽福马电子科技有 1 汉马科技集团股份有限公司 关于法院同意子公司在重整期间继续营业及自行管 理财产和营业事务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024 年 4 月 19 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"汉马科技"）全资子公司安徽福马电子科技有限公司（以下简称"福 马电子"）、安徽福马汽车零部件集团有限公司（以下简称"福马零部件"）、安徽 星马专用汽车有限公司（以下简称"星马专汽"）、安徽华菱汽车有限公司（以下 简称"华菱汽车"）分别收到马鞍山市中级人民法院（以下简称"法院"或"马 鞍山中院"）送达的（2024）皖 05 破申 22 号、（2024）皖 05 破申 23 号、（2024） 皖 05 破申 24 号、（2024）皖 05 破申 25 号《民事裁定书》 ...

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－072 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 关于子公司重整债权申报及召开债权人会议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024 年 2 月 27 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"汉马科技"）披露了《汉马科技关于全资子公司向法院申请重整及预 重整的公告》（公告编号：临 2024-033），全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以 下简称"华菱汽车"）、安徽星马专用汽车有限公司（以下简称"星马专汽"）、安 徽福马汽车零部件集团有限公司（以下简称"福马零部件"）、安徽福马电子科技 有限公司（以下简称"福马电子"）、芜湖福马汽车零部件有限公司（以下简称"芜 湖福马"）拟向马鞍山市中级人民法院（以下简称"法院"或"马鞍山中院"）申 请对上述五家子公司进行重整及预重整，并申请对上述五家子公司与公司的重整 及预重整程序进行协调审理。 ●2024 年 3 月 1 日，上述五家子公司分别收到法 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－069 汉马科技集团股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨增持计划 最低金额过半的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增持计划基本情况：汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了公司控股股东浙江吉利远程新能源商用车 集团有限公司（以下简称"吉利商用车集团"）增持计划，吉利商用车集团计划 于 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日，通过上海证券交易所允许的方式（包括 但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持股份数量不超过公司 已发行股份总数的 1.98%，增持金额不低于人民币 3,000.00 万元，不高于人民 币 6,000.00 万元。 ●本次增持计划实施进展：自 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 4 月 18 日，公司 控股股东吉利商用车集团采用集中竞价交易方式累计完成增持 3,500 ...

二〇二四年四月二十三日 1 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、主持人宣布现场会议开始。 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:00 时整 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2024 年 4 月 23 日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 23 日（星期二）9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 现场会议主持人：董事长范现军先生 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议议程： 三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。 四、审议议案。 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。 （报告人： ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－068 汉马科技集团股份有限公司 关于债务逾期及担保逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●对外担保逾期的合同累计数量:3 例。 ●对外担保逾期金额:人民币 9,031.00 万元。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保预计总额度为人民币 1,015,000.00 万元，其中为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭 贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保总额不超过人民币 450,000.00 万元，对子公司向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担 保总额不超过人民币 520,000.00 万元，为控股子公司上海徽融融资租赁有限公 司开展相关融资租赁业务提供担保总额不超过人民币 45,000.00 万元。公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者充分关注公司担保 风险。 一、对外担保逾期情况 截至本公告日，公司子公司华菱汽车在银行和融资 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－067 汉马科技集团股份有限公司 风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"，"本公司"或"公 司"）于 2024 年 4 月 11 日披露《公司股票交易异常波动公告》后，2024 年 4 月 11 日，公司股票再次涨停。 ●公司股票自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 11 日连续四个交易日内日收 盘价格累计上涨幅度为 21.33%，同期申万宏源商用车指数（801096.SI）上涨 2.07%，同期上证指数下跌 1.14%，公司股票短期涨幅显著高于同期行业指数且 偏离同期上涨指数超过 20%，属于股票交易异常波动的情形。公司股票交易存在 市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披 露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 ●目前，上市公司及全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱 汽车"）、安徽星 ...