| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,435,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 29.8686 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2023-093 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，董事长范现军先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济 技术开发区梅山路 1000 号） (三) 出席会议的 ...

汉马科技集团股份有限公司 ●案件所处的诉讼阶段：重审一审已判决。 ●上市公司营销分公司所处的当事人地位：重审一审原告。 ●涉及诉讼事项金额： 汉马科技集团股份有限公司营销分公司（以下简称"公司营销分公司"）起 诉山东威菱汽车销售服务有限公司（以下简称"山东威菱"）等买卖合同纠纷： 山东威菱、高琦支付公司营销分公司欠款本金人民币 26,259,590.64 元及相应的 逾期付款违约金（以本金为基数，自 2021 年 1 月 1 日起，按年利率 15.4%的标 准计算至本金付清之日止）；山东威菱在公司营销分公司处的保证金 300,000.00 元先行抵扣上述违约金，剩余部分抵扣尚欠购车款；山东威菱支付公司营销分公 司律师费 100,000.00 元、财产保全费 5,000.00 元；案件受理费 174,115.00 元 由山东威菱、高琦共同负担，鉴定费 46,110.00 元由公司营销分公司负担。 ●对上市公司损益产生的影响：上述诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 存在不确定性，最终实际影响需以后续判决或执行结果为准。后续公司将依据有 关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信 息披露 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－092 汉马科技集团股份有限公司 特此公告。 汉马科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 2023 年 8 月份产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司 2023 年 8 月份产销数据快报如下： （单位：辆） | 类别 | 产品名称 | | 月度数据 | | | 年度数据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 同比 | 本年 | 上年同 | 同比 | | | | 数量 | 同期 | 增减 | 累计 | 期累计 | 增减 | | 产量 | 中重卡 （含非完整车辆） | 657 | 259 | 153.67% | 4,625 | 4,059 | 13.94% | | | 其中：电动中重卡 | 353 | 123 | 186.99% | 1,901 | 2,372 | -19 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十二日 1 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。 四、审议议案。 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:00 时整 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2023 年 9 月 12 日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 12 日（星期二）9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 现场会议主持人：董事长范现军先生 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始。 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。 1、审议《关于公司全资子公司 2023 年度向银行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登了《公司关于控股子公司收到法院裁定受理破产清算申请的公告》（公告 编号：临 2023-064），披露了湖南省衡阳市雁峰区人民法院裁定受理申请人对公 司全资子公司安徽星马专用汽车有限公司的控股子公司湖南星马汽车有限公司 （以下简称"湖南星马"）的破产清算申请。 2023 年 8 月 30 日，湖南星马收到了湖南省衡阳市雁峰区人民法院出具的 （2023）湘 0406 破 1 号《决定书》，具体内容如下： 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－091 汉马科技集团股份有限公司 关于法院指定公司控股子公司破产管理人的公告 汉马科技集团股份有限公司 特此公告。 汉马科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 2 2023 年 6 月 28 日， ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－089 汉马科技集团股份有限公司 关于子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司杭州分公司 完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司马鞍山凯马 汽车零部件服务有限公司成立杭州分公司的议案》，同意公司全资子公司安徽华 菱汽车有限公司的全资子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司成立杭州分 公司，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于子公司马鞍山凯马 汽车零部件服务有限公司成立杭州分公司的公告》（公告编号：临 2023-076）。 马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司杭州分公司已办理完成工商登记手续， 并于 2023 年 8 月 28 日取得了杭州市临平区市场监督管理局 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 1.68 billion, a decrease of 7.11% compared to CNY 1.81 billion in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately -CNY 81.13 million, compared to -CNY 820.07 million in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -CNY 424.46 million, compared to -CNY 859.79 million in the same period last year[24]. - The cash flow from operating activities for the first half of 2023 was approximately CNY 238.67 million, a significant improvement from -CNY 1.00 billion in the same period last year[24]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 8.72 billion, a decrease of 9.99% from CNY 9.69 billion at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately CNY 64.06 million, a decrease of 54.99% from CNY 142.31 million at the end of the previous year[24]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -CNY 0.12, compared to -CNY 1.25 in the same period last year[23]. - The diluted earnings per share for the first half of 2023 was also -CNY 0.12, consistent with the basic earnings per share[23]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2023 was -78.51%, compared to -65.90% in the same period last year[23]. Industry Overview - The commercial vehicle industry saw production and sales of 1.967 million and 1.971 million units respectively from January to June 2023, representing year-on-year growth of 16.90% and 15.80%[31]. - The commercial vehicle industry is characterized by significant economies of scale, with increasing competition and market pressure due to rising demand for heavy trucks[31]. Operational Strategies - The company maintains a complete industrial chain, producing heavy truck chassis, complete vehicles, and core components, enhancing its competitive advantage[32]. - The company employs a differentiated marketing strategy, focusing on key markets and expanding financial sales channels to enhance market share[32]. - The procurement model for specialized vehicles integrates ERP management, ensuring efficient production based on sales orders[28]. - The heavy truck business utilizes a supply chain management model, implementing third-party logistics and just-in-time procurement to optimize operations[29]. - The company emphasizes lean production principles and strict quality control throughout its manufacturing processes[29]. - The company has developed a comprehensive after-sales service network to improve customer satisfaction and support its sales efforts[32]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18.41% to 77,758,967.86 yuan, reflecting the company's commitment to new product development[37]. - The company has launched new products including pure electric heavy trucks and engines, and is actively promoting them through various marketing activities[33]. Environmental Responsibility - The company has been listed as a key pollutant discharge unit in multiple regions, highlighting its environmental responsibilities and compliance[59]. - The company has maintained a focus on environmental protection, with no reported pollution incidents or exceeding emission standards during the reporting period[59]. - The company has implemented VOCs treatment systems in various workshops, utilizing zeolite rotary adsorption and RTO incineration technology[76]. - The company has established a wastewater treatment plant that operates effectively, utilizing physical and biological treatment processes, ensuring stable compliance with wastewater discharge standards[77]. Financial Management - The company does not plan to distribute profits or increase capital reserves during this reporting period[6]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase for the half-year period, indicating a conservative financial strategy[56]. - The company has reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[104]. - The company has committed to not reducing its shareholding in the company for 36 months following the share transfer completion[92]. Legal and Regulatory Matters - The company faced regulatory scrutiny from the China Securities Regulatory Commission for issues including inadequate inventory impairment provisions and improper accounting practices, leading to a corrective action plan[112]. - The company is actively working on a corrective report in response to the regulatory measures taken against it, which was approved by the board on August 1, 2023[112]. - There are ongoing significant litigation and arbitration matters involving the company, with multiple cases filed against various parties throughout 2023[105]. Subsidiary Performance - The company has a total of 11 subsidiaries, with varying performance metrics, indicating a diverse operational portfolio[49]. - The company’s subsidiary, Hunan Xingma Automobile Co., Ltd., is undergoing bankruptcy liquidation as per a court ruling[45]. - The total assets of the wholly-owned subsidiary Hualing Automobile are RMB 5,822,766,650.20, with a net profit of RMB 75,508,771.78 for the current period[49]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 32,170[128]. - The largest shareholder, Zhejiang Geely Remote New Energy Commercial Vehicle Group Co., Ltd., holds 183,255,152 shares, accounting for 28.01% of the total shares[130]. - The company did not experience any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[127]. Future Outlook - The company plans to cease traditional fuel vehicle production by December 2025, focusing on new energy vehicles such as pure electric and hydrogen fuel cell vehicles[179]. - The company aims to enhance cash flow by recovering receivables and optimizing inventory management through a collaborative mechanism[180].

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－085 汉马科技集团股份有限公司 关于公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁 机构申请增加综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于公司全资子 公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 根据公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"）生产 经营需要，华菱汽车 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加总额不超过人民 币 35,000.00 万元的综合授信额度（详见附件），期限为一年，实际授信额度以 各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额华菱汽车将根 据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。 公司董事会同意授权华菱汽车法定代表人代表华 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－083 汉马科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十 九次会议的通知。本公司第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董 事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年 半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，现对公 司第八届董事会第二十九次会议审议《关于公司为公司全资子公司2023年度向银 行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》的事项发表独立意 见如下： 公司为公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授 信额度提供担保的事项符合公司生产经营需要，能够提高资金使用效率，更好地 运用银行和融资租赁机构业务平台，未违反相关法律、法规的规定。公司董事会 审议该担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 没有损害中小股东的利益。我们同意公司为公司全资子公司2023年度向银行和融 资租赁机构申请增加的总额不超过人民币35,000.00万元的综合授信额度提拱担 保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。 二、调整2023年度日常关联交易预计额度事项 1、经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的立场，公司独立董事认为 ：公司本 ...