汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规 定和要求，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的独立董事，对公司经营管理层拟提交公司第八届董事会第二十九次会议审议的 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前核查，秉持实 事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下事前认可意见： 我们一致认为公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司 的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益， 不存在损害公司中小投资者的行为，我们同意将《关于调整 2023 年度日常关联 交易预计额度的议案》提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。公司董事会 审议本议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法 规、规范性文件的规定。 2023 年 8 月 25 日 1 "汉马科技集团股份有限公司 (此页无正 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项 的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，汉马科技集团股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）董事会审计委员会对调整 2023 年度日常关联交易预 计额度事项进行了认真核查，发表如下审核意见： 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项是基于公司日常经营需 要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会关联委员端木晓露女士回 避表决，主任委员汪家常先生、委员晏成先生同意上述调整 2023 年度日常关联 交易预计额度事项，同意将本议案提交公司董事会审议。 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项尚需提请公司股东大会 审议通过，届时关联股东应回避表决。 『汉马科技集团股份有限公司 (此页无正文,为《汉马科技集团股份有限公司审计委员会关于公司第八届 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－086 汉马科技集团股份有限公司 关于公司为公司全资子公司 2023 年度向银行和融资 租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"），为汉马 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的全资子公司。 ●本次担保金额：不超过人民币 35,000.00 万元。 ●本次担保是否有反担保:无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量:无。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保预计总额度为人民币 980,000.00 万元，其中为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷 款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保总额不超过人民币 450,000.00 万元，对子公司向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担 保总额不超过人民币 485,000.00 万元，为控股子公司上海徽融融资租赁有限公 司 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－087 汉马科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审 议。 本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项内容：根据公司 2023 年 生产经营实际需要，公司拟调整 2023 年度日常关联交易额度，其中公司（包含 下属分、子公司）拟将 2023 年度向万物友好运力科技有限公司（以下简称"万 物友好"）销售产品、商品的预计金额 235,000.00 万元调减至 120,000.00 万 元，新增 2023 年度关联方浙江远程智通科技有限公司（以下简称"远程智 通"）并向其销售产品、商品的预计金额 115,000.00 万元，原预计与其他关联 方的日常关联交易预计金额不调整，2023 年度日常关联交易预计总金额保持不 变，仍为不超过人民币 449,357.00 万元。 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2023-088 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 1 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－084 汉马科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十 五次会议的通知。本公司第八届监事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10 时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。 本次会议由监事会主席叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》。 根据《证券法》第 82 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等相关 法律、法规和规范性 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－082 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计涉及诉讼、仲裁事项金额：人民币 21,400,682.92 元（未考虑延迟支 付的利息及违约金、实现债权费用等）。 ●对上市公司损益产生的影响：鉴于大部分涉诉案件尚未开庭审理或尚未出 具裁决结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，汉马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）对本公司及下属分、子公司近 12 个月内 累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，自公司前次披露《关于累计涉及诉讼、仲 裁事项的公告》（公告编号：临 2023-073）至本公告披露日，公司及下属分、子 公司新增诉讼、仲裁事项累计涉及金额为人民币 21,400,682.92 元（未考虑延迟 支付的利息及违约金、实现债权费用等），占公司 2022 年度经审计净资产的 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－081 汉马科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次事项的基本情况 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟以发行股 份方式购买吉利四川商用车有限公司持有的南充吉利新能源商用车发展有限公 司（以下简称"南充发展"或"标的公司"）100%的股权，并拟向不超过 35 名 投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预计构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，涉及发行股份购买资产，本次交易不会导 致公司实际控制人发生变更。 汉马科技集团股份有限公司 券交易所申请，公司股票于 2023 年 5 月 17 日开市起复牌。 2023 年 5 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于对汉马科技集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥613,570,357.30, representing a decrease of 33.32% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥45,306,711.79, with a net profit excluding non-recurring losses of ¥206,299,064.32[5] - The net loss for Q1 2023 was CNY 45,306,059.34, compared to a net profit in Q1 2022[15] - The total operating revenue decreased to 251,791,822.89 RMB in Q1 2023 from 423,111,230.65 RMB in Q1 2022, representing a decline of about 40.5%[19] - The total comprehensive income for Q1 2023 was -44,732,236.38 RMB, compared to -174,401,637.28 RMB in Q1 2022, reflecting a year-over-year improvement of approximately 74.3%[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥228,443,767.84, indicating a significant cash outflow during the quarter[5] - The cash flow from operating activities was -228,443,767.84 RMB in Q1 2023, compared to -652,360,334.47 RMB in Q1 2022, indicating a significant reduction in cash outflow[19] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,162,103,780.32 as of March 31, 2023, from CNY 1,533,200,818.09 at the end of 2022, a decline of 24.3%[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were 273,219,393.48 RMB, down from 639,330,496.07 RMB at the end of Q1 2022[20] - The cash inflow from financing activities in Q1 2023 was 219,020,767.79 RMB, down from 611,991,693.60 RMB in Q1 2022, suggesting a tightening of financing options[20] - The total cash inflow from investment activities was 3,577,115.62 RMB in Q1 2023, significantly lower than 17,106,740.06 RMB in Q1 2022, reflecting a decrease in investment activity[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥8,955,353,271.07, down 7.54% from the end of the previous year[6] - Total assets decreased to CNY 8,955,353,271.07 as of March 31, 2023, from CNY 9,685,159,537.88 at the end of 2022, a reduction of 7.5%[13] - Total liabilities decreased to CNY 8,797,714,100.20 from CNY 9,483,021,649.92, reflecting a decline of 7.2%[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,015[9] - Zhejiang Geely Remote New Energy Commercial Vehicle Group Co., Ltd. held 28.01% of the shares, making it the largest shareholder[9] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 825,776,875.76, down from CNY 1,108,985,187.50 in Q1 2022, reflecting a reduction of 25.4%[15] - The company incurred operating expenses of 480,235,590.73 RMB in Q1 2023, a decrease from 1,075,471,565.12 RMB in Q1 2022, indicating a cost reduction strategy[19] Profitability and Returns - The weighted average return on net assets was -37.59%, reflecting a decline in profitability[5] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both -0.07 RMB, an improvement from -0.25 RMB in Q1 2022[17] - Research and development expenses increased to CNY 31,420,139.04 in Q1 2023, up from CNY 25,788,938.96 in Q1 2022, an increase of 22.5%[15] - The company reported a significant increase in credit impairment losses to CNY 152,853,034.44 in Q1 2023, compared to CNY 1,573,447.18 in Q1 2022[15] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled ¥160,992,352.53, primarily due to the reversal of impairment provisions for receivables[7] - The company reported other comprehensive income of 1,863,771.13 RMB in Q1 2023, compared to -7,222,484.53 RMB in Q1 2022, indicating a recovery in this area[16]

Topic 1: Shareholding and Lock-up Commitments - Zhejiang Geely Commercial Vehicle Group commits not to reduce its shareholding in the company within 36 months from the date of share delivery[195] - Subscribers to the company's non-public offering agree to a lock-up period of 18 months from the date of issuance[197] Topic 2: Business Independence and Organizational Structure - The company ensures the independence of its personnel, assets, and financial operations, with no overlapping roles or shared resources with other entities controlled by the commitment party[195] - The company guarantees the establishment of an independent financial department and accounting system, with no shared bank accounts with other entities controlled by the commitment party[195] - The company maintains an independent organizational structure, ensuring no institutional overlap with other entities controlled by the commitment party[195] - The company ensures business independence, with the ability to conduct operations autonomously and minimize related-party transactions[195] Topic 3: Resolution of Business Overlaps - Geely Commercial Vehicle Group commits to resolving overlapping business operations with the company within 60 months, starting from February 2, 2021[197] - The company acquired Shandong Tangjun Ouling Automobile Manufacturing Co., Ltd., which has overlapping business with the company, and commits to resolving this overlap within the same 60-month period[197] - The company will prioritize transferring overlapping business and assets to the company at a fair price assessed by qualified intermediaries, if requested[197] - Li Shufu, the controlling shareholder, also commits to resolving overlapping business operations with the company within 60 months, starting from February 2, 2021[197] - The company plans to address business overlaps with Geely Sichuan Commercial Vehicle Co., Ltd. through asset purchases, asset swaps, asset transfers, or other feasible restructuring methods[199] - Geely commits to resolving the business overlap with Shandong Tangjun Ouling Automobile Manufacturing Co., Ltd. in accordance with the agreed timeline and methods[199] Topic 4: Avoidance of Unfair Competition - The company will take necessary measures to avoid unfair competition with Geely-controlled enterprises, ensuring compliance with domestic and international laws and regulations[199] - Geely-controlled enterprises will abstain from voting in board or shareholder meetings when discussing potential competition issues with the company[199] - If the company identifies competition with Geely-controlled enterprises, Geely will transfer or terminate the overlapping business upon the company's request[199] Topic 5: Acquisition of Shandong Tangjun Ouling Automobile Manufacturing Co., Ltd. - Geely Remote New Energy Commercial Vehicle Group acquired Shandong Tangjun Ouling Automobile Manufacturing Co., Ltd. in January 2021, which has some business overlap with the company[199] - The acquisition of Shandong Tangjun Ouling Automobile Manufacturing Co., Ltd. was finalized in December 2020 and completed in January 2021, prior to Geely becoming the company's actual controller[199]