Meeting Overview - The 11th Board of Directors of Jiangsu Ninghu Expressway Co., Ltd. held its 9th meeting on March 26, 2025, via a combination of in-person and video conferencing [1] - All 13 directors attended the meeting, and the resolutions passed were valid according to the Company Law and the company's articles of association [1] Resolutions Passed - The company approved the 2024 annual report and summary, which will be published in various financial newspapers and on the Shanghai Stock Exchange website [1] - The 2024 annual work report of the Board of Directors was approved and will be submitted to the 2024 annual general meeting for review [2] - The 2024 annual general manager's work report was approved [2] - The 2024 financial statements and audit report were approved and will be submitted to the 2024 annual general meeting for review [2] - The 2024 financial budget report was approved and will be submitted to the 2024 annual general meeting for review [3] - The profit distribution plan for 2024 was approved, proposing a dividend of RMB 0.49 per share, which accounts for approximately 49.90% of the net profit attributable to shareholders [4] - Various reports from independent directors and committees were approved, confirming the effectiveness of the company's risk management and internal control systems [4][5] - The company will continue to appoint KPMG Huazhen as the financial auditor and internal control auditor for the 2025 fiscal year [6] - The company approved the use of idle funds to purchase short-term financial products, with a maximum annual amount of RMB 2 billion and a maximum daily balance of RMB 3.85 billion [6] - The company approved the registration and issuance of medium-term notes not exceeding RMB 4 billion [7] - The company approved financing agreements with Jiangsu Transportation Holding Co., Ltd. for its subsidiaries [8] - The company approved a series of related party transactions and framework agreements for various services and projects [14][15][20] Financial and Operational Plans - The company plans to authorize the board to issue up to 20% of the existing A-shares and H-shares to enhance financing flexibility [26] - The company approved a donation plan for 2025, with a maximum amount of RMB 3 million [27] - The company will hold the 2024 annual general meeting and authorized the board secretary to issue notifications [27] - The company approved the 2025 ESG action plan [28]

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 监管平台(http://acc.mof.gov.cn 报告编码:京25XLGJWER6 t and the subject of KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telephone +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 威华振会计师等务所 朱普通合伙) 日時十点 佳T 场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 koma com/cn 内部控制商计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》相关规定，秉持对全体股东负责的态度，以维护中 小股东合法权益为原则，忠实、勤勉、独立履行独立董事职 责。任职期间，通过及时掌握公司运营动态，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观发表意见，审慎行使表 决权，在促进公司规范运作、维护公司及全体股东特别是中 小股东合法权益等方面发挥了积极作用。现就 2024 年度工作 情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 (一)独立董事基本情况 葛扬先生：独立非执行董事，薪酬与考核委员会召集人、 提名委员会委员，1962 年 6 月出生，南京大学经济学院教授， 博士生导师。主要从事社会主义经济理论、中国经济问题等 方面的教学与研究工作。为国家社科重大课题首席专家，主 持以及参加过国家重大、重点及省级社科项目 20 余项。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事 1 以外的其他任何职务，也不在 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事 以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可 能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公 司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》相关规定，秉持对全体股东负责的态度，以维护中 小股东合法权益为原则，忠实、勤勉、独立履行独立董事职 责。任职期间，通过及时掌握公司运营动态，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观发表意见，审慎行使表 决权，在促进公司规范运作、维护公司及全体股东特别是中 小股东合法权益等方面发挥了积极作用。现就 2024 年度工作 情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 顾朝阳先生：独立非执行董 ...

（一）独立董事基本情况 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规及本公司《公 司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制 度的有关要求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影 响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和 业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维 护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本年度独 立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度本人自履职以来，共参加 7 次董事会会议,1 次 股东大会，作为独立董事均能按照《公司章程》《董事会议 事规则》和《独立董事工作细则》的相关规定和要求，认真 审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董 事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2024 年度本人对提交董事会的 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我本着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责和义务，关注并及时了解公司的经 营情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重 大事项发表事前认可和独立意见，促进公司规范运作，切实 维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就本年度 独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 徐光华先生：独立非执行董事，审计委员会委员召集人、 提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，1963 年出生，管 理学博士。现任南京理工大学会计系学科负责人、教授、博 士生导师、九三学社主委。徐先生长期从事财务、会计、战 略绩效评价等领域的教学与科研，是企业共生战略绩效评价 理论和共生财务绩效理论的首倡者。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事完全符合独立性条件，具备身份和履 职的独立性，在履职过程中，不受上市公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，保 1 证了履职的独立性。 报告期内，独立董事严格依照法律法规及公 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席 董事会及各专门委员会会议，独立、谨慎、积极地履行职责， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，维护全体股东的合 法权益，尤其关注中小投资者合法权益不受损害，对公司高 质量发展起到了积极的作用。现将 2024 年度工作情况报告如 下: 一、独立董事情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 （一）独立董事基本情况 孙立军先生：独立非执行董事，提名委员会召集人、审 计委员会委员，1963 年出生，教育部长江学者奖励计划特聘 教授，国家杰出青年科学基金获得者。兼任交通运输部专家 委员会成员、交通运输部道路耐久与安全创新平台首席科学 家。长期从事公路、城市道路、机场工程和智能交通领域的 研究和教学，是交通运输领域的知名专家。 本人及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控 股股东无关联关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。全体独 立董事均符合法 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于在财务公司开展存贷款金融业务 （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷 款风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）公司财务会计部、董事会秘书室等相关部门按照职责分工，积 的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解江苏宁沪高速公路股份有限公司 （以下简称"公司"）及全资子公司和控股子公司在江苏交通控股集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存贷款金融业务的资金风 险，保障资金安全，根据上海证券交易所有关要求，特制定本风险处 置预案。 第一章 风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存贷款业务风险处置领导小组，由公司总经理任组 长，为领导小组风险处置第一责任人，由公司董事会秘书、财务总监 任副组长，领导小组成员包括财务会计部、董事会秘书室、投资发展 部等部门负责人及相关人员。领导小组负责组织开展存贷款风险的防 范和处置工作，领导小组在财务会计部下设工作组，由财务会计部协 调配合工作组具体负责财务公司的日常的监督与管理工作，严控财务 公司存贷款风险。 第二条 存贷款业务风险处置机构职责 极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。 （三）督 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-011 江苏宁沪高速公路股份有限公司 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开本公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度 财务报告审计师和内部控制审计师的议案》，拟 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 百75X0 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telephone +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn Internet 站及制造大发票关部门品 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 日 17 +86 (10) 8518 5111 kpma.com/cn 关于江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资会往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501575 号 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏宁沪高速公路股份有限 ...