董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》《江苏宁沪高速公路股份有限公司审计 委员会工作细则》的有关规定，作为江苏宁沪高速公路股份 有限公司（以下简称"公司"或"集团"）第十一届董事会 审计委员会委员，现将审计委员会 2024 年度工作情况向董 事会报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立非执行董事徐光 华、杨少军、顾朝阳和孙立军组成。审计委员会全部委员均 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其 中，主任委员徐光华先生拥有深厚的会计专业背景，在财务 管理和审计监督领域具有丰富的从业经验。审计委员会的人 员构成完全符合《上市公司治理准则》及相关监管规定的要 求，其专业资质和任职条件均达到监管标准，能够有效履行 财务监督、内部控制及风险管理等职责，为公司的规范运作 和健康发展提供有力保障。 1 二、审计委员会年度会议召开情况 在 2024 年度，审计委员会恪尽职守，严格按照监管要 求和公司章程履行职责，共组织召开 9 次正式会议，有效开 展了多项重 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临 2025-013 江苏宁沪高速公路股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次日常关联交易事项无须提交股东大会批准。 2、本公司董事（包括独立非执行董事）认为该 28 项交易在本公司日常业 务中进行，属一般的商业条款，交易价格公允合理，公司的收入、利润对该类 关联交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形， 对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的 利益。 3、除特别注明外，本日常关联交易公告均以人民币元为金额单位。 4、需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于 2025 年 3 月 26 日审议批准下述年度日常关联交易事项，于 2025 年 3 月 26 日，本公司 就本公司及授权委托的控股子公司相关业务与下述交易对手方签署下述 1-25 项 及 27 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25BZXOBMN3 the subject of n KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telephone +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 七岁相当十六岁时时日日 联普通合伙) 中国北京 卡长安街 1号 场毕马威大楼 8 层 卡力 KTV 44:100738 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn 关于江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501566 号 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会: ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事徐光华、葛扬、顾朝阳、谭世俊、孙立 军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订） 中关于独立董事独立性的相关要求。 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"公司") 于 近日收到独立董事徐光华、葛扬、顾朝阳、谭世俊、孙立军 出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（2023 年 12 月修订）的有关规定及公司独立 董事制度的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事徐光 华、葛扬、顾朝阳、谭世俊、孙立军的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-012 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于与江苏交通控股集团财务有限公司 续签《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易的主要内容是本公司与集团财务公司签订自 2025 年 4 月 1 日起为期 三年的《金融服务协议》。每日最高存款余额（含利息）不超过人民币 5 亿元且低于 公司经审计营业收入、总资产或市值的 5%；同时，集团财务公司给予本公司不低于人 民币 50 亿元的综合授信额度，并承诺向本公司提供的贷款利率不高于中国人民银行规 定的同期贷款市场报价利率（LPR）且同等条件下不高于国有大型商业银行和全国性股 份制商业银行给予本公司的利率水平，并无需本公司提供任何抵押或担保。 过去 12 个月公司在集团财务公司的日平均协议存款 24,488.30 万元，日均贷款 70,919.76 万元；未与不同关联人发生交易类别相关的交易。 本公司在集团财务公司的每日最高存款余额以及集团财务公司提供给本公司的综 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-014 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过电话视频会议方式召开，本公司将针对 2024 年度的经 营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 平台接入号码：+86-4001888938（中国大陆）； +852-57006920（中国香港） （四）参会密码：347931 三、参加人员 第 1 页 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香 港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露本公司 2024 年年度报告。 为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2024 年度经营情况，本公司定于 2025 年 4 月 8 日 10:00-11:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交 流。 五、联系方式 本 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和江苏宁沪高速公路股份有限公司 （以下简称"本公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 5 月 24 日召开的第十届董事会第二十八 次会议、第十届监事会第二十五次会议审议通过了《关于聘 任财务审计师及内控审计师的议案》，后该议案于 2024 年 6 月 26 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定， 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 ...

公司代码：600377 公司简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

江苏交通控股集团财务有限公司风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定 和要求，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公 司"）对江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及财务资料 进行了查验和审阅，对其经营资质、业务和风险状况进行评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非 银行金融机构，2011 年 12 月 23 日批准开业（银监复〔2011〕 594 号），同年 12 月 26 日，取得原中国银监会江苏监管局颁发 的金融许可证（金融许可证编号：L0142H232010001），12 月 27 日在江苏省工商行政管理局登记成立，注册地址为南京市建 邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 号楼 1、2、33、34 层， 法定代表人杨水明，统一社会信用代码为 91320000588434220N。 2024 年，财务公司法人治理运转有序，管理规范，能够确 保内部控制的合规性和有效性，为稳健发展提供坚实的组织保 障。 —2— （二）风险的识别与评估 财务公司围绕 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2024年年度审计会计 师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对毕马威华振在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为近一年毕马威华振资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下。 毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收 入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证 券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计 收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息 传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、 仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、 林、牧 ...