股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-060 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监 事会第六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 14 日在南京市仙林大道 6 号本公司 2 号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威 先生主持。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 （三）会议应到监事 4 人，会议实际出席监事 4 人。董事会秘书列席了本次 会议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于本公司向控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任 公司同比例增资的关联交易议案》。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 2、审议并通过《关于调整本公司向控股子公司江苏 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-059 江苏宁沪高速公路股份有限公司 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第六次会议（以下简称"会议"）于2024年11月14日以现场会议及视频会议相结合的 方式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事12人，会议出席董事12人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公 司（以下简称"广靖锡澄公司"）同比例增资的关联交易议案》。 同意本公司以自有资金或其他符合出资要求的资金向控股子公司广靖锡澄公司 提供同比例增资，增资金额人民币 13.6 亿元，其中人民币 409,702,283 元计入广靖 锡澄公司注册资本，人民币 950,297,717 元计入广靖锡澄公司资本公积；授权执行董 事处理后续相关事宜，包括但不限于签署增资协议以及做出其认为必需、应当或适当 的修订、修改和增订，并授权本公司 ...

JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 1st Proof • (Q:\01. Ann\A2024-11-035_JSE\A2024-11-035_C_JSE) • (21:49 13/11/2024) • (WongYuenPing) • (AFP: C>E) • P.1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 於2024年11月14日，本公司控股子公司龍潭大橋公司就工程物資採購 與 蘇高新材公司 簽 署 協 議，龍潭大橋公司向蘇高新材公司採購工程 建設用瀝青及新材料。協 議 期 限 為2025年1月1日 至2025年12月31日， 協議金額不超過人民幣6,000萬 元。 本 次 交 易對方 蘇高新材公司 與 本 公 司 同 受 江 蘇 交 控 控 制，根 據 上 海 上 ...

此乃要件請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註 冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將所屬的江蘇寧滬高速公路股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函及隨附 的代表委任表格及股東回執送交買主，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉 交買主。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或 因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） (1)調整擬註冊的中期票據及 公司債券期限 (2)建議發行超短期融資券 (3)補選非執行董事及非職工監事 及 (4)2024年第二次臨時股東大會通知 茲定於2024年11月25日（星期一）下午3時正在中國南京市仙林大道6號舉行2024年第二次臨時 股東大會，大會通知載於本通函第N-1頁至第N-8頁，董事會函件載於 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-058 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|宁沪高速（600377） 分红错期扰动 Q3 业绩 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年11月02日 证券研究报告 |报告要点 公司发布 2024 年三季报。2024 年前三季度，公司实现营收 140.58 亿元，同比增长 21.10%， 其中第三季度实现营收 40.99 亿元，同比下降 8.37%；前三季度公司实现归母净利润 41.20 亿 元，同比增长 2.05%，其中第三季度实现归母净利润 13.71 亿元，同比下降 11.81%。 |分析师及联系人 曾智星 李蔚 SAC：S0590524100004 SAC：S0590522120002 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年11月02日 宁沪高速(600377) 分红错期扰动 Q3 业绩 | --- | --- | |----------------------------|-------------------| | | | | 行 业： | 交通运输/铁路公路 | | 投资评级： | 增持（维持） | | 当前价格： ...

来源：公司年报、国金证券研究所 宁沪高速 (600377.SH) 买入(维持评级) 证券研究报告 业绩简评 2024 年 10 月 29 日，宁沪高速发布 2024 年第三季报告。2024Q1- Q3 公司实现营业收入 140.6 亿元，同比增长 21.1%；实现归母净 利润 41.2 亿元，同比增长 2.1%。其中 Q3 公司实现营业收入 41 亿 元，同比下降 8.4%；实现归母净利润 13.7 亿元，同比下降 11.8%。 经营分析 建造期收入增长，公司主业收入增长。2024Q1-Q3 公司营收同比增 长 21.1%，主要受益于对路桥项目的建设投入增加。若剔除建造期 收入影响因素，则公司营业收入同比下降 2.33%，主要受油品销售 量下降和地产交付规模同比减少影响。2024Q1-Q3，公司归母净利 润同比增长 2.1%，主要由于联营企业经营业绩同比上升，同时受 益于通行费收入增加，财务费用下降以及陆马一级公路停止收费 形成资产处置收益等因素影响。 毛利率同比增长，投资收益同比下滑。3Q2024 年公司实现毛利率 47.1%，同比增长 7.8pct，主要或由于零毛利的建造期收入同比减 少。费用率方面，3Q ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|------------ ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-057 本公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露本公司 2024 年第三季度 报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2024 年三季度业绩和经营 情况，本公司定于 2024 年 11 月 5 日 15：00-16：00 召开业绩说明会，就投资者 普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过电话视频会议方式召开，本公司将针对 2024 年三季度 业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）15：00-16：00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二） ...

（一）对外投资的基本情况 为优化路网建设，继续巩固在苏南路网中的主导地位，公司拟以自有资金及 其他符合法律法规可用以资本金出资的其他资金出资资本金 12.7118 亿元与常 州市投资主体共同投资建设丹金项目。常州市投资主体将出资资本金 4.3282 亿 元。 （二）公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通 过了《关于投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的议案》。以上交易 不需经过股东大会批准，也不需经过国家有关部门的批准即可实施。 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-056 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于拟投资建设阜宁至溧阳高速公路 丹阳至金坛段项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 住所： | 中国江苏南京市仙林大道 6 号 | | --- | --- | | 企业类型： | 股份有限公司 | | 法定代表人： | 陈云江 | | 注册资本： | 人民币 5, ...