每经AI快讯，宁沪高速（SH 600377，收盘价：12.34元）12月18日晚间发布公告称，江苏宁沪高速公路 股份有限公司董事会于2025年12月18日收到执行董事张新宇先生的辞任函。张新宇先生因公司治理结构 调整，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，张先生将继续担任公司其他职务。 2025年1至6月份，宁沪高速的营业收入构成为：建造期收入/成本占比37.46%，沪宁高速占比28.31%， 配套服务业务占比8.8%，宁常高速及镇溧高速占比6.23%，五峰山大桥占比6.04%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，宁沪高速市值为622亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… ...

格隆汇12月18日丨宁沪高速(600377.SH)公布，云杉资本于2025年11月12日至2025年12月17日期间，以 自有资金通过上海证券交易所港股通交易系统参与香港联合交易所有限公司集中竞价交易方式增持本公 司H股股份5286.2万股,增持比例占本公司总股份的1.05%。增持后,江苏交控及其一致行动人合计持有本 公司28.24亿股，持股比例由55.00%增加至56.05%，权益变动触及1%整数倍。 ...

格隆汇12月18日丨宁沪高速(600377.SH)公布，公司董事会于2025年12月18日收到执行董事张新宇先生 的辞任函。张新宇先生因公司治理结构调整，申请辞去本公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职 后，张先生将继续担任本公司其他职务。 ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2025-060 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加☑ | | 比例减少□ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 55.00% | | | | 权益变动后合计比例 | 56.05% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否☑ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 江苏宁沪高速公路股份有限公司("本公司")于 2025 年 12 月 17 日收到本 公司控股股东江苏交通控股有限公司（以下简称"江苏交控"）发来的《关于权 益变动的告知函》，告知其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司(以下简称"云 杉资本")于 2025 年 11 月 12 日至 2025 年 12 月 17 日期间通过上海证券交易所 港股通交易系统参与香港联 ...

的法律意见书 北京大成(南京)律师事务所 南京市鼓楼区集慧路 18 号 创科技大厦 A 座 7-11 层 7-11/F of Building A. chuang Mansion. Gulou District aniing, China 210036 北京大成(南京)律师事务所 关于江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 致:江苏宁沪高速公路股份有限公司 北京大成(南京)律师事务所接受江苏宁沪高速公路股份有限公 司(下称"公司")的委托,就公司召开 2025年第一次临时股东会 (下称"本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《江苏宁沪高速公路股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师根据《律师事务所从事证 券业务管理办法》和《律师事务所证券业务执业规则》等规定,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东会涉 及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律 意见书所需审查的相关文件、资料,并参加 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 （二零二五年十二月十八日股东会审议通过） 独立董事工作细则 目录 2 第一章 总则 第二章 独立董事 第三章 独立董事任职条件 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事的职责 第六章 独立董事履职方式 第七章 独立董事的履职保障 第八章 附则 江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 1 总则 1.1 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（「《公司法》」）《中华人民共和国证券法》（「《证券法》」）、《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 （「《独董办法》」）《上海证券交易所股票上市规则》、江苏宁沪高速公路股份有限 公司（「公司」）章程（「公司章程」），并参照其他有关法律法规，制定公司独立 董事工作细则（「本细则」）。 2 独立董事 2.1 公司依法设立独立董事制度，董事会成员中有 5 名为独立董事，占全体 董事会成员的三分之一以上，其中包括至少 1 名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 章 程 公 司 章 程 修改及批准生效时间 一九九七年四月二日经公司股东大会特别决议通过 一九九七年六月二日经国家经济体制改革委员会批准生效 一九九九年六月十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零一年四月二十六日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零二年五月二十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零二年七月二日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零四年三月二十三日经公司临时股东大会特别决议通过修改 二零零四年五月十七日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零四年六月二十八日经公司股东大会特别决议案审议通过修改 二零零四年七月三十日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零五年五月十八日经公司股东大会特别决议案审议通过修改 二零零五年六月二十二日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零六年六月十日经公司 2005 年度股东周年大会批准修改 二零零七年六月十三日经公司 2006 年度股东周年大会批准修改 二零零九年三月十一日经公司 2009 年第一次临 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会议事规则 （二零二五年十二月十八日股东会审议通过） 1 董事会议事规则 第五章 董事会组织机构 第六章 董事会会议 第七章 附则 2 第一节 董事的任免 第二节 董事的权利和义务 第三节 董事的薪酬 第三章 董事会职权 第一节 会议准备和通知 第二节 会议提案规则 第三节 会议召开 第四节 会议议事和决议规则 第五节 会后事项 江苏宁沪高速公路股份有限公司 目录 第一章 总则 第二章 董事 第四章 董事长 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为建立现代企业制度及完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、江苏宁沪高速公 路股份有限公司（"公司"）章程（"公司章程"）、香港联合交易所有限公司（"联 交所"）《证券上市规则》和上海证券交易所（"上交所"）《股票上市规则》、中国 证券监督管理委员会（"证监会"）有关规定，并参照国家和地方政府其他有关法 规，制定江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会议事规则（"本规则"）。 1.2 制定本规则的目的是为了进一步明确公司董事会的职责和权限，规范公司 董事会的议事方法 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 股东会议事规则 （二零二五年十二月十八日股东会审议通过） 股东会议事规则 目录 第四章 股东会 2 第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 第一节 普通股股东的权利和义务 第二节 控股股东对其他股东的义务 第三章 股东会的职权 第一节 会议召开 第二节 会议召集与通知 第三节 股东委托代理人 第四节 会议主持人 第五节 会议提案 第六节 会议表决 第七节 会议决议 第八节 会后事项 第五章 独立董事、股东或审计委员会提议召开临时股东会 第六章 类别股东会 第七章 附则 江苏宁沪高速公路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 1.1 为充分行使股东会权力，保障股东的利益，规范股东会的议事及决策的程 序和方式，特制定本规则。 1.2 本规则依据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（"《证券法》"）《上市公司股东会规则》、公司股票的上市交 易所上市规则、江苏宁沪高速公路股份有限公司（"公司"）章程及其他相关法 律法规而制定。 1.3 公司由股东组成股东会。股东会是公司的最高权力机构，依照公司章程和 本规则行使职权。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-059 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于本公司董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于 2025 年 12 月 18 日收到执行董事张新宇先生的辞任函。张新宇先生因公司治理 结构调整，申请辞去本公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，张先生 将继续担任本公司其他职务。具体情况如下： | 是否存 | 是否继续在 | 在未履 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 离任时 | 原定任期 | 上市公司及 | 姓名 | 离任职务 | 离任原因 | 具体职务 | 行完毕 | 间 | 到期日 | 其控股子公 | | | | | 的公开 | 司任职 | 承诺 | | | | | | | | | | | ...