陕西宝光真空电器股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10553 号 目 录 | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | 为了更好地理解宝光股份 2024 年度涉及财务公司关联交易的情 况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供宝光股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 页 次 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10553 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"宝光股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11064 号的 无保留意 ...

经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，公司续聘立信为公司提供 2024 年 度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。立信的基本情况如下： 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定要求，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年 审会计师事务所。公司董事会审计委员会、管理层对立信 2024 年度履职情况进行了 评估，认为立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达了 审计意见。具体评估结果如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 （一）机构信息 1.基本信息 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）为树立服务投资者、尊重 投资者的企业文化，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和 认同；加强规范运作，完善公司治理结构，提高治理效率；增加公司信息披露透明度， 提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及公司《投资者关系管理制度》，结合公司实际情况，特制定 2025 年度投 资者关系管理工作计划。 1 一、指导思想 按照"公平、公正、公开"原则开展信息披露和投资者关系管理工作，重视与投 资者的双向沟通，平等对待全体投资者，严格审查向外界传达的信息，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，做好对尚未公布信息及内部信息的保密管 理，接受投资者的监督。 二、投资者关系管理的组织机构和职能 公司董事长是投资者关系管理工作的第一负责人，主持参加重大投资者关系活动； 董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排；公司董事会办公室是 公司投资者关 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，陕西宝光真空 电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着客观、公正、独立的原则，认真履行了对年审会计师事务所的监督职责，充分发 挥了审查监督职能，协助董事会科学高效决策、规范运作。现将审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙 人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 1 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 综合考虑公司未来发展及全体股东利益，充分考虑公司现阶段财务状况等因素，公司拟定的 2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全 体股东每10股派发现金红利0.4645元(含税)。截至目前，公司总股本330,201,564股， ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 评估报告 为落实党中央、国务院决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求，积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 切实履行上市公司责任，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利 益，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 13 日制定并在上海证券交易所网站披露了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案公告》，半年来，根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，现将行 动方案的执行情况报告如下： 2024 年公司高电压、轨道交通、有载分接开关等新领域产品销售收入同比增长显 著，实现近年最大增幅。国际业务持续向好，在新市场开发、海外业务新模式探索取 得突破，海外品牌影响力进一步提升。储能业务市场竞争力进一步增强。完成火储联 合调频用 EMS、谷电储能技术等多项技术储备，为战略性新兴产业发展积蓄先发优势， 国内首家超级电容+磷酸铁锂混合储能调控技术在山西左权火储调频项目中应用。光 热业务实现了在石油开采领域的突破，完成首个油田光 ...

股票简称：宝光股份 股票代码：600379 上海证券交易所发行上市 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 陕西宝光真空电器股份有限公司 ENVIRONMENTAL, SOCIAL and GOVERNANCE（ESG）REPORT 国内一流 国际有影响力的 产品制造与服务型企业 地址：陕西省西安市未央区凤城十路 邮编：710021 电话：029-86152009 传真：029-86614019 邮件：hkdl2008@xae.aecc.cn 网站：http://hfdl.aecc.cn/ | 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 01 | | | | | 关于本报告 | 01 | 董事长致辞 | 03 | | 02 | | | | | 03 | | | | 04 践行企业担当 共建和谐社会 | 创新引领，激发科技动力 | 3 7 | | --- | --- | | 匠心独运，优化客户服务 | 4 1 | | 协同高效，完善供应管理 | 44 | | 以人为本，关注人才发展 | 46 | | 凝心聚力，回馈社会福祉 | 53 | 05 筑牢发展基石 共创治理新 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10554 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.sn】 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10554 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"宝光股 份")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 192 陕西宝光真空电器股份有限公司2024 年年度报告 公司主营业务范围合集 2 / 192 陕西宝光真空电器股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢洪涛、主管会计工作负责人付曙光及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 综合考虑公司未来发展及全体股东利益，充分考虑公司现阶段财务状况等因素，公司拟定的 2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全 体股东每10股派发现金红利0.4645元(含税)。截至目前，公司总股本 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11064 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 信会师报字[2025]第 ZG11064 号 陕西宝光真空电器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称宝光股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...