经核查独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的报告 2025 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- -规范运作》等要求，陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司在任独立董事王承玉、曲振尧、刘雪 娇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票简称：宝光股份 股票代码：600379 上海证券交易所发行上市 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 陕西宝光真空电器股份有限公司 ENVIRONMENTAL, SOCIAL and GOVERNANCE（ESG）REPORT 国内一流 国际有影响力的 产品制造与服务型企业 地址：陕西省西安市未央区凤城十路 邮编：710021 电话：029-86152009 传真：029-86614019 邮件：hkdl2008@xae.aecc.cn 网站：http://hfdl.aecc.cn/ | 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 01 | | | | | 关于本报告 | 01 | 董事长致辞 | 03 | | 02 | | | | | 03 | | | | 04 践行企业担当 共建和谐社会 | 创新引领，激发科技动力 | 3 7 | | --- | --- | | 匠心独运，优化客户服务 | 4 1 | | 协同高效，完善供应管理 | 44 | | 以人为本，关注人才发展 | 46 | | 凝心聚力，回馈社会福祉 | 53 | 05 筑牢发展基石 共创治理新 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-012 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-013 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 9 日以 现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持，采用记名投 票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 同意将《公司 2024 年度监事会工作报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：1.本次年度报告的编 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-009 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话及电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生 召集，公司副董事长原瑞涛先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 同意将《公司 2024 年年度报告及摘要》提交公司 2024 年年度股东大会审议，本 报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-010 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.4645 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于 法定要求而被实施其他风险警示的情形。 公司董事会提请股东大会授权其决定 2025 年中期（包含半年度、前三季度） 现金分红方案并实施。 公司 2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权事项尚需提交公 司 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 318,834,978.46, a decrease of 20.54% compared to CNY 401,255,939.24 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 18,746,381.49, representing an increase of 16.12% from CNY 16,143,298.60 year-on-year[3] - The net profit for the first quarter of 2025 was CNY 19,310,839.89, an increase of 17.4% compared to CNY 16,477,983.31 in the first quarter of 2024[20] - The total revenue from operating activities was CNY 252,721,622.76, up from CNY 174,922,955.39 in the previous year, reflecting a growth of 44.4%[21] - The operating profit for the first quarter was CNY 20,777,987.76, compared to CNY 18,428,283.25 in the same period last year, indicating a growth of 12.8%[20] - The company's total comprehensive income for the first quarter was CNY 19,310,839.89, compared to CNY 16,477,983.31 in the same period last year, marking a growth of 17.4%[20] Earnings and Shareholder Information - Basic earnings per share increased to CNY 0.0568, up 16.15% from CNY 0.0489 in the same period last year[3] - The basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 0.0568, an increase from CNY 0.0489 in the previous year[20] - Shareholder equity attributable to shareholders increased by 2.39% to CNY 770,311,351.97 from CNY 752,322,529.92 at the end of the previous year[3] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,860[6] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -64,845,723.53, an improvement from CNY -69,775,813.85 in the previous year[3] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -64,845,723.53, slightly improved from CNY -69,775,813.85 in the first quarter of 2024[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 369,993,214.33 from CNY 472,174,898.71 as of December 31, 2024, representing a decline of 21.7%[13] - The total cash and cash equivalents at the end of the first quarter were CNY 329,501,770.64, down from CNY 419,765,216.66 at the end of the first quarter of 2024[22] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,710,652,295.43, a decrease of 3.03% from CNY 1,764,158,401.90 at the end of the previous year[3] - As of March 31, 2025, total assets amounted to CNY 1,710,652,295.43, a decrease from CNY 1,764,158,401.90 as of December 31, 2024[15] - Total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 910,734,286.13, down from CNY 982,808,073.79 at the end of 2024[15] Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2025 were CNY 300,670,264.17, down 22.2% from CNY 386,227,466.76 in Q1 2024[18] - The operating cost for Q1 2025 was CNY 257,394,114.82, a decrease of 23.7% compared to CNY 337,438,165.45 in Q1 2024[18] - The company incurred research and development expenses of CNY 12,742,678.95, compared to CNY 12,070,394.88 in the previous year, reflecting an increase of 5.6%[20] - The company reported sales expenses of CNY 7,179,410.11, a decrease from CNY 10,647,725.98 in the previous year, indicating a reduction of 32.5%[20] - The company's financial expenses included interest expenses of CNY 909,250.24, which increased from CNY 746,920.56 in the previous year[20] Strategic Changes - The company optimized its strategy, resulting in a significant reduction in low-margin energy storage business revenue, which decreased by CNY 85,565,000 year-on-year[5] - The company received government subsidies amounting to CNY 279,722, which positively impacted the financial results[4] - The company is undergoing a share transfer process where 30.00% of shares held by the controlling shareholder will be transferred to China Xidian Group, but control will remain unchanged[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets increased by 0.1977 percentage points to 2.4611% compared to the previous year[3] - The company reported a non-current asset total of CNY 355,198,932.95 as of March 31, 2025, slightly down from CNY 360,517,683.64 at the end of 2024[14] - The company’s retained earnings increased to CNY 356,003,756.10 from CNY 337,257,377.73, showing a growth of 5.2%[15]

宝光股份（600379）公告，2025年第一季度营收为3.19亿元，同比下降20.54%；净利润为1874.64万 元，同比增长16.12%。 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025- 2025年3月25日，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"或"宝光 股份"）收到直接控股股东陕西宝光集团有限公司（以下简称"宝光集团"）发来 的《关于国有股权无偿划转的告知函》（以下简称"告知函"）：中国西电集团有 限公司拟筹划将宝光集团持有宝光股份99,060,484股股份（持股比例30.00%）无偿 划转至中国西电集团有限公司。截至本《告知函》出具之日，宝光集团为公司的直 接控股股东，本次划转完成后，宝光集团将不再为公司的控股股东，中国西电集团 有限公司将成为公司的直接控股股东。公司的实际控制人仍为国务院国资委，公司 控制权不会发生变化。 上述事项尚处于筹划阶段，尚未完成全部法定程序，公司将密切关注事项的进 展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 008 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于控股股东筹划国有股份无偿划转的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-007 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司设立配网科技分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"或"宝光股份"）于2025年 3月17日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司设立配网科技分公司 的议案》，同意公司设立陕西宝光真空电器股份有限公司配网科技分公司（以下简称 "配网科技分公司"），承接全资子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司下设的陕西宝光 陶瓷科技有限公司精工电器分公司（以下简称"精工电器分公司"）的资产、负债、 人员和业务，精工电器分公司注销。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次公司新设分公司承接全资子公司下 设分公司资产、负债、人员和业务、注销全资子公司下设分公司事项在公司董事会决 策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、情况概述 为承接配网开关设备的生产、技术支持和服务，进一步扩大公司经营 ...