陕西宝光真空电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11064 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 信会师报字[2025]第 ZG11064 号 陕西宝光真空电器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称宝光股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 192 陕西宝光真空电器股份有限公司2024 年年度报告 公司主营业务范围合集 2 / 192 陕西宝光真空电器股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢洪涛、主管会计工作负责人付曙光及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 综合考虑公司未来发展及全体股东利益，充分考虑公司现阶段财务状况等因素，公司拟定的 2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全 体股东每10股派发现金红利0.4645元(含税)。截至目前，公司总股本 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，2024 年度陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届、第八届董事会审计委员会委员认真、勤勉履行职责，积极开展各项工作，切 实有效地发挥审查、监督的作用。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、公司审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中有一名独立 董事为专业会计人士。2024 年 8 月，公司第七届董事会届满，董事会换届完成后第八 届董事会运行，同步第八届董事会审计委员会运行。第八届董事会审计委员会成员与 第七届保持一致，由董事长谢洪涛先生、独立董事王承玉先生、独立董事刘雪娇女士 组成，刘雪娇女士为会计专业人士，担任报告期内第七届、第八届董事会审计委员会 主任委员。 1 的审计计划、审计进度安排，就审计工作安排、重点审计事项、关键审计事项、预审 情况进行了充分沟通。 | 序 | 会议召开 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10554 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.sn】 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10554 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"宝光股 份")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，陕西宝光真空 电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着客观、公正、独立的原则，认真履行了对年审会计师事务所的监督职责，充分发 挥了审查监督职能，协助董事会科学高效决策、规范运作。现将审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙 人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 1 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-014 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 15 日（星期二）至 04 月 21 日 （星期一）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （bgdb@baoguang.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 22 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会 ...

经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，公司续聘立信为公司提供 2024 年 度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。立信的基本情况如下： 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定要求，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年 审会计师事务所。公司董事会审计委员会、管理层对立信 2024 年度履职情况进行了 评估，认为立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达了 审计意见。具体评估结果如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 （一）机构信息 1.基本信息 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ ...

为满足陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营需要，公司 于 2025 年 4 月 9 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行 办理综合授信额度的议案》，同意公司向 5 家银行申请办理综合授信，额度共计 12 亿元 人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。向各相关 银行申请办理综合授信额度的具体情况如下： 一、向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 20,000 万元综合授信额 度，授信期限一年； 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-011 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于 2025 年度向银行办理综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案需提交公司股东大会审议，授信期限自股东大会审议通过后生效。在该议案 获股东大会批准后，董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 评估报告 为落实党中央、国务院决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求，积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 切实履行上市公司责任，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利 益，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 13 日制定并在上海证券交易所网站披露了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案公告》，半年来，根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，现将行 动方案的执行情况报告如下： 2024 年公司高电压、轨道交通、有载分接开关等新领域产品销售收入同比增长显 著，实现近年最大增幅。国际业务持续向好，在新市场开发、海外业务新模式探索取 得突破，海外品牌影响力进一步提升。储能业务市场竞争力进一步增强。完成火储联 合调频用 EMS、谷电储能技术等多项技术储备，为战略性新兴产业发展积蓄先发优势， 国内首家超级电容+磷酸铁锂混合储能调控技术在山西左权火储调频项目中应用。光 热业务实现了在石油开采领域的突破，完成首个油田光 ...