关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-036 陕西宝光真空电器股份有限公司 1. 提案人：中国西电集团有限公司 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 10 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有30%股份的股东 中国西电集团有限公司，在2025 年 10 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 10 月 29 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600379 | 宝光股份 | 2025/10/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 2025 年 10 月 15 ...

董事会同意股东单位中国西电集团有限公司提名的王海波先生为公司第八届董 事会非独立董事候选人，同意将中国西电集团有限公司提交的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任 期届满之日止。该事项已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》 (2025-034 号)。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-035 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 于 2025 年 10 月 15 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于 2025 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次会议 ...

Core Points - The chairman of the company, Xie Hongtao, submitted a written resignation report on October 15, 2025, due to work changes [1] - Xie Hongtao resigned from his positions as chairman and director, and he did not hold any shares in the company [1] - The board of directors has nominated Wang Haibo as a new non-independent director candidate, with a term lasting until the end of the eighth board's term [1]

陕西宝光真空电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经 2025 年 10 月 10 日第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，完善内、外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各职能部门、分公司、各子公司、公司能够对 其实施重大影响的参股公司、公司大股东、实际控制人，以及因履行工作职责而获取 公司内幕信息的单位及个人。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整。董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息管理工作负责人，负 责组织办理公司内幕信息知情人登记、备案、报送等 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 1 / 20 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的实施与监督 4 | | 第三章 | 应披露的信息 5 | | 第四章 | 信息披露的程序 12 | | 第五章 | 信息披露的暂缓与豁免 15 | | 第六章 | 直通披露业务工作规程 16 | | 第七章 | 信息披露的媒体 17 | | 第八章 | 信息披露义务人的职责 17 | | 第九章 | 信息披露档案管理 19 | | 第十章 | 法律责任 19 | | 第十一章 | 附则 20 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025 年 10 月 10 日第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为加强对陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律、法规、规范性文件及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 公司章程 （2025 年 10 月修订） 1 / 56 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党委 24 | | 第六章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第七章 | 高级管理人员 42 | | 第八章 | 绩效评价与激励约束机制 45 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年10月10日经第八届董事会第九次会议审议通过制定） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，明确信息披露暂缓、豁免事项的内部 审核程序，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》《陕西宝光真空电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理制度，建立系统完善的董事、高级管理人员薪酬管理制度，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及 《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立 董事。 （二）高级管理人员：指《公司章程》中所载明的公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书及总法律顾问。 第三条 董事、高级管理人员薪酬制度的制定遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） （一） 提议启动聘用或者改聘承办公司年度审计业务的会计师事务所（以下简称 "会计师事务所"）相关工作； （二） 审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （三） 提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交董事会； （四） 协调会计师事务所审计工作时间安排； （五） 审核公司年度财务信息及会计报表； （六） 监督会计师事务所对公司年度审计的实施，向董事会提交履行监督职责情 况报告； （七） 对会计师事务所审计工作情况进行评估总结，向董事会提交受聘会计师事 务所的履职情况评估报告； （八） 董事会授予的其他职责。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方 面的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号—第六号定期报告 ...