证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-007 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司设立配网科技分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"或"宝光股份"）于2025年 3月17日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司设立配网科技分公司 的议案》，同意公司设立陕西宝光真空电器股份有限公司配网科技分公司（以下简称 "配网科技分公司"），承接全资子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司下设的陕西宝光 陶瓷科技有限公司精工电器分公司（以下简称"精工电器分公司"）的资产、负债、 人员和业务，精工电器分公司注销。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次公司新设分公司承接全资子公司下 设分公司资产、负债、人员和业务、注销全资子公司下设分公司事项在公司董事会决 策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、情况概述 为承接配网开关设备的生产、技术支持和服务，进一步扩大公司经营 ...

北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 致：陕西宝光真空电器股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西宝光真空电器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《陕西宝光真空 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-006 陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,987,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.4230 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决，现场会议由董事长谢洪涛先生主持。表决方式符 ...

1 陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2025 年 3 月 11 日 目 录 | | | 2 议案： 陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）14:00 3 会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长谢洪涛先生 表决方式：现场结合网络投票表决 会议议程： （一）大会主持人宣布大会开幕； （二）宣布现场出席会议情况； （三）介绍提交本次会议审议的议案： 非累积投票议案：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程〉的议案》 （四）股东审议、发表意见； （五）推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票； （六）大会表决（投票）； （七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果； （八）大会主持人宣读股东大会决议； （九）律师宣读《2025 年第一次临时股东大会法律意见书》； （十）主持人宣布会议闭幕。 | 《公司章程》修订前条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 公司章程 （2025 年 2 月修订） 1 / 48 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 绩效评价与激励约束机制 37 | | 第九 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-004 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 24 日 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召开第八 届董事会第五次会议，审议并通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程〉的议 案》，根据经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述要求，拟变更公 司经营范围，增加配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设 备销售内容。本次《公司章程》修订的具体内容如下： | 《公司章程》修订前条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第十六条 经公司登记机关核准，公司经 | 第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范 | | | 围是：电子真空器件制造，电子元器件制造， | | 营范围是：电子真空器件制造，电子元器 | | | 件制造，机械零件、零部 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-005 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日 至 2025 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2025 年第 一次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-005 号）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-003 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2025 年 2 月 17 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 90.3 million yuan for 2024, an increase of 19.67 million yuan, representing a year-on-year growth of 27.85%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 84.66 million yuan, an increase of 17.73 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 26.49%[5] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 70.63 million yuan, with a total profit of 78.84 million yuan[4] Factors Influencing Profit Growth - The increase in profit is primarily due to the optimization of the main product structure and growth in both domestic and international business[6] Forecast Data Disclaimer - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[7] - Investors are advised to note that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[8]

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/20 | － | 2025/1/21 | 2025/1/21 | 差异化分红送转： 否 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-001 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2024年12月26日的2024年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 330,201,564 股为基数，每股派发现金 红利 0.02101 元（含税），共计派发现金红利 6,937,534.86 ...