Group 1 - The core viewpoint of the news is that Baoguang Co., Ltd. reported strong financial performance for 2024, with a consolidated revenue of 1.464 billion yuan, an increase of 8.51% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 90.36 million yuan, up 27.93% year-on-year [2] - The company has maintained a steady growth trajectory since its listing, with a compound annual growth rate (CAGR) of nearly 9.5% in revenue and over 16% in net profit over the past decade [2] - In terms of profitability, the weighted average return on equity reached 12.4%, marking the highest level in the company's history [2] Group 2 - For 2024, the company aims to consolidate its core competitiveness in vacuum circuit breakers and enhance the quality of its new energy sector, adopting a dual-driven strategy of "vacuum circuit breakers + new energy" [4] - The market share of the company's main products has further increased, with production of vacuum circuit breakers growing by 15.40% and sales by 17.87% compared to the previous year [4] - The company plans to acquire Kaysail Technology to expand its market share and has made significant progress in energy storage and hydrogen energy sectors [4] Group 3 - The company has achieved several technological breakthroughs, including the domestic first 126kV large-capacity column circuit breaker and the international leading level of GIS switch 126kV vacuum circuit breaker [5] - The company has been recognized for its innovation, with a 25% increase in domestic patents compared to the previous year, and the number of invention patents authorized has doubled [6] - The company invested 54.12 million yuan in R&D in 2024, the highest for the same period, with R&D personnel accounting for 19.4% of the workforce [6] Group 4 - Baoguang Co., Ltd. emphasizes shareholder returns, with a commitment to distribute no less than 30% of the net profit attributable to shareholders in cash dividends over the next three years [7] - The company has already conducted two cash dividend distributions in the first half of 2024, with an annual dividend rate reaching 40% [7] - The company has maintained a dividend rate of over 30% for seven consecutive years [7]

目 录 页 次 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11063 号 一、 内部控制审计报告 1 - 2 陕西宝光真空电股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11063 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝 光股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是宝光股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人曲振尧，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公 司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实勤 勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议，认真审议董事会 及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独立客观的意见，努力 争取在自己的言行和力所能及的范围内，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合 法权益，并把自己的职责，作为自己尽心尽力的履行承诺的标准和尺度。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司在2024年8月份之前是第七届董事会，在8月份进行了董事会换届选举，形成 新的第八届董事会；我作为第七届和第八届董事会独立董事，参与了全年的 ...

1 / 7 陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘雪娇，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责 的态度，忠实勤勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独 立客观的意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2024年8月份进行了董事会换届选举，形成新的第八届董事会。我作为第 七届和第八届董事会独立董事，参与了全年的董事会工作；第八届董事会由7名董事 组成，其中独立董事3名，包括一名会计专业人士，独立董事人数超过董事会成员的 三分之一 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王承玉，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责 的态度，忠实勤勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独 立客观的意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司在2024年8月份之前是第七届董事会，在8月份进行了董事会换届选举，形 成新的第八届董事会；我作为第七届和第八届董事会独立董事，参与了全年的董事 会工作；第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，包括一名会计专业人士， 独立董事人数超过董事 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月 9 日经第八届董事会第七次会议审议通过制定） 第一章 总则 第一条 为加强陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，规范公司市值管理行为，切实维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益， 提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上 市公司市值管理工作的若干意见》《上海证券交易所股票上市规则》《陕西宝光真 空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、行政法规 和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应以高质量发展为基本前提， 稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、治理 体系优、市场认可度高的一流上市公司。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10553 号 目 录 | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | 为了更好地理解宝光股份 2024 年度涉及财务公司关联交易的情 况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供宝光股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 页 次 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10553 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"宝光股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11064 号的 无保留意 ...

法定代表人：石丹 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，陕西宝光真空电 器股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验西电集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）的的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得 并审阅财务公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司 （持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机 构。 注册资本金：36.55 亿元 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）为树立服务投资者、尊重 投资者的企业文化，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和 认同；加强规范运作，完善公司治理结构，提高治理效率；增加公司信息披露透明度， 提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及公司《投资者关系管理制度》，结合公司实际情况，特制定 2025 年度投 资者关系管理工作计划。 1 一、指导思想 按照"公平、公正、公开"原则开展信息披露和投资者关系管理工作，重视与投 资者的双向沟通，平等对待全体投资者，严格审查向外界传达的信息，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，做好对尚未公布信息及内部信息的保密管 理，接受投资者的监督。 二、投资者关系管理的组织机构和职能 公司董事长是投资者关系管理工作的第一负责人，主持参加重大投资者关系活动； 董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排；公司董事会办公室是 公司投资者关 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 综合考虑公司未来发展及全体股东利益，充分考虑公司现阶段财务状况等因素，公司拟定的 2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全 体股东每10股派发现金红利0.4645元(含税)。截至目前，公司总股本330,201,564股， ...