本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-039 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 1.委任王海波先生、刘壮先生、原瑞涛先生、付曙光先生、刘雪娇女士为第八届 董事会战略与 ESG 委员会委员，王海波先生任主任委员。 2.委任曲振尧先生、王承玉先生、刘雪娇女士为第八届董事会薪酬与考核委员会 委员，曲振尧先生任主任委员。 3.委任刘雪娇女士、王承玉先生、王海波先生为第八届董事会审计委员会委员， 刘雪娇女士任主任委员。 4.委任王承玉先生、曲振尧先生、刘壮先生为第八届董事会提名委员会委员，王 承玉先生任主任委员。 1 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2025 年 10 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券 ...

北京市时代九和律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十月 北京市时代九和律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西宝光真空电器股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西宝光真空电器股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢淮桉律师列席了公 司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会 的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《陕西宝光真空电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或 ...

Group 1 - The company Baoguang Co., Ltd. (SH 600379) announced the convening of its 11th meeting of the 8th Board of Directors on October 29, 2025, to discuss the election of the chairman of the board [1] - For the fiscal year 2024, Baoguang's revenue composition is as follows: 61.79% from the electrical equipment industry, 22.28% from the energy storage industry, and 15.94% from other businesses [1] - As of the report date, Baoguang's market capitalization is 4.3 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's transformation into a new "slow bull" pattern [1]

Group 1 - Company Baoguang Co., Ltd. reported a revenue of approximately 953 million yuan for the first three quarters of 2025, a year-on-year decrease of 17.98% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 49.48 million yuan, down 28.34% year-on-year [1] - The basic earnings per share were 0.1498 yuan, reflecting a decrease of 28.36% compared to the previous year [1] Group 2 - As of the report, Baoguang Co., Ltd. has a market capitalization of 4.3 billion yuan [2]

Financial Performance - Total revenue for Q3 2025 was CNY 313,462,830.51, a slight increase of 0.33% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 46.94% to CNY 12,264,056.39 in Q3 2025[2] - The total profit for the period fell by 45.54% to CNY 14,087,315.56, primarily due to intensified market competition and significant increases in copper and silver procurement prices[8] - Basic earnings per share decreased by 47.00% to CNY 0.0371, reflecting a decline in net profit attributable to shareholders[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 952,561,494.25, a decrease of 18% compared to CNY 1,161,314,157.15 in the same period of 2024[25] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was CNY 57,988,524.36, a decline of 25% from CNY 77,184,965.33 in 2024[25] - Net profit for the first three quarters of 2025, after tax expenses of CNY 5,793,399.04, was CNY 52,252,127.26[25] - The net profit for the first three quarters of 2025 is CNY 52,251,727.26, a decrease of 26% compared to CNY 70,536,261.71 in the same period of 2024[27] - The net profit attributable to the parent company's shareholders is CNY 49,476,950.54, down from CNY 69,046,103.23, representing a decline of approximately 28%[27] - The basic and diluted earnings per share for the current period are CNY 0.1498, compared to CNY 0.2091 in the previous year, reflecting a decrease of about 28.4%[27] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 93,814,192.75 year-to-date, indicating increased cash payments for material procurement[2][8] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 850,306,768.59, an increase of 7.6% from CNY 790,409,024.85 in the prior year[28] - Cash outflows from operating activities amounted to CNY 944,120,961.34, up from CNY 821,814,728.80, indicating a rise of 14.9%[29] - The net cash flow from operating activities is -CNY 93,814,192.75, worsening from -CNY 31,405,703.95 in the same period last year[29] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -CNY 51,012,383.00, compared to -CNY 25,077,232.15 in the previous year, indicating a significant increase in investment expenditures[30] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -CNY 11,309,882.37, compared to -CNY 5,449,609.22 in the same period last year, reflecting increased financing costs[31] - The ending cash and cash equivalents balance is CNY 268,494,119.03, down from CNY 399,790,716.12, a decrease of approximately 32.8%[31] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 3.81% to CNY 1,831,349,810.86 compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2025, reached CNY 1,831,349,810.86, compared to CNY 1,764,158,401.90 at the end of 2024, reflecting a growth of 3.8%[23] - Total liabilities as of September 30, 2025, were CNY 993,872,396.15, slightly up from CNY 982,808,073.79 at the end of 2024[23] - Shareholders' equity increased to CNY 837,477,414.71 as of September 30, 2025, compared to CNY 781,350,328.11 at the end of 2024, marking a growth of 7.2%[23] Shareholder Information - The controlling shareholder, China Xidian Group Co., Ltd., holds 99,060,484 shares, representing 30.00% of the total share capital[14] - The company completed the transfer of state-owned shares from Baoguang Group to China Xidian Group, finalizing the registration of 99,060,484 shares on July 10, 2025[15] - The company acquired 51.16% equity in Chengdu Kaisaer Technology Co., Ltd. for RMB 42 million, completing the registration of this acquisition by July 14, 2025[16] - The top ten shareholders include major entities such as Huatai Securities Asset Management and GF Securities Asset Management, with significant holdings[13] Management Changes - The company is undergoing a leadership change, with the resignation of Chairman Xie Hongtao and the nomination of Wang Haibo as a non-independent director[17][18] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards for the current reporting period[32]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-040 bgdb@baoguang.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 11 日（星期二）14:00-15:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-038 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于取 消监事会的议案》，公司取消监事会及监事设置，监事会的法定职权由董事会审计委 员会承接；设职工代表董事 1 名，与董事会其他成员共同组成董事会。 因公司治理结构调整，2025 年 10 月 29 日，公司非独立董事付曙光先生向董事会 提交了书面《辞职报告》，申请辞去董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务，该辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，付曙光先生继续担任公司财务总监职务。截至 本公告披露日，付曙光先生持有公司 10,000 股股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。同日，公司召开职工代表组长联席会议，决定选举付曙光先生为公司第八届 董事 ...

股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2025年10月29日 1 | | | 陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 15:00 会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 召开方式：现场结合网络投票表决 召集人：董事会 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律 师以及其他人员； 四、推选本次会议计票人、监票人； 五、与会股东逐项审议以下议案； | 序号 | 议案名称（非累积投票） | | --- | --- | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | 2 | 《关于取消监事会的议案》 | | 3 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | | 4 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 5 | 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 | | 6 | ...

Core Points - The chairman of Baoguang Co., Ltd., Xie Hongtao, submitted a resignation report to the board of directors due to work changes [1] - Xie Hongtao will resign from multiple positions including chairman, director, head of the board's strategic and ESG committee, and member of the audit committee [1] - After the resignation takes effect, Xie Hongtao will no longer hold any position within the company [1]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-034 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 15 日收到公司董事长谢洪涛先生向董事会提交的书面《辞职报告》，谢洪涛先生由于工 作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主 任委员、董事会审计委员会委员的职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职报告生 效后，谢洪涛先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谢洪涛先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 | | | | | | | | 是否继续 在上市公 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 辞职时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原 因 | 司及其控 | 行 ...