广东明珠集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月十五日 广东明珠集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东明珠集团股份有限公司 网络投票： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议： 时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 2023 年第二次临时股东大会议程 主持人：董事长黄丙娣女士 议程： 一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权 委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 二、董事长宣布会议开始； 三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；宣 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-092 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到 3%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 3 日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式已累计回购股份 23,846,660 股，占公司总股本 769,205,771 的比例约 为 3.10%，与上次披露数相比增加 2,030,000 股。截至目前，回购的最高价为 4.72 元/ 股、最低价为 4.45 元/股，已支付的总金额为 110,344,336.97 元(不含交易费用)。 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟回购股份数量约为 2,950 万股至 5,900 万股，约占公司总股本的 3.74%至 7.48%，具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 10 月 31 日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式已累计回购股份 21,816,660 股，占公司总股本 769,205,771 的比 例约为 2.84%，回购的最高价为 4.72 元/股、最低价为 4.45 元/股，已支付的总金额为 101,002,734.67 元(不含交易费用)。 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟回购股份数量约为 2,950 万股至 5,900 万股，约占公司总股本的 3.74%至 7.48%，具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日披露的《广东明 珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue reached ¥184,897,174.30, a year-on-year increase of 3.54%[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥67,436,263.00, up 10.40% compared to the same period last year[3] - Year-to-date revenue decreased by 29.02% to ¥491,871,524.09, primarily due to a significant decline in demand in the real estate construction industry[3][9] - Year-to-date net profit attributable to shareholders decreased by 32.77% to ¥207,942,505.57, influenced by reduced project starts and increased production costs[3][9] - Basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.27, down 32.50%[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 491.87 million, a decrease of 29% compared to CNY 692.95 million in the same period of 2022[49] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 207.99 million, a decline of 32.8% from CNY 310.25 million in the same period last year[50] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters were CNY 0.27, down from CNY 0.40 in the previous year[51] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,137,790,642.17, a decrease of 0.82% from the previous year[5] - The company's total assets amounted to approximately CNY 4.14 billion, a slight decrease from CNY 4.17 billion at the end of 2022[41] - The total liabilities increased to CNY 541.63 million from CNY 483.89 million, reflecting an increase of about 11.9%[45] - The company's total equity decreased to approximately CNY 3.60 billion from CNY 3.69 billion, a decline of about 2.4%[47] - Total liabilities amounted to 483,886,041.76, with a slight increase to 487,942,370.39, reflecting a change of 4,056,328.63[64] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥21,236,286.79 for the year-to-date period[3][9] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 21.24 million, an improvement from a net outflow of CNY 108.75 million in the same period of 2022[55] - The total cash inflow from financing activities amounted to 263,864,531.23 RMB, while cash outflow was 438,760,380.00 RMB, resulting in a net cash flow of -174,895,848.77 RMB[56] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 52,440,053.76 RMB, down from 218,743,314.19 RMB at the beginning of the period[56] Legal Matters - The company has initiated legal proceedings against a partner for unpaid debts amounting to RMB 161.16 million plus interest[17] - The company is pursuing a lawsuit against Fuxing Trading for a total claim of ¥650,336,996.29 related to the "Classic City" real estate development project[27] - The cooperation agreement for the "Taining Huafu" project has expired, and the company is negotiating with Zhaoqing Xingyue Real Estate for repayment of investment funds[29] - Mingzhu Real Estate has actively pursued legal action regarding the overdue debts from both Xingyue Real Estate and Qisheng Industrial, indicating ongoing litigation efforts[34][36] Operational Focus - The company is focusing resources on the mining sector and enhancing internal control systems to achieve its 2023 operational goals[14] - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[50] - The company is actively pursuing the construction of a 3.5 million tons per year sand and gravel comprehensive utilization production line project[14] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to shareholders decreased by 2.53% to ¥3,564,503,197.08[5] - The company repurchased a total of 14,645,000 shares, accounting for approximately 1.90% of the total share capital, with a total expenditure of CNY 67.83 million[40] - The company plans to repurchase between 29.5 million and 59 million shares, which would represent 3.74% to 7.48% of the total share capital[39] Cost Management - Total operating costs decreased to CNY 219.36 million, down 17.4% from CNY 265.80 million year-on-year[49] - Management expenses were reduced to CNY 56.66 million, compared to CNY 76.79 million in the same period last year, reflecting a cost-cutting strategy[49]

| 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 17 | | 第二节 独立董事 | | 19 | | 第三节 | 董事会 | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 监事 | | 29 | | 第二节 监事会 | | 29 | | 第八章 绩效评价与激励约束机制 | | 30 | ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-088 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零六条 独立董事应当符合下列条件： | 第一百零六条 独立董事应当符合下列条件： | | （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具 | （一）根据法律、行政法规及其他有关规定， | | 备担任上市公司董事的资格； | 具备担任上市公司董事的资格； | | （二）具有中国证监会发布的《关于在上市公司 | （二）具有中国证监会发布的《上市公司独立 | | 建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性； | 董事管理办法》所要求的独立性； | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 | | 法律、行政法规、规章及规则； | 关法律、行政法规、规章及规则； | | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独 | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行 | | 立董事职责所必需的工作经验； | 独立董事职责所必需的工作经验； | | （五）通过上海证券交易所备案审核未提出异 | （五）通过上海证券交易所备案审核未提出异 | | ...

经核查，我们认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安 达事务所"）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备 多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审 计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所有助于确保公司审 计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们对本次续聘事项予以 事前认可，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会审议。 独立董事：黄桂莲、周荣、刘庆伟 二〇二三年十月十九日 广东明珠集团股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》《广东 明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公 司的独立董事，现就公司《关于续聘会计师事务所的议案》的事项发表如下事前 认可意见： ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-087 广东明珠集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以书面等方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会 议室召开。会议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，会议由监事会主席袁雯女士 主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 此前全体监事列席了公司第十届董事会第六次会议，认为董事会作出的决议 和决策程序符合法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： （一）关于公司 2023 年《第三季度报告》的议案 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经监事会对董事会编制的《广东明珠集团股份有限公司 2023 年第三季度报 告》进行认真审核，发表审核意见如下： 1.公司 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯等方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日以现场结 合通讯方式召开（现场会议地址：公司会议室，会议时间：上午 9:30）。会议应 到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席现场会议的董事 3 名，以视频通 讯方式出席会议的董事 3 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： （一）关于公司 2023 年《第三季度报告》的议案 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2023-090 广东明珠集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...