广东明珠集团股份有限公司 董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "利安达"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2024 年末，利安达拥有合伙人 73 人、注册会计师 449 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152 名。2024 年度上市公司 审计客户 24 家，2024 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,584.32 万元。 （二）执业记录 1. 基本信息 签字项目合伙人：王亚平，2012 年成为注册会计师，2015 年 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-032 广东明珠集团股份有限公司 关于计提减值准备及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第十一届董事会第一次会议、第十届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 计提减值准备及预计负债的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失、资产减值准备的情况 为真实反映广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及合并范 围内子公司对各类资产进行了全面减值测试。基于谨慎性原则，本次计提减值准 备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产及存货等。 公司及下属子公司根据《企业会计准则》，对 2024 年末在合并财务报表范 围 内 进 行 了 减 值 测 试 并 相 应 计 提 了 各 类 资 产 减 值 准 备 共 计 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东明珠集团股份有限公司 · 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | 3 | 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.com 关于广东明珠集团股份有限公司 的专项审核报告 利安达专字【2025】第 0190 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-030 广东明珠集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关 联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租 赁等服务，符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联 交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利 影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、 资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东明珠集 团股份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有 关规定，为进一步加强对本公司日常关联交 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-026 广东明珠集团股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的执行进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ●上市公司子公司所处的当事人地位：申请执行人。 ●涉案的金额：广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子 公司广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称"广州阀门"）与肇庆星越房地 产开发有限公司（以下简称"星越公司"）等相关方合同纠纷诉讼案：借款本金 200,048,683.43 元、利息 8,870,907.52 元及逾期利息（截止至 2021 年 12 月 27 日的借款逾期利息 15,203,699.94 元，自 2021 年 12 月 28 日起的逾期利息以 200,048,683.43 元为基数，按年利率 15.2%计算至借款本息清偿之日止）。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件处于执行阶段，由于本案件 的执行结果存在不确定性，公司收回相应借款本金、利息等的时间尚存在不确 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-025 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东及一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2025年4月21日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称"深圳金信安"）持有公司股份数量 为109,128,041股，占公司总股本比例的15.72%；2025年4月18日，深圳金信安质 押股份数量共1,500,000股，占其持股数量比例为1.37%，占公司总股本比例为 0.22%。 截至2025年4月21日，公司控股股东一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司 （以下简称"兴宁金顺安"）持有公司股份数量为86,968,420股，占公司总股本 比例为12.52%；2025年4月18日，兴宁金顺安质押股份数量共500,000股，占其持 股数量比例的0.57%，占公司总股本比例为0.07%。 截至2025年4月21日，控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁 市众益福投资 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-024 广东明珠集团股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的执行进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ●上市公司子公司所处的当事人地位：申请执行人。 ●涉案的金额：广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子 公司广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称"广州阀门"）与肇庆星越房地 产开发有限公司（以下简称"星越公司"）等相关方合同纠纷诉讼案：借款本金 200,048,683.43 元、利息 8,870,907.52 元及逾期利息（截止至 2021 年 12 月 27 日的借款逾期利息 15,203,699.94 元，自 2021 年 12 月 28 日起的逾期利息以 200,048,683.43 元为基数，按年利率 15.2%计算至借款本息清偿之日止）。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件处于执行阶段，由于本案件 的执行结果存在不确定性，公司收回相应借款本金、利息等的时间尚存在不确 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2025-023 公司于2025年1月6日召开第十届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价 格上限的议案》，同意将回购价格由不超过人民币4.3元/股（含）调整为不超过人民币5.5元/股 （含），除前述调整外，回购方案的其他内容无变化。本次回购股份价格调整的具体内容，详见公司于 2025年1月7日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编 号：临2025-003）。 二、回购股份的进展情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份达到6%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、回购股份的基本情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月3日召开第十届董事会2024年第四次临时会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以不低于人民币1.5亿元 （含）且不 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份达到 6%暨回购进展 的公告 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-023 广东明珠集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/3~2025/9/2 | | 预计回购金额 | 1.5 亿元(含)~2.365 亿元(含) | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 41,848,868 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.03% | | 累计已回购金额 | 17,630.62 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.41 元/股~4.81 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第 十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份 ...

广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 一次临时会议通知于 2025 年 3 月 24 日以通讯等方式发出，并于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司总部大楼会议室，会议时间： 下午 5:00）。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到会董事 7 名，实际 到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事 4 名，以视频通讯方式出席会议的董 事 3 名）。经出席会议的全体董事一致推举，会议由董事黄丙娣女士主持，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-022 广东明珠集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式， ...