广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东明珠集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2025】第 0007 号 二〇二五年三月 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东明珠集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0007 号 致：广东明珠集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《广东明珠集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，北京市 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2025-021 广东明珠集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 283,361,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.3560 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

广东明珠集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月二十四日 广东明珠集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东明珠集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 网络投票： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议： 时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 00 分 地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 议程： 一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 二、董事长宣布会议开始； 三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股 情况；宣读表决办法及参会须知； 四、董事 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-020 广东明珠集团股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的执行进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 11 日，公司收到广州阀门发来的函件，告知其收到广东省肇庆市 中级人民法院的通知书（2023）粤 12 执 600 号，广东省肇庆市中级人民法院拟对 被执行人星越公司、兴宁市丰源实业有限公司以及被执行人陈清平名下的不动产 1 ●案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ●上市公司子公司所处的当事人地位：申请执行人。 ●涉案的金额：广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子 公司广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称"广州阀门"）与肇庆星越房地 产开发有限公司（以下简称"星越公司"）等相关方合同纠纷诉讼案：借款本金 200,048,683.43 元、利息 8,870,907.52 元及逾期利息（截止至 2021 年 12 月 27 日的借款逾期利息 15,203,699.94 元，自 2021 年 12 月 2 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 广东明珠集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周荣，已充分了解并同意由提名人广东明珠集团股份 有限公司董事会提名委员会提名为广东明珠集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东明珠集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-017 广东明珠集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 第十届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。现将相关事宜公告如下。 结合公司实际情况与发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运 作效率，现拟调整公司董事人数至 7 人。董事会同意对《公司章程》相应条款 进行如下修订： | 第一百一十四条 董事会由 | | 6 名董事组成，其 | 第一百一十四条 董事会由 | | | 7 | 名董事组成， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订前 中独立董事 人（至少有 1 | 3 | 名会计专业人士）。 | 修订后 其中独立董事 1 | 3 | 人（至少有 | | 名会计专业人士）。 | 本议案尚需提交股东大会审议，并提 ...

广东明珠集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘庆伟，已充分了解并同意由提名人广东明珠集团股 份有限公司董事会提名委员会提名为广东明珠集团股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东明珠集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 ...

广东明珠集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会已于 2025 年 1 月 16 日任期届满，鉴于彼时公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备中， 为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司第十届董事会、监事会换届 选举工作延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延，详 见公司于 2025 年 1 月 16 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于董事会、监 事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：临 2025-007）。 2025 年 3 月 7 日，公司第十一届董事会董事候选人提名工作已经完成，现将 董事会换届工作相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 广东明珠集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄桂莲，已充分了解并同意由提名人广东明珠集团股 份有限公司董事会提名委员会提名为广东明珠集团股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东明珠集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 ...

广东明珠集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东明珠集团股份有限公司董事会提名委员会，现提 名周荣、黄桂莲、刘庆伟为广东明珠集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广东明珠集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...