广东明珠集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条. 为规范广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易 所业务规则及《广东明珠集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条. 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与程序 第三条. 公司董事可以在任期届满前辞任，应向公司提交书面辞职报告， 报告中应当说明辞职原因，辞职自公司收到书面辞职报告之日生效。高级管理 人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在 2 个交易日内披露有关 情况。 第四条. 董事辞任的,公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保 董事会及其专门委员会构成符合法律法规 ...

广东明珠集团股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规、中国证监会《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，为进一步规范 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者投诉处理工作，切实保护 好投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问 题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度范围。 第二章 工作机制与人员安排 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的 重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司设置董 事会办公室负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作。 ...

广东明珠集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； 第二条 董事会提名委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会 ...

广东明珠集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员（以下简称"董事及高管人员"）的考核和薪酬管理，完善 公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核目标并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总裁提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。在补选的委员就任前，原委员仍应按 本工作细则的规定履行相应的职责。 第八条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会下设的具体职能部门，负责 薪酬与考核委员会职责内事项的基础管理、议案提 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-073 广东明珠集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司 章程>的议案》。现将相关事宜公告如下。 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于新公 司法配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职 权，《监事会议事规则》相应废止。 二、修订公司章程的情况 1.根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-074 广东明珠集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"利安达会计师事务所"） ●本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：452 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 2024 年度经审 ...

广东明珠集团股份有限公司 第一条 公司制定股东回报规划考虑的因素 1.公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，兼顾公司实际经营， 以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保证利润分配政策的连续性、稳定性和科 学性。 2.在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、公司盈利 能力、现金流状况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素的基 础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 股东回报规划的制定原则 公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并 兼顾公司的可持续发展，每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划， 在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，充分 听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，确定合理的利润分配方案。 第三条 公司三年（2024-2026）的具体股东回报规划 （一）公司利润分配的形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。 （二）公司利润分配的期间间隔 三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步增强广东明珠集团股份有限公司（以下称"广东明珠"或"公司" ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2025-075 广东明珠集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间 ...

第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 10 月 18 日以书面方式发出，并于 2025 年 10 月 29 日在公司六 楼会议室召开。会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席袁 雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-072 广东明珠集团股份有限公司 此前全体监事列席了公司第十一届董事会第四次会议，认为董事会作出的决 议和决策程序符合法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： 1. 关于公司 2025 年第三季度报告的议案 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经监事会对董事会编制的《广东明珠集团股份有限公司 2025 年第三季度报 告》进行认真审核，发表审核意见如下： （ ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-071 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知于 2025 年 10 月 18 日以通讯等方式发出，并于 2025 年 10 月 29 日以现场 结合通讯方式召开（现场会议地址：广州总部会议室，会议时间：上午 9:30）。 会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事 2 名，以 视频通讯方式出席会议的董事 5 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 广东明珠集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： 1. 关于公司 2025 年第三季度报告的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ● 本次董事会议案全部获得通过。 等有关规定，同意公司不 ...