证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2025-019 广东明珠集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-016 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： 1. 关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第二 次临时会议通知于 2025 年 2 月 28 日以通讯等方式发出，并于 2025 年 3 月 7 日 以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：广州总部会议室，会议时间：下午 2:30）。会议应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席现场会议的董事 1 名，以视频通讯方式出席会议的董事 5 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 结合公司实际情况与发展需要，为进一步优 ...

| 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 4 | | 第三节 股份转让 | | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 14 | | 第五章 董事会 | | | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 17 | | 第二节 独立董事 | | | 19 | | 第三节 | 董事会 | | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | | 29 | | 第一节 监事 | | | 29 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2025-015 二、 回购股份的进展情况 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/3~2025/9/2 | | 预计回购金额 | 1.5 亿元(含)~2.365 亿元(含) | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 38,884,768 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 5.60% | | 累计已回购金额 | 16,293 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.41 元/股~4.69 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第 十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》，同意公司以不低于人 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-014 广东明珠集团股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的执行进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ●上市公司子公司所处的当事人地位：申请执行人。 ●涉案的金额：广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司广 东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称"广州阀门"）与肇庆星越房地产开发有限公 司（以下简称"星越公司"）等相关方合同纠纷诉讼案：借款本金 200,048,683.43 元、 利息 8,870,907.52 元及逾期利息（截止至 2021 年 12 月 27 日的借款逾期利息 15,203,699.94 元，自 2021 年 12 月 28 日起的逾期利息以 200,048,683.43 元为基数， 按年利率 15.2%计算至借款本息清偿之日止）。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件处于执行阶段，由于本案件的执行 结果存在不确定性，公司收回相应借款本金、利息等的时间尚存在 ...

一、 回购股份的基本情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第 十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》，同意公司以不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 2.365 亿元（含）的自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购价格不超过 4.3 元/股（含），拟回购股份数量 3,488 万股～5,500 万股（依照回购价格上限测 算），约占公司总股本 694,408,089 股的 5.02%～7.92%，回购期限自公司董事会审 议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司本次回购股份拟用于员工持股计 划或股权激励，若公司未能在规定期限内实施上述计划，则公司回购的股份将依 法予以注销。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日披露的《广 东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：临 2024-059）。 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-012 广东明珠集团股份有限公司 关于全资子公司诉讼进展公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日披露 了《关于全资子公司诉讼进展的公告》（公告编号：临 2025-011）。经事后审核， 发现重要内容提示中部分内容需要更正，现将相关内容更正如下： 更正前： 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：收到传票，开庭时间为 2024 年 2 月 17 日上午 9： 15。 更正后： 重要内容提示： 特此公告。 广东明珠集团股份有限公司 董 事 会 2025年2月11日 1 ● 案件所处的诉讼阶段：收到传票，开庭时间为 2025 年 2 月 17 日上午 9： 15。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对本次更正给广大投资者带 来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核，提高信息披 露质量，避免出现类似问题。 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-011 广东明珠集团股份有限公司 关于全资子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：收到传票，开庭时间为 2024 年 2 月 17 日上午 9： 15。 ● 上市公司子公司所处的当事人地位：被上诉人(一审原告)。 ● 涉案金额：借款本金 588,500,000 元及截至 2022 年 3 月 9 日的利息 121,429,411.11 元，并支付以实欠本金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布 的一年期贷款市场报价利率的四倍标准计算自 2022 年 3 月 10 日至款项还清之日 止的利息。 ●是否会对上市公司损益产生影响：因本案二审暂未开庭，本次诉讼事项对 公司本期利润或期后利润的影响尚不能确定，最终实际影响需以后续法院判决或 执行结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、案件的基本情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2025-010 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第 十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》，同意公司以不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 2.365 亿元（含）的自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购价格不超过 4.3 元/股（含），拟回购股份数量 3,488 万股～5,500 万股（依照回购价格上限测 算），约占公司总股本 694,408,089 股的 5.02%～7.92%，回购期限自公司董事会审 议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司本次回购股份拟用于员工持股计 划或股权激励，若公司未能在规定期限内实施上述计划，则公司 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-009 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2025年1月23日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称"深圳金信安"）持有公司股份数量 为144,128,041股，占公司总股本比例为20.76%；深圳金信安分别于2025年1月20 日、1月21日解除质押共28,020,000股，占其持股数量的比例为19.44%。 1.深圳金信安将质押给黄俊杰先生的股份办理了解除质押手续： | 本次解质股份（股） | 8,000,000 | | --- | --- | | 占所持公司股份比例（%） | 5.55 | | 占公司总股本比例（%） | 1.15 | | 解质时间 | 2025-01-20 | | 持股数量（股） | 144,128,041 | | 持股比例（%） | 20.76 | | 剩余被质押股份数量（股） | 105,6 ...