证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-063 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/3~2025/9/2 | | 预计回购金额 | 1.5 亿元(含)~2.365 亿元(含) | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 297,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 102.1776 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.41 元/股~3.45 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 广东明珠集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第 十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

| 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 4 | | 第三节 股份转让 | | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 14 | | 第五章 董事会 | | | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 17 | | 第二节 独立董事 | | | 19 | | 第三节 | 董事会 | | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | | 29 | | 第一节 监事 | | | 29 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2024-062 广东明珠集团股份有限公司 关于完成工商变更登记取得新营业执照并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 15 日 召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，于 2024 年 7 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册 资本的议案》，同意将公司于 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 6 月 11 日期间股份回购 专用证券账户中的 74,797,682 股回购股份进行注销，占注销前公司股份总数的 9.72%，并相应减少公司注册资本。本次注销后，公司总股本由 769,205,771 股 减少为 694,408,089 股，注册资本将由 769,205,771 元减少为 694,408,089 元。 具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 8 月 1 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-061 广东明珠集团股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"） 本次注销的回购股份 数量为 74,797,682 股，占本次注销前公司股份总数的 9.72%，本次注销后，公 司总股本由 769,205,771 股减少为 694,408,089 股。 ●回购股份注销日：2024 年 9 月 19 日。 一、股份回购情况概述 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于 2023 年 7 月 26 日披露了《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：临 2023-058）。 五、回购股份注销后对公司股本结构的影响 公司于 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 6 月 11 日期间实施并完成了回购股份计 划，共计回 ...

证券代码： 600382 证券简称：广东明珠 广东明珠集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日 (周四) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// | | | ir.p5w.net | ）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总裁黄丙娣 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-060 1 广东明珠集团股份有限公司 关于参加 2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | \n遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 | | | | | 重要内容提示： | | | ●会议召开时间： 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30 | | | ●会议召开地点：全景·路演天下 （网址： | http://rs.p5w.net ） | | ●会议召开 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2.365 亿元（含）。 ● 回购股份价格：不超过人民币 4.3 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 审议通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-059 广东明珠集团股份有限公司 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案 决议之日，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人和公司董事、监事、高级 管理人员、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持公司股份 的计划。若前述人员未来在上述期间实施股份减持计划，公司将按相关规定及时 履行信息披露义务。 ● 相关风险提示：（1）回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，则可能存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； （2）若公司生产经营、财务状 ...

公司股份全部为无限售条件流通股，因此公司前十大股东与前十大无限售条件股东一致。 特此公告。 广东明珠集团股份有限公司 广东明珠集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日以现场结合通讯方式 召开了第十届董事会 2024 年第四次临时会议，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日发布的《广东明珠集团股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-057）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 9 月 3 日）登记在册 的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-057 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 4.3 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 审议通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 （3）本次回购计划拟用于股权激励或员工持股计划，可能存在股权激励或员工持 股计划认购对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部转让的风险。本次回 购的股份若未能在股份回购实施完成之后法定期限内用于股权激励或员工持股计 ● 回购股份金额：不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2.365 亿元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途：员工持股计划或股权激励。 划，则可能存在未转让部分股份将依法予以注销的风险； （4）如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则可能存在本次回购实施 过程中需要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥216,922,197.37, a decrease of 29.34% compared to ¥306,974,349.79 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥30,057,629.47, down 78.61% from ¥140,506,242.57 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,019,541.03, a decrease of 57.43% compared to ¥119,853,098.32 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.04, down 77.78% from ¥0.18 in the same period last year[12]. - The company achieved total operating revenue of 216.92 million yuan, a decrease of 29.34% year-on-year, and net profit fell by 78.18% to 30.64 million yuan[25]. - The company reported a significant decrease in trading financial assets, dropping to RMB 52,220,839.06 from RMB 146,926,881.43, a decline of about 64.49%[144]. - The company reported a total comprehensive income of -126,937,798.67 RMB for the first half of 2024[160]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,455,517,724.08, a decrease of 8.55% from ¥3,778,721,676.60 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.40% to ¥2,922,111,568.65 from ¥3,155,565,792.52 at the end of the previous year[11]. - The company's total current assets as of June 30, 2024, amounted to approximately RMB 2,203,269,512.74, a decrease from RMB 2,531,771,139.91 as of December 31, 2023, reflecting a decline of about 12.93%[144]. - The total liabilities decreased to CNY 501,854,614.59 from CNY 592,182,926.55, a decline of approximately 15.25%[146]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,922,111,568.65 from CNY 3,155,565,792.52, a decline of approximately 7.38%[146]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥9,946,716.67, compared to -¥27,706,679.22 in the same period last year[11]. - The net cash flow from investment activities increased by 69.18% to ¥288,635,512.49, attributed to the redemption of financial products[29]. - The net cash flow from financing activities decreased by 250.10% to -¥182,873,279.08, primarily due to reduced bank borrowings and increased stock repurchase expenditures[29]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥9,946,716.67, improving from -¥27,706,679.22 in the first half of 2023[155]. Market Conditions - The decline in performance was primarily due to safety rectifications at Mingzhu Mining's tailings pond, leading to the suspension of iron concentrate production[12]. - The rainy season in Guangdong Province and the limited remaining iron ore reserves also contributed to the decrease in production and sales of iron concentrate[13]. - The iron ore price fluctuated significantly in the first half of 2024, with the Platts 62 index ranging from USD 98.30 to USD 143.95 per ton, indicating a stronger volatility compared to the previous year[15]. - The company anticipates that the iron ore market will continue to face challenges due to high inventory levels and fluctuating demand from the steel sector[15]. Strategic Focus - The company is focused on enhancing its operational efficiency and exploring new market opportunities in response to the evolving industry landscape[15]. - The management highlighted the importance of technological advancements and industry consolidation as key strategies for future growth in the iron ore sector[16]. - The company is actively seeking investment opportunities in technology innovation to develop a second core business and enhance its competitive edge[57]. - The company is committed to environmental protection and resource utilization, promoting the development of green mines[24]. Legal and Compliance Issues - The company has committed to ensuring the independence of its financial personnel and management, prohibiting them from holding positions in related enterprises[99]. - The company has established a legal obligation to compensate for any economic losses caused by violations of commitments[104]. - The company has not faced any significant legal issues or penalties in the last twelve months, maintaining a clean compliance record[106]. - The company is currently involved in multiple legal proceedings regarding the "Classic City" and "Taining Huafu" real estate development projects, which are in the execution phase[73][76]. Environmental and Safety Management - The company’s subsidiary, Mingzhu Mining, was listed as a key pollutant discharge unit in Guangdong Province for 2024[85]. - Mingzhu Mining has implemented measures to ensure zero wastewater discharge during non-flood periods and has established a wastewater treatment station[86]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, which are filed with the local environmental authority[89]. - A safety production responsibility agreement was signed to enforce strict safety management practices, aiming for zero safety incidents throughout the year[60]. Shareholder Relations - The company has signed a performance commitment compensation agreement to protect shareholder interests, with specific performance targets outlined[126]. - The company plans to distribute at least 10% of the net profit available for distribution in cash dividends annually, with a cumulative cash distribution of no less than 30% of the average annual distributable profit over the last three years[131]. - The company has committed to avoiding and minimizing related party transactions to maintain independence and protect shareholder rights[123]. - The company achieved a net profit available for distribution of 80% for the fiscal year, committing to vote in favor of the dividend proposal at the shareholders' meeting[129].