证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-039 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押、 部分股份质押及部分股份再解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告披露日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称"兴宁金顺安"）持有公 司股份数量为86,968,420股，占公司总股本比例为12.52%；2025年5月19日，兴宁 金顺安解除质押4,300,000股，占其持股数量比例的4.94%，占公司总股本比例为 0.62%；同日，兴宁金顺安质押股份数量共14,300,000股，占其持股数量比例为 16.44%，占公司总股本比例为2.06%；2025年5月20日，兴宁金顺安解除质押 10,000,000股，占其持股数量比例为11.50%，占公司总股本比例为1.44%。 截止本公告披露日，控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称"深圳 金信安"）及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁市众益 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-038 广东明珠集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 249,061,774 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4017 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司章程》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的 ...

北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 北京市康达(广州)律师事务所 关于广东明珠集团股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2025】第 0025 号 二〇二五年五月 法律意见书 表达(广州)律师事务所 北京市康达(广州)律师事务所 关于广东明珠集团股份有限公司 康达股会字【2025】第 0025 号 致:广东明珠集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 修 订）》 (以下简称"《股东大会规则》") 《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《上海证券交 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-037 广东明珠集团股份有限公司 关于全资子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：二审终审判决。 ● 上市公司子公司所处的当事人地位：被上诉人(一审原告)。 ● 涉案金额：借款本金 588,500,000 元及截至 2022 年 3 月 9 日的利息 121,429,411.11 元，并支付以实欠本金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布 的一年期贷款市场报价利率的四倍标准计算自 2022 年 3 月 10 日至款项还清之日 止的利息。 ●是否会对上市公司损益产生影响：后续将依据判决结果尽快申请执行，最 终执行结果尚存在不确定性，公司收回相应借款本金利息等的时间尚存在不确定 性，暂无法判断本次诉讼对公司本期利润的影响。公司将根据相关诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 董 事 会 2025年5月13日 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东明珠集 ...

西部证券股份有限公司 关于 广东明珠集团股份有限公司 重大资产出售及购买资产 暨关联交易实施情况 之 西部证券股份有限公司 本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构或个人提供未在本持续督导意见 中列载的信息和对本持续督导意见作任何解释或者说明。 本独立财务顾问提请投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅与 本次交易有关的估值报告、审计报告、法律意见书等文件。 释义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、上市公司、广东明 二〇二五年五月 声明与承诺 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"本独立财务顾问"）接受 委托，担任广东明珠集团股份有限公司（以下简称"广东明珠"）本次重大资产出 售及购买资产暨关联交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规之规定，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过 审慎核查，出具关于广东明珠集团股份有限公司重大资产出售及购买资产暨关联交 易的持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本 独立财 ...

西部证券股份有限公司 关于 广东明珠集团股份有限公司 重大资产出售及购买资产 暨关联交易实施情况 之 2024年度业绩承诺实现情况及补偿事项的核查意见 西部证券股份有限公司 二〇二五年五月 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"本独立财务顾问"）接受委托，担任广 东明珠集团股份有限公司（以下简称"广东明珠"）本次重大资产出售及购买资产暨关联交易 的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等法律法规之规定，对业绩补偿义务人做出的关于广东明珠集团矿业有限公司 （以下简称"标的公司"、"明珠矿业"）2024年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表 意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排 2021年12月7日甲方（甲方之一张坚力、甲方之二广东大顶矿业股份有限公司）、乙方 （乙方之一广东明珠、乙方之二广东明珠集团矿业有限公司）共同签订了《业绩承诺补偿协 议》，鉴于广东明珠持有大顶矿业19.90%的股份，出于保护上市公司利益的考虑，2021年12 月20日，协议各方签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》，约定张坚力单独承担业绩补偿责 任，大顶矿业不再承担《业绩承诺补偿协议 ...

西部证券股份有限公司 关于 广东明珠集团股份有限公司 声明与承诺 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"本独立财务顾问"）接受 委托，担任广东明珠集团股份有限公司（以下简称"广东明珠"）本次重大资产出 售及购买资产暨关联交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规之规定，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过 审慎核查，出具关于广东明珠集团股份有限公司重大资产出售及购买资产暨关联交 易的持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本 独立财务顾问保证，其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。本独立财务顾问 对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 本持续督导意见不构成对广东明珠的任何投资建议，投资者根据本持续督导意 见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 重大资产出售及购买资产 暨关联交易实施情况 之 2024年度持续督导意见 西部证券股 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2025-036 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/3~2025/9/2 | | 预计回购金额 | 1.5亿元(含)~2.365亿元(含) | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 45,838,368股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.60% | | 累计已回购金额 | 19,265万元 | | 实际回购价格区间 | 3.41元/股~4.81元/股 | 一、回购股份的基本情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第 十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》，同意公司以不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 ...

广东明珠集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 至 2025 年 5 月 15 日 二〇二五年五月十五日 广东明珠集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东明珠集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 网络投票： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议： 时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 议程： 一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 二、董事长宣布会议开始； 三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股 情况；宣读表决办法； 四、董事长提请股东审议下列事项： 本次 ...

钢铁板块盘初走高，柳钢股份（601003）、广东明珠（600382）涨停，友发集团（601686）、八一钢铁 （600581）、安阳钢铁（600569）跟涨。 打包市场龙头，抢反弹就买指数ETF>> ...