独立董事提名人声明与承诺 提名人北京巴士传媒股份有限公司董事会,现提名侯胜利为 北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京 巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与北京巴士传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人侯胜利尚未取得证券交易所认可的相关培训证明 材料,承诺将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-021 鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会 良好运作及经营决策的顺利开展，根据《公司章程》有关规定，全体董事一致推 举公司董事、总经理闫哲先生代行公司董事长、董事会战略委员会主任委员职责， 代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之 日止。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第 九届董事会董事、董事长阎广兴先生的书面辞职报告。阎广兴先生因工作调整原 因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会 主任委员职务。辞去以上职务后，阎广兴先生不再担任公司任何职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 阎广兴 | 董事 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-022 北京巴士传媒股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）离任对公司的影响 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等的相关规定，鉴于卢闯先生为独立董事中的会计专 业人士，且卢闯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 其辞职申请将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产 生新任独立董事之前，卢闯先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员 会委员的相关职责。 卢闯先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 卢闯先生为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候 选人任职资格审查，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第九 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明。本人承诺在本次提名后, 尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人侯胜利,已充分了解并同意由提名 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-026 北京巴士传媒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2025-020 北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"） 于 2025 年 8 月 31 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十五 次会议，会议于 2025 年 9 月 5 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号） 四楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经半数以上董事共同推举，董事闫哲先生主持本次 会议。 经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议： 一、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会董事 的议案》 经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提 名吴名先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。任期 自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 ...

格隆汇9月5日丨北巴传媒(600386.SH)公布，公司董事会于近日收到公司第九届董事会董事、董事长阎 广兴先生的书面辞职报告。阎广兴先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董 事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞去以上职务后，阎广兴先生不再担任公司任何职务。 鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开 展，根据《公司章程》有关规定，全体董事一致推举公司董事、总经理闫哲先生代行公司董事长、董事 会战略委员会主任委员职责，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事 长之日止。 ...

人民财讯9月5日电，北巴传媒（600386）9月5日晚间公告，阎广兴因工作调整原因，向公司董事会申请 辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞去以上职务后，阎广兴不再 担任公司任何职务。 ...

智通财经APP讯，北巴传媒(600386.SH)发布公告，公司董事会于近日收到公司第九届董事会董事、董 事长阎广兴先生的书面辞职报告。阎广兴先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事 会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞去以上职务后，阎广兴先生不再担任公司任何职 务。 ...

北巴传媒（600386）(600386.SH)发布公告，公司董事会于近日收到公司第九届董事会董事、董事长阎 广兴先生的书面辞职报告。阎广兴先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董 事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞去以上职务后，阎广兴先生不再担任公司任何职务。 ...