北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称" 公司")第九届董事会独立董事, 本人在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 法律、法规、规范性文件、公司制度的要求,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,对重大事项发表独立、客观的 意见，切实维护公司及全体股东的合法权益,积极促进公司规范运作,提升公司 治理水平。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,我均拥有专业资质及工作能力,在从事的专业领域积 累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 本人赵子忠:现任中国传媒大学新媒体研究院院长、教授、博士生导师,北 京巴士传媒股份有限公司独立董事。 报告期内,公司共召开了2次股东大会会议、6次董事会会议,本人均亲自出 席了会议 ...

北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事, 本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 --- 规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 法律、法规、规范性文件、公司制度的要求,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,对重大事项发表独立、客观的 意见,切实维护公司及全体股东的合法权益,积极促进公司规范运作,提升公司 治理水平。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,我均拥有专业资质及工作能力,在从事的专业领域积 累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 本人卢闯:现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。目前兼任北京掌 趣科技股份有限公司独立董事、中国同辐股份有限公司独立董事、梅花生物科技 集团股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股 ...

北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称" 公司") 第九届董事会独立董事, 本人在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号――规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 法律、法规、规范性文件、公司制度的要求,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,对重大事项发表独立、客观的 意见，切实维护公司及全体股东的合法权益,积极促进公司规范运作,提升公司 治理水平。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,我均拥有专业资质及工作能力,在从事的专业领域积 累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人程丽:现任北京市通商律师事务所合伙人,中科创达软件股份有限公司 独立董事、上海健麾信息技术股份有限公司独立董事、利民控股集团股份有限公 司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2025-003 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，北京巴士传媒股份有限公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.01 元（含税）。不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 ? 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年 ...

北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"） 于 2025 年 3 月 16 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十一 次会议，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。 经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议： 一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2024年年度报告及摘要》 《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 （表决结果：同意 ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事向北京巴士传媒股份有限公司 (以下简称"公司")董事会提交的《公司独立董事关于 2024 年度独立性的自查 报告》，公司董事会就公司在任独立董事程丽女士、赵子忠先生、卢闯先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 特此报告。 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2025-008 北京巴士传媒股份有限公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会 计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策的变更不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《数据资源暂行规定》，适用于符合企业 会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有 或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的 数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损 益的数据资源相关支出不再调整。 2023 年 10 月 25 日，财政部 ...

北京巴士传媒股份有限公司对 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称：公司）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，对中兴华所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中兴华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）按照《年审业务约定书》和《内控业务约定书》，遵循《中国注册会 计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，中兴华所对 公司 2024 年年度财务报告、内部控制的有效性进行了审计。同时对公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况、2024 年度会计政策变更出具了专项说明。 （二）中兴华所在审计前与董事会审计委员会和管理层进行了必要的沟通， 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2025-007 北京巴士传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟聘任的会计师事务所名称: 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京巴士传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）聘请的 2024 年度审计机构，并顺利完成了公司 2024 年年度报告 的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司 拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为 公司 2025 年度审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2013 年 11 月 4 日 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2024 年末，中兴华所从业人员超过 5000 人，合伙人数量 199 ...

关于北京巴士传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | | 2024 | 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | 占用资金 | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | ...