海越能源集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街 道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。首席合伙人、主要负责人为石文先先生。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）年审期间出具报告总体情况 中审众环对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，出具了无法表示意见审计报告，同时对公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

关于海越能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2025]1700042 号 海越能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了海越能源集团股份有限公司（以下简称"海越能 源")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是 海越能源管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：2025-029 海越能源集团股份有限公司 关于授权管理层 2025 年向金融机构申请综合授信的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权管理层 2025 年向金融机构 申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下： 根据公司（含子公司）经营及资金使用计划的需要，拟提请股东大会授权公 司管理层在 2025 年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金 贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、出口押 汇额度、信用证、抵押贷款、质押贷款、融资租赁贷款等），额度总计不超过 25 亿元。用于公司（含子公司）主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资 活动等，以提高公司的盈利规模。并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理 上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自股东大会审议通过后一年内有效。 本事项尚 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：2025-028 海越能源集团股份有限公司 关于与子公司互保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及额度： 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司北方石油 及其下属子公司天津北方港航石化码头有限公司（以下简称"北方港航"）、天津 汇荣石油有限公司（以下简称"天津汇荣"）、天津汇越国际贸易有限公司（以下 简称"天津汇越"）申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保；北方石油及 其下属子公司北方港航、天津汇荣、天津汇越拟为公司申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保。 公司拟为全资子公司诸暨海越能源有限公司（以下简称"诸暨海越"）申请 综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；诸暨海越拟为公司申请综合授信提供 不超过 5 亿元人民币的担保。 公司拟为全资子公司铜川海越新能源科技有限公司（以下简称"铜川海越"） 申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；铜川海越拟为公司申请综合授信 提供不 ...

海越能源集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，海越能源集团股份有限公司董事会审计委员会，根据中国证监 会、上海证券交易所有关文件及《公司董事会专门委员会工作细则》《公司董事 会审计委员会年报工作规程》等规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就审计委员 会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐向 春先生、独立董事沈烈先生及董事苟斌辉先生 3 人组成，由徐向春先生任审计委 员会主任委员。 沈烈独立董事投弃权票，审计委员会认为报告真实反映了公司 2024 年第三季度 的财务、经营状况，未发现有重大差错及遗漏，同意提交董事会审议。 2024 年 12 月 10 日，审计委员会召开第三次会议，审议通过了《关于续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构 的议案》。审计委员会认为中审众环能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪 尽职守，其业绩、投资者保护能力、诚信状况等均能够满足公司 2024 年度审计 要求，同意聘请中审众环为公司 2024 年度财务审计和 ...

海越能源集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。具体情况如下： 一、资质条件 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签 ...

海越能源集团股份有限公司 董事会对公司 2023 年度否定意见内控审计报告和非 标意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海越能源"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度 财务和内控审计机构，中审众环对公司 2023 年度财务报告分别出具了非标意见 的审计报告和否定意见的内控审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号非标准审计意见所涉及事项的处 理》等相关规定要求，公司董事会对以上非标准审计意见涉及事项消除情况说明 如下： 一、非标意见审计报告和否定意见内控审计报告所涉及事项的基本情况 海越能源在识别及披露关联方及关联交易的内部控制运行方面存在缺陷，无 法保证关联方及关联方交易被及时识别，并履行相关的审批和披露事宜，影响财 务报告中关联方及关联方交易信息披露的完整性和准确性，与之相关的财务报告 内部控制运行失效。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上 述重大缺陷使海越能源内部控制失去这一功能。" （二）导致无法表示意见审计报告所涉及事 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：2025-034 海越能源集团股份有限公司 关于收到拟终止公司股票上市的事先告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 29 日晚间，你公司披露 2024 年年度报告显示，公司 2024 年度 财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告、内部控制报告被出具否定意见的 审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.3.7 条等规定，你公司股票已经触及终止上市条件。 本所将根据《股票上市规则》第 9.1.10 条、第 9.3.14 条等规定，对你公司 股票作出终止上市的决定。 如你公司申请听证，应当在收到本通知后 5 个交易日内，向我部提交载明申 请听证事项及申辩理由的书面听证申请。" 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到 上海证券交易所下发的《关于拟终止海 ...

●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函核实，截至本公告披露 日，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●公司股价短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：2025-023 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海越能源"）股票 于 2025 年 4 月 22 日、4 月 23 日、4 月 24 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏 离值累计达 12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 22 日、4 月 23 日、4 月 24 日连续 3 个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计达 12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：2025-022 ●公司股价短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 21 日连续 3 个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计达 12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重 大调整，公司内部生产经营秩序正常，各项经营活动正常有序开展。 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海越能源"）股票 于 2025 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏 离值累计达 12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定 ...