股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-084 海越能源集团股份有限公司 关于公司及子公司涉诉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：诸暨市人民法院已受理，尚未审理。 ●上市公司所处的当事人地位：海越能源集团股份有限公司（以下简称： "公司"、"海越能源"）为被告 1；诸暨海越能源有限公司（以下简称： "诸暨海越"）为被告 2；诸暨市越都石油有限公司（以下简称："越都石 油"）为第三人。 ●涉案金额：人民币 190,509,850.23 元。 ●是否会对上市公司的损益产生影响：本次诉讼由于尚未开庭审理，后续 判决结果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况 海越能源近日收到诸暨市人民法院《民事起诉状》[(2023)浙 0681 民诉前 调 21642 号]，现将相关情况公告如下： （一）诉讼案件的当事人 原告：宁波保税区镇海炼化油站投资有限责任公司 被告 1：海越能源集团股份有限公司 被告 2 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司 治理中的作用，公司董事、总经理、董事会秘书、审计委员会委员曾佳女士已向 公司董事会提交关于辞去审计委员会委员职务的书面辞职报告，辞职报告自董事 会收到之日起生效。曾佳女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、 总经理、董事会秘书职务。 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-083 海越能源集团股份有限公司 关于调整第十届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 21 日以通 讯方式召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会审计 委员会委员的议案》（表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票），该事项无 需提交股东大会审议。 为保障审计委员会的正常 ...

海越能源集团股份有限公司 关于全资子公司名称及经营范围变更并完成工商变更登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司全资子公司浙江海越资产管理有限公司因其业务发 展需要，于近日完成公司名称及经营范围变更的工商登记手续,并取得杭州高新技 术产业开发区（滨江）市场监督管理局换发的《营业执照》。 二、变更后的工商登记信息 名称：浙江海越创业投资有限公司 统一社会信用代码：91330108689058789M 注册资本：壹亿元整 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-082 成立日期：2009年05月12日 法定代表人：覃震 住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道丹枫路788号1幢 变更事项 变更前 变更后 企业名称 浙江海越资产管理有限公司 浙江海越创业投资有限公司 经营范围 一般项目：以私募基金从事股权 投资、投资管理、资产管理等活 动（须在中国证券投资基金业协 会完成登记备案后方可从事 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-080 海越能源集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 29 日以现 场会议方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 24 日以直接送达或电子邮件 等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议由过半数监事推举的杨斌先生主持。 与会监事审议并一致通过了以下决议： 一、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 选举杨斌先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（简历详 见附件） 表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司监事会 二〇二三年十一月三十日 附件： 杨斌先生简历 杨斌，男，白族，1984年12月出生，本科学历，中国注册会计师。历任延长壳牌石油 有限公司投资分析主管，陕西恒凯投资集团有限公司财务总监，陕西金源投 ...

证券代码：600387 证券简称：ST 海越 公告编号：临 2023-078 海越能源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,016,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.3946 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号海越大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《 ...

海越能源集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为海越能源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，就公司第十届董事会第一次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经核查，本次会议聘任的高级管理人员人选符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相 应职责的能力；公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规； 我们同意聘任曾佳女士为公司总经理、王彬先生为公司财务总监、曾佳女士为 公司董事会秘书、覃震先生为公司副总经理、帅国强先生为公司财务副总监。 独立董事：徐向春、张鹏、沈烈 2023 年 11 月 29 日 ...

关于海越能源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 致:海越能源集团股份有限公司 海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东大会 于 2023 年 11月 29 日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")经公 司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）和《海越能源集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》)，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事官发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-079 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 29 日 以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 24 日以直接送 达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由过半数董事共同推选的王彬先生主持。 与会董事审议并一致通过了以下决议： 一、《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举王彬先生担任公司董事长职务，任期与本届董事会任期 一致。（相关简历详见附件） 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》 公司董事会同意王彬先生、徐向春先生、张鹏先生为公司董事会战略委员会 委员，王彬先生担任主任委员； 张鹏先生、徐向春先生、王侃先生为董事会提名委员会委员，张鹏先 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-081 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年度内部控制 审计报告》被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披露 一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、实施其他风险警示的基本情况及进展 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2022 年度内 部控制审计报告》。报告期内存在通过供应商转移资金至关联方的情形，虽期后 已收回款项，但表明公司报告期内内部控制存在重大缺陷。由于存在上述重大缺 陷及其对实现控制目标的影响，海越能源于 2022 年 12 月 31 日未能按照《企业 内部控制基本规范》和相关 ...

海越能源集团股份有限公司（600387） 2023 年第二次临时股东大会会议文件 2023 年 11 月 29 日 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 一、关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案 3 | | 二、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 8 | | 三、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 9 | | 四、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 11 | | 五、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 13 | | 六、关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案 14 | 海越能源集团股份有限公司（600387）2023 年第二次临时股东大会会议文件 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会 议须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 ...