证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-015 江苏红豆实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

江苏红豆实业股份有限公司 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-014 第九届监事会第十一次临时会议决议公告 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 5 日 一、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票 的议案 监事会对本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性 股票事项进行了核实，认为：本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购 注销相关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、 规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本 次限制性股票回购数量、回购价格的审议程序符合相关规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。我们 同意终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-007 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本 次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 8 人，实际出席董 事 8 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下 决议： 一、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联 交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 本议案由非关联董事进行审议，关联董事周宏江、奚丰、任朗宁回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案已经公司独立董事专门会议审 ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-005 江苏红豆实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2025 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 350,000 股，占公 司总股本的比例为 0.02%，购买的最高价为 2.33 元/股、最低价为 2.31 元/股，支付 的金额为 811,700.00 元（不含佣金、过户费等交易费用）。 截至 2025 年 2 月底，公司已累计回购股份 6,669,156 股，占公司总股本的比 例为 0.29%，购买的最高价为 2.59 元/股、最低价为 2.07 元/股，已支付的总金额为 15,798,600.04 元（不含佣金、过户费等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 631.92 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.28% | | 累计已回购金额 | 万元 1,498.69 | | 实际回购价格区间 | 2.07 元/股~2.59 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4, ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -180 million and -230 million yuan, indicating a loss compared to the previous year [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -200 million and -250 million yuan [3]. - In the previous year, the total profit was 52.11 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 30.01 million yuan [3]. Revenue and Cost Projections - Main business revenue is expected to decline by approximately 15%, amounting to a decrease of about 350 million yuan [4]. - Main business costs are anticipated to decrease by about 11%, resulting in a reduction of approximately 160 million yuan [4]. - The combined effect of revenue and cost reductions is expected to decrease gross profit by around 190 million yuan [4]. - Fixed costs, including store rent, employee salaries, and marketing expenses, have increased by approximately 30 million yuan [4]. - Investment income from equity investments in joint ventures is expected to decrease by about 25 million yuan compared to the previous year [4]. Forecast Accuracy and Reporting - The company does not foresee any significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [4]. - The data provided is preliminary and subject to change pending the audited annual report for 2024 [4].

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-001 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 江苏红豆实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 575.92 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.25% | | 累计已回购金额 | 1,368.10 万元 | | 实际回购价格区间 | ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-081 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如 下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度》 的议案 《江苏红豆实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动 管理制度（2024 年 12 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 江苏红豆实业股份有限 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规和规章 的规定，特制定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关 于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动事项作出承诺的，应当 严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （五）董事、监事和高级管理人员 ...

江苏红豆实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造 成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简 ...