江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2024 年 2 月 5 日 1 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料目录 | 一、会议议程 3 | | --- | | 二、江苏红豆实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决办法的说明 4 | | 三、江苏红豆实业股份有限公司股东大会会议须知 5 | | 四、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 6 | | 五、关于公司拟申请敞口授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案 | | 15 | | 六、关于重新审议《综合服务协议》的议案 16 | 2 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 ...

法律意见书 苏 同 律 证 字 （2024） 第 013 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编 ： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 江苏世纪同仁律师事务所 C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 红 豆 实 业 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励计划之回购注销实施的 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 回购注销实施的法律意见书 苏同律证字(2024)第 013 号 致:江苏红豆实业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受江苏红豆实业股份有限 公司（以下简称"红豆股份"或"公司"的委托,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规及规范性文件以及《江 苏红豆实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏红豆 ...

本次注销股份的有关情况： 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-007 江苏红豆实业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）授予激励对象 中的 1 名激励对象因担任公司监事、1 名激励对象因个人原因离职，不再具备限 制性股票激励对象资格，公司拟回购注销上述 2 名人员已获授但尚未解除限售的 56 万股限制性股票。 本次回购注销限制性股票涉及 2 名激励对象，合计拟回购注销限制性股票 56 万股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 832 万股。 （三）回购注销安排 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 560,000 | 560,000 | 2024 年 | 1 | 月 30 ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2024-005 江苏红豆实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19 号红豆财富广场 A 座 26 层会议室 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-002 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第九届董事会第十次临时会议，会议审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，4 名关联董事在表决时按规定已作了 回避，5 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。 在提交公司董事会审议前，独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易， 同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，并发表意见如下：该议案涉及的关 联交易均为公司日常生产经营所需，是确切必要的。关联交易遵循了公允的价格和 条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则。关联交易对公司及全体股东是 公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。同意将上述议案提交公 司第九届董事会第十次临时会议审议，董事会在审议上述关联交易议案时，关联董 事应回避表决。 审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见，认为该关联交易是公司日常 正常生产经营所需。公司与关联方交易定价以市场为原则，遵循公允的价格和条件， 不会损害公司和非关联股东利益。 江苏红豆实业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司 ...

专门会议审核意见：该关联交易不存在损害股东、特别是中小股东和公司利 益的情形。同意将上述议案提交公司第九届董事会第十次临时会议审议，董事会 在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。 专门会议审核意见：该议案涉及的关联交易均为公司日常生产经营所需，是 确切必要的。关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、 公正的原则。关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特 别是中小股东的利益。同意将上述议案提交公司第九届董事会第十次临时会议审 议，董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、关于重新审议《综合服务协议》的议案 江苏红豆实业股份有限公司 独立董事专门会议决议 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举沈大龙先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事 制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过了如下决 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-004 江苏红豆实业股份有限公司 关于重新审议《综合服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司因日常生产及经营需要与控股股东红豆集团有限公司（以下简称"红 豆集团"）于 2021 年 2 月 26 日签订了《综合服务协议》，约定由红豆集团为公 司提供通讯、宾馆、会务服务。2023 年度，公司向红豆集团支付通讯费用 14.51 万元，宾馆、会务费用 26.79 万元，共计 41.30 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司与关联人签订 的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年重新履行相关审议程序和披露 义务。公司第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于重新审议<综合服务 协议>的议案》，关联董事回避表决。 一、关联交易概述 2021 年 2 月 26 日，公司与红豆集团签订了《综合服务协议》，约定由红豆 集团为公司提供通讯、宾馆、会务服务，协议有效期六年，且除非协议一方提前 六个月书面通知 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-001 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十次临时会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次 会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议： 一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联 交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、奚丰、任朗宁回 避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-003 江苏红豆实业股份有限公司 关于控股股东为公司拟申请敞口授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司经营发展需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请敞口授 信总额不超过 13.5 亿元，控股股东红豆集团有限公司（以下简称"红豆集团"） 按需提供担保。截至本公告日，红豆集团累计为公司提供担保余额为 8.18 亿元。 一、担保情况概述 为满足公司经营发展需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授 信额度，预计敞口授信总额不超过 13.5 亿元，控股股东红豆集团按需提供担保。 银行等金融机构的授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、 保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。各银行等金融机构审批的授 信额度及具体授信期限以实际签订的授信协议为准。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营 的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行等金融机构实际发 ...

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏红豆实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司根据审议需要定期或者不定期召开独立董事专门会议，半数以 上独立董事可以提议召开独立董事专门会议。定期会议应于会议召开前 3 日通 ...