证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-062 北京动力源科技股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会、监事会已于 2025 年 5 月 20日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在筹备中， 为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监 事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在公 司新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第八届董事会成员、监事会成员、 董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照相关法律法规和公司《章程》 等规定继续履行职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 24 日 北京动力源科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company is utilizing part of the raised funds to increase capital in its subsidiary, Hydrogen Technology, to implement the "Vehicle Power Supply R&D and Industrialization Project" [1][8]. Group 1: Fundraising Details - The company raised a total of RMB 186,999,999.60 through the issuance of 59,554,140 shares at a price of RMB 3.14 per share, with net proceeds amounting to RMB 174,519,167.16 after deducting issuance costs of RMB 12,480,832.44 [1][2]. - The funds have been deposited into a special account dedicated to the management of raised funds, as confirmed by the audit report from Lixin Accounting Firm [2]. Group 2: Investment Project Overview - The company has adjusted the investment amounts for its fundraising projects, with a total planned investment of RMB 23,543.19 million, of which RMB 18,700.00 million was originally intended for the project [2]. - The adjusted amount for the "Vehicle Power Supply R&D and Industrialization Project" is RMB 17,451.91 million [2]. Group 3: Capital Injection to Subsidiary - The company plans to inject RMB 30 million into Hydrogen Technology, with the total capital increase amounting to RMB 36 million, where the company contributes RMB 28.8 million [3][4]. - Following this capital injection, the shareholding structure of Hydrogen Technology will be adjusted, with the company holding 80.13% post-injection [5]. Group 4: Compliance and Approval Process - The board of directors and the supervisory board have approved the use of raised funds for the capital injection, confirming that it aligns with the company's business development needs and does not alter the intended use of the funds [6][7]. - The sponsor has verified that the use of funds complies with relevant regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders [8].

Group 1 - The board of directors of Beijing Dongliyuan Technology Co., Ltd. held its 45th meeting of the 8th session on May 19, 2025, with all 9 directors present and voting unanimously to waive the notice period [1][2] - The meeting approved the proposal to use part of the idle raised funds to temporarily supplement working capital, with details published in the official announcement [1][2] - The board also approved the proposal to use part of the raised funds to make capital contributions to its controlling subsidiary for the implementation of fundraising projects, with details also published in the official announcement [2]

中德证券有限责任公司 关于北京动力源科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""保荐人"）作为北京动力源科技股 份有限公司（以下简称"动力源""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规、规则的要求，对动力源使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象发行人民币普通 股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格为每股人民币 3.14 元，募 集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行费用人民币 12,480,8 ...

中德证券有限责任公司 关于北京动力源科技股份有限公司使用部分募集资金 向控股子公司实缴出资以实施募投项目的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""保荐人"）作为北京动力源科技股 份有限公司（以下简称"动力源""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规、规则的要求，对动力源使用部分募集资金向控股子公 司北京氢沐科技有限责任公司（以下简称"氢沐科技"）实缴出资以实施募投项目的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象发售的人民币普 通股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格为每股人民币 3.14 元， 募集资金总额为 ...

北京动力源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 3,900.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日 起不超过 12 个月。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-059 由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据公司生产经营需求及财 务状况，为优化公司资金结构，降低财务费用，提高资金的使用效率，降低公司财务成 本，公司拟继续使用不超过人民币 3,900 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额 将资金归还至募集资金专用账户。在闲置募集资金临时补充流动资金期间，若相关募投 项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金 及时归还至募集资金专户，以保障募投项目的顺利实施。 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-058 北京动力源科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司实缴出资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开第八届董事会第四十五次会议和第八届监事会第三十四次会议，审议通过了 《关于使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意 公司使用部分募集资金 3,000.00 万元向控股子公司北京氢沐科技有限责任公司 （以下简称"氢沐科技"）实缴出资，用于实施募投项目"车载电源研发及产业 化项目"。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象 发售的人民币普通股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格 为每股人民币 3.14 元，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-061 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日下 午 15:00 点在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场表决 方式召开了第八届监事会第三十四次会议。会议应到监事 3 人，实际参加审议并 进行表决的监事 3 人，会议由监事会主席孟怡主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据公司生产经营需 求及财务状况，为优化公司资金结构，降低财务费用，提高资金的使用效率，降 低公司财务成本，公司拟继续使用不超过人民币 3,900 万元的闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期 限到期前公司将及时、足额将资金归还至募集资金专用账户。在闲置募集资金临 时补充流动资金期间，若相关募投项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-060 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十五次 会议通知于 2025 年 5 月 14 日通过邮件的方式发出，会议于 2025 年 5 月 19 日 14:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场与通讯结 合的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实 际表决董事 9 名。公司董事何昕、黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇、杨志雄，独 立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，高管列席 会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-056 北京动力源科技股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年12月13日，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事会第三十六次会 议、第八届监事会第二十六次会议以及第八届独立董事专门委员会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民 币3,900.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2024年12月14日披露的《北京动力源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告》（公告编号：2024-091）。 在使用募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《募集资金管 理制度》等相关规定，对资 ...