担保对象：北京动力源新能源科技有限责任公司； 本次担保金额：本次为北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称 "动力源新能源"）担保不超过人民币 500 万元；截至公告日，不包含本次担 保，已实际为其提供的担保余额：1,500 万元； 本次担保类型：担保； 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。 一、担保情况概述 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-044 北京动力源科技股份有限公司 关于为控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: （一）担保基本情况 因经营发展需要，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司北京动力源新能源科技有限责任公司拟继续向中国银行股份有限公司北 京分行申请综合授信不超过人民币 500 万元，授信期限一年，由公司提供最高额 连带责任保证担保。 （二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。 公司于 2024 年 4 月 28 日分别召开第八届独立董事专门委员会第一次会议、 第八届董 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-043 北京动力源科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司业绩预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东净利润为-12,000 万元到-9,500 万元。 2、公司业绩预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损 益后的净利润为-12,000 万元到-9,500 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：-5,878.05 万元。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5,846.87 万元。 （二）每股收益：-0.106 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的 净利润为-12,000 万元到-9,500 万元，与上年同期相比，将扩大亏损。 2、归属于上市公司股东扣 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-040 北京动力源科技股份有限公司 关于子公司设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 投资标的名称： 安徽动力源精密制造有限公司（暂定名） 投资金额： 合资公司拟注册资本 5,000 万元人民币。其中，安徽动力源以钣金结构件车 间固定资产机器设备等在评估基准日的评估值作价出资 4,500 万元，股权比例为 90%；雄安动力源以现金出资 500 万元，认缴股权比例为 10%。 特别风险提示：本次对外投资后续运营情况将受行业政策、市场环境及 经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司发展规划，为增强公司的持续经营能力，促进公司生产经营的发展 以及经营效益的提升，进一步推进公司战略升级部署。公司子公司安徽动力源与 子公司雄安动力源拟共同投 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-041 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第十八次决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日上午 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开 了第八届监事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 6 月 20 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭 玉洁女士召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于安徽动力源与雄安动力源设立子公司的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站 www.sse.com. ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-039 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 6 月 20 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。 公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李 志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份 有限公司章程》的规定。 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于安徽动力源与雄安动力源设立子公司的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-042 北京动力源科技股份有限公司 关于为全资子公司授信提供担保的公告 (二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次为安徽动力源担保金额为不超过人民币 5,200 万元。截至公告日， 不包含本次担保，已实际为安徽动力源提供的担保及反担保余额为 20,956.03 万元。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 因经营发展需要，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司安徽动力源科技有限公司拟继续向中国银行股份有限公司宣城分行申请 额度不超过人民币 5,200 万元整的综合授信，由公司提供全额连带责任保证担保， 最终授信额度以及担保期限以前述银行审批为准。 公司于 2024 年 4 月 28 日分别召开第八届独立董事专门委员会第一次会议、 第八届董事会第二十五次会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预 ...

公司对华西证券及项目团队为公司所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 2024年6月18日 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-038 北京动力源科技股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意北京 动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]269 号），截至目前，公司尚未完成向特定对象发行股票。华西证券股份有限公司（以 下简称"华西证券"）为公司2022年度向特定对象发行A股股票保荐机构。 华西证券于2024年4月29日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于 对华西证券股份有限公司采取暂停保荐业务资格监管措施的决定》，对华西证券 股份有限公司采取暂停保荐业务资格6个月的监管措施，暂停期间自2024年4月28 日至10月27日。 经友好 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 北京动力源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 时 间 2024年5月28日 10:00-11:30 地 点 上海证券交易所“上证路演中心平台”（roadshow.sseinfo.com） 董事长何振亚、副董事长/总经理何昕、董事/财务总监/董事 上市公司 会秘书胡一元、独立董事许国艺、董事/副总经理杜彬、副总 接待人员姓名 经理葛炳东 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京动力源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 1880 号 法律意见书 （2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见 书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对此承担相应法律责任。 致： ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-036 北京动力源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,197,393 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.9527 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会 议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公 ...