股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-032 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 4 日 上午 10：30 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以现场结 合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件、通讯等方式 通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部 分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公 司新聘任蔡瑜为独立董事，根据董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度 和任职条件，经董事长提名，调整部分董事会专门委员会委员及主任委员（召集 人），具体如下： 三、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司董事 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司董事 会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 至 5 名董事组成，其中最少应有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，根据《公司法》《证券法》》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制订本议事规则。 第二条 监事会的组成 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三条 监事会的职权 监事会依据《公司法》《公司章程》以及有关法规行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-030 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司于 2024 年 5 月 30 日上午 11：00-12：00 在上 海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网 络文字互动方式召开了 2023 年度业绩说明会，针对公司 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行现场回复。现就有关情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 2024 年 5 月 30 日上午 11:00-12:00，公司在上海证券交易所上证路演中心 召开 2023 年度业绩说明会，公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼 董事会秘书帅曲先生、财务总监金峰先生、独立董事车磊先生出席本次说明 会，就 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流， ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-031 湖北华嵘控股股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日在 上海证券交易所网站披露了《华嵘控股关于终止重大资产重组的公告》（公告编 号：2024-023）。为便于广大投资者更全面地了解公司本次终止重大资产重组的 相关情况。公司于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00 在上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的形式召开本次关于终止重 大资产重组投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 了解答。现将有关事项公告如下： 一、投资者说明会召开情况 公司于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00 在上证路演中心以网络互动方 式召开了终止重大资产重组投 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-029 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五)至 05 月 29 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Hbhrkg@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

Group 1: Event Overview - The company participated in the 2024 Hubei Listed Companies Investor Online Reception Day on May 16, 2024, from 14:30 to 16:00 on the P5W.net platform [1][2] - The event included interactions between the company's management and investors, addressing common concerns within the scope of information disclosure [1][2] Group 2: Key Investor Questions and Company Responses - **Question 1**: How does the company maintain technological leadership and adapt to diverse customer needs in the customized wind power mixed tower mold business? Will there be an increase in R&D investment? - **Response**: The company will focus on continuous technical innovation and learning to enhance its capabilities and meet customer demands, while benchmarking against industry leaders [3] - **Question 2**: Are there any potential collaboration plans with Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited? - **Response**: There are no current collaboration plans with Huatai Financial Holdings [4] - **Question 3**: How are the interest rates for loans to related parties determined, and do they adhere to market fairness principles? - **Response**: Loans to related parties are at rates not exceeding the market loan quotation rate, ensuring fairness and benefiting all shareholders [4] - **Question 4**: Will the restructuring efforts continue? - **Response**: The company has terminated the major asset restructuring due to lower-than-expected market demand and will not plan any major restructuring for at least one month following the announcement [4] - **Question 5**: Can the company elaborate on the cooperation model with Zhejiang Hengshun Investment Co., Ltd. and Wuhan New Generation Technology Co., Ltd.? - **Response**: There is no formal agreement establishing them as acting in concert, and they do not have a unified action relationship [4]

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 600421 华嵘控股 2023 年年度股东大会资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会须知…………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程…………………………………………………………… | 4 | | 议案一： | 2023 年度董事会工作报告……………………………………………… | 6 | | 议案二: | 2023 年度监事会工作报告……………………………………………… | 13 | | 议案三： | 2023 年年度报告全文及摘要…………………………………………… | 16 | | 议案四： | 2023 年度财务决算报告………………………………………………… | 17 | | 议案五： | 2023 年度利润分配方案………………………………………………… | 18 | | 议案六： | 2023 年度独立董事履职报告…………………………………………… | 19 | | 议案七： | 2024年度预计日常关 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-026 湖北华嵘控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 10 日、5 月 13 日、5 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ● 公司 2023 年度营业总收入为 12,212.34 万元，扣除与主营业务无关的业 务收入为 11,758.38 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -855.25 万元；公司 2024 年第一季度营业总收入为 2,197.56 万元（未审计）， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-80.12 万元（未审计）。 ● 公司 2024 年 5 月 11 日披露公告终止与南京开拓光电科技有限公司的重 大资产重组事项。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-025 湖北华嵘控股股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 活动召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30-16:00 活动召开地点：全景路演（https://rs.p5w.ne）网络平台 活动召开方式：网络文字互动 预征集投资者问题的相关安排：投资者可于2024年5月16日(星期四)14:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网 络有限公司承办的“提质增效重回报——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上 集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： ...