湖北华嵘控股股份有限公司独立董事 关于终止重大资产重组事项的独立意见 湖北华嵘控股股份公司董事会： 我们作为湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断,根据相关规则,现就公司终止与南京开拓光电科技有限公司的重大 资产重组事项发表如下独立意见: 鉴于标的公司南京开拓光电科技有限公司的主要产品受整体市场环境的影 响,终端市场需求恢复低于预期,对本次交易评估工作的顺利推进造成了较大影 响。为切实维护公司及全体股东利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》 等法律、法规及规范性文件的规定，经交易各方审慎研究并协商一致，同意公司 终止本次重大资产重组事项。 公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并与重组相关方充分沟通 协商后做出的决定,不会对公司目前的生产经营活动产生重大不利影响,不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 独立董事: 湖北华嵘控股股份公司董事会: 我们作为湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基 于独立判断,根据相关规则,现就公司终止与南京开拓光电科技有限公司的重大 资产重组事项发表如下独立意见; 鉴于标的公司南京开拓光电科技有限公司的主要 ...

东吴证券股份有限公司 关于湖北华嵘控股股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项之独立财务顾问核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）受湖北华嵘控股股份有 限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"华嵘控股"）委托，担任本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，经过审慎核 查，独立财务顾问对上市公司终止本次交易出具如下核查意见： 一、本次重大资产重组的基本情况 公司因筹划发行股份及支付现金方式购买南京柏泽股权投资管理中心（有限合 伙）、南京古德菲乐企业管理中心（有限合伙）、南京诚可信企业咨询管理中心 （有限合伙）、高爽、刘明忠、赵霞、葛文野、王正根、张慧、南京喆涵企业咨询 管理中心（有限合伙）等 10 名交易对方持有的南京开拓光电科技有限公司 100%的 股权并募集配套资金的事项。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易完成后，预计核心交易对 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-024 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司 终止本次重大资产重组事项，具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产 重组的公告》（公告编号：2024-023）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 等规定，公司将通过网络互动方式召开终止本次重大资产重组事项的投资者说明 会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 2、会议召开方式：上证路演中心网络互动 3、会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 参加本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-023 湖北华嵘控股股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 标的公司主要产品受整体市场环境的影响，终端市场需求恢复低于预期， 对本次交易评估工作的顺利推进造成了较大影响，经交易各方审慎研究并协商一 致，签署了本次交易的终止协议，终止本次重大资产重组事项。 ● 公司承诺自终止本次重大资产重组事项的公告披露之日起至少 1 个月内 不再筹划重大资产重组事项。 ● 公司 2023 年度营业总收入为 12,212.34 万元，扣除与主营业务无关的业 务收入为 11,758.38 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -855.25 万元；公司 2024 年第一季度营业总收入为 2,197.56 万元（未审计）， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-80.12 万元（未审计）。 ● 前期公司董事会、监事会审议通过拟向开拓光电提供不超过 3,000 万元 流动资金支持。截至目前，公司 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-022 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥21,975,641.93, representing a decrease of 16.14% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥582,680.56, with a non-applicable comparison to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥8,766,059.92, with no applicable comparison to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 21,975,641.93, a decrease of 16.6% compared to CNY 26,204,510.04 in Q1 2023[17] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 678,521.30, a significant improvement from a loss of CNY 1,834,428.16 in Q1 2023[17] - In Q1 2024, the company reported a net profit of ¥405,147.64, a significant improvement compared to a net loss of ¥1,815,821.70 in Q1 2023[19] - The company's basic and diluted earnings per share were both -0.003 yuan, compared to -0.009 yuan in the same period last year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥148,993,677.90, an increase of 3.12% from the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 148,993,677.90, an increase from CNY 144,480,312.72 at the end of 2023[14] - Current assets totaled CNY 134,860,425.00 as of March 31, 2024, compared to CNY 130,918,718.62 at the end of 2023, marking a growth of 3.0%[13] - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 109,186,701.76, an increase from CNY 105,112,188.17 at the end of 2023, indicating a rise of 3.0%[14] - Current liabilities increased to CNY 104,442,623.21 in Q1 2024 from CNY 100,523,336.25 in Q4 2023, representing a rise of 3.0%[14] Cash Flow - The net cash outflow from operating activities was ¥8,766,059.92, worsening from a net outflow of ¥2,390,045.18 in the previous year[22] - Cash inflows from operating activities totaled ¥29,530,776.82, down from ¥34,812,088.13 in Q1 2023, representing a decrease of approximately 15.5%[22] - Cash inflows from financing activities increased to ¥12,500,000.00, compared to ¥6,500,000.00 in Q1 2023, marking a growth of 92.3%[23] - The net cash flow from financing activities was ¥8,687,176.40, up from ¥3,363,649.12 in the same quarter last year[23] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥2,862,138.48, down from ¥4,674,235.45 at the end of Q1 2023[23] - Total cash outflows from investing activities were ¥845,336.86, significantly higher than ¥165,000.00 in Q1 2023[23] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders of the listed company decreased to ¥12,235,215.44, down 4.42% from the previous year-end[5] - The top three shareholders held a combined 49.50% of the shares, with Zhejiang Hengshun Investment Co., Ltd. holding 19.50%[8] Non-Recurring Gains - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥161,910.34, contributing to non-recurring gains[6] - The total amount of non-recurring gains was ¥218,537.24 after tax effects and minority interests[6] Operational Developments - The company did not report any new product launches or technological advancements during this quarter[19] - There were no indications of market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[19]

2023 年年度报告 公司代码：600421 公司简称：华嵘控股 湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 / 171 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周梁辉、主管会计工作负责人金峰及会计机构负责人（会计主管人员）闻彩兵声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为- 8,279,504.04 元，加上年初未分配利润-431,603,834.45 元，本年度可供股东分配利润为- 439,883,338.49 元。 根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2023 年度不进行利润分配， 不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0097 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】" 进行 | | | | ﺔ | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | រ Í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | ર-- | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 · | | | 4、 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-71 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 报 告 立信中联审字[2024]D-0097 号 湖北华嵘控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北华嵘控股股份 ...

公司代码：600421 公司简称：华嵘控股 湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北华嵘控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

第一章 总则 第一条 为强化湖北华嵘控股股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规 及《湖北华嵘控股股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"），制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命。 湖北华嵘控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第六条 审计委员 ...