证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-056 中远海运特种运输股份有限公司 关于 2023 年第三季度提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求， 公司于2023年3月29日召开第八届董事会第四次会议，于2023年 4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年 度对外担保额度的议案》，授权2023年公司对"海南中远海运沥 青运输有限公司"等7家资产负债率不超过70%的全资子公司提供 1 被担保人名称：中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称"香港 子公司"）、洋浦中远海运特种运输有限公司（以下简称"洋浦子公司"） 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本季度新增担保金额及已实际为其提供的担保金额：本季度新增对外 担保金额为 3,634.35 万元人民币。截至 2023 年 9 月 30 日，公司已实 际为香港子公司提供担保 163,347.9 ...

中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年十月 1 现场会议时间：2023 年 10 月 26 日上午 11:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 广州远洋大厦 20 楼公司会议室 会 议 方 式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网 络投票系统）相结合方式 会议议程： 四、由董事会秘书宣读会议议案 1.关于公司聘请 2023 年度审计师的议案 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2.关于公司购买董监高责任险的议案 五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题 提问 2 网投票平台的投票时间为 10 月 26 日 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号 10:45 股东签到 11:00 会议开始 一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况 二、主持人请大会推荐监票人 三、主持人宣布会议开始 六、对上述议案进行表决 七、由大会指定的监票员监票 八、宣布会议 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-053 中远海运特种运输股份有限公司 因项目执行需要，公司拟对持股 65%的合资公司中远海运广州打 捞局半潜船运输有限公司提供不超过 3,250 万欧元的担保，担保开具 时间预计在 2023 年 9-10 月，担保期限匹配项目结束时间，预计最晚 为 2025 年 11 月 30 日。公司独立董事发表了独立意见。 详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十次会议于2023年9月25日发出通知，本次会议以书面议案通讯表 决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的 方式送达每位董事，全体董事于2023年9月28日以书面通讯方式进行了 表决，本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-055 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等的相关规定,我们作为中远海运特种运输股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,经认真审阅相关资料,现就公 司第八届董事会第十次会议审议的"关于对半潜船合资公司提供担保 的议案"发表独立意见如下: 因项目执行需要,公司拟对持股 65%的合资公司中远海运广州打 捞局半潜船运输有限公司(下称"半潜船合资公司")提供不超过 3,250 万 欧 元 的 担 保 ， 担 保 开 具 时 间 预 计 在 2023 年 9-10 月 ， 担 保 期 限 匹 配 项目结束时间,预计最晚为 2025 年 11 月 30 日。 通过对公司对外担保情况进行认真核查,我们认为,公司对外担 保的担保行为和内容严格履行了决策和披露程序,不存在违规担保的 情况,公司对半潜船合资公司提供担保充分考虑了公司生产经营和业 务发展的实际需要,符合公司和全体股东的利益。同意对半潜船合资 公司提供担保。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 独立董事：谭劲松、许丽华、郑明辉 f r 二〇二三年九月=位日 = = 中远海运特种运输股份有限公司董事会 独立董事:谭劲松、许丽华、 ...

中远海运特种运输股份有限公司 为半潜船合资公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-054 重要内容提示： 一、担保情况概述 因项目执行需要，公司拟对持股65%的半潜船合资公司提供 不超过3,250万欧元的担保，担保开具时间预计在2023年9-10月， 担保期限匹配项目结束时间，预计最晚为2025年11月30日。担保 具体情况及担保合同主要内容如下： 被担保人名称：中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司（以下简称 "半潜船合资公司"）为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 65%的合资公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次对外担保金额为不 超过 3,250 万欧元。截至 2023 年 9 月 28 日，公司暂未对半潜船合资 公司提供担保。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。 | 担保人 | 被担保人 | 担保合同金额 | 担保 | 保证期限 | 是否存在 | | --- | -- ...

保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年九月 股票简称：中远海特 股票代码：600428 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 保荐人出具的证券发行保荐书 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人/本保荐人/中信建 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 投证券 | | | | 发行人/上市公司/公司/中 | 指 | 中远海运特种运输股份有限公司 | | 远海特 | | | | 直接控股股东/中远集团 | 指 | 中国远洋运输有限公司，曾用名为"中国远洋运输（集 | | | | 团）总公司" | | 间接控股股东/中远海运 | 指 | 中国远洋海运集团有限公司 | | ...

中远海运特种运输股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 30 日出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]356 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中 远海特"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《中远海运特种运输股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》中简称具有相同含义。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | 二、发行人本次发行情况 | 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | 址、电话和其他通讯方式 | 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 19 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | | 七、保荐人关于发行人是 ...