证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-047 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相 关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、变更注册资本情况 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》，在股东大会的授权范围内，公司分别于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 10 月 25 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 3 月 8 日、2024 年 4 月 10 日召开了第 八届董事会第二十一次会议、第二十五次会议、第二十七次会议、第二十九次会 议、第三十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性 ...

第一条 为进一步完善广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规及其他规范性文件及《广东冠豪高新技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东冠豪高新技 术股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 - 1 - 第四条 独立董事专门会议（以下 ...

| 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | 版本号 | A/6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 广东冠豪高新技术股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 -1- | 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | 版本号 | A/6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 目录 -2- 第一节 监事 第二节 监事会 第二节 解散和清算 -3- 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 修改章程 第十三章 附则 | 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | 版本号 | A/6 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-045 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《冠 豪高新利润分配管理制度》等有关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划。董事会认为该规划充分考虑了股东的要求和意 愿，在保证公司稳健发展的前提下，坚持现金分红优先的基本原则，采取现金、 股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，同意关于《未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》的议案。 本议案已经董事会可持续发展委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意提 交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）第八 届董事会第三十六次会议于2024年7月23日以现场 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-046 根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《冠 豪高新利润分配管理制度》等有关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三年 （2024-2026年）股东回报规划。监事会认为该规划充分考虑了股东的要求和意 愿，在保证公司稳健发展的前提下，坚持现金分红优先的基本原则，采取现金、 股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，同意关于《未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 相关内容详见2024年7月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的 《冠豪高新未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《利润分配 管理制度》等有关规定，经综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三 年股东回报规划。 一、制定本规划的考虑因素 公司将着眼于企业长远发展，综合考虑企业实际运作情况、发展 目标、现金流量情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应在符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》等有关利润分配规定的基础上，充分考虑和听取股东特别是 中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚 持现金分红优先的基本原则，采取现金、股票、现金 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本期业绩预告适用情形：净利润实现扭亏为盈。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 1.经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者 的净利润为 8,676 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润为 5,234 万元左右。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）追溯调整前（法定披露数据） 归属于母公司所有者的净利润：-5,032 万元； 2.每股收益：-0.03 元。 归属于母公司所有者的净利润：-5,159 万元； 公司本期业绩大幅改善的主要原因如下：一是持续优化营销策略和产品结 构，产品销量同比增长；二是原材料浆板价格同比下降，生产成本同比下降，产 品毛利同比上涨；三是公司被认定为先进制造业企业，根据财政部税务总局公告 〔2023〕43 号，按照可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-043 司股份的回购报告书》（公告编号：2023-033）。 二、回购股份的进展情况 2024 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 900,100 股，占公 司总股本的比例为 0.05%，购买的最高价为 2.65 元/股、最低价为 2.61 元/股，支 付的金额为 2,361,959.73 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已通过集中竞价交易方 式累计回购股份 69,459,065 股，已回购股份占公司总股本的比例为 3.79%，回购最 高成交价为3.63元/股，最低成交价为2.45元/股，已支付的总金额为234,112,460.84 元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的规定。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意 ...

1 为员工提供平台，为社会创造价值 关于本报告 报告说明 本报告是广东冠豪高新技术股份有限公司发布的 2023 年度可持续发展报告。报告的编制参考全球报告倡议 组织（ GRI）《 可持续发展报告指南》、气候相关财务信息披露工作组（ TCFD）披露建议框架、可持续发展会计 准则委员会（ SASB）《 SASB 标准》、央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标，并与联合国可持续发展目标 （SDGs）进行了对标。若无特殊说明，报告中涉及金额均以人民币为单位。 指代说明 为便于表述，本报告中广东冠豪高新技术股份有限公司也以"冠豪高新""公司"或"我们"表示。 时间范围 本报告为年度报告，报告的时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分表述及数据适当追溯以往 年份。 组织范围 本报告涵盖广东冠豪高新技术股份有限公司及下属各子（分）公司，包括：广东冠豪高新技术股份有限公司（简 称"冠豪高新"）、湛江冠豪纸业有限公司（简称"湛江冠豪"）、珠海红塔仁恒包装股份有限公司（简称"红塔仁 恒"）、浙江冠豪新材料有限公司（简称" 浙江冠豪"）、华新（佛山）彩色印刷有限公司（简称" 华新彩印" ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，规范审计委员会的议事方式和决策程序，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 公司董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作 机构，主要负责对本公司内、外部审计部门的沟通和评价，内部控制 及风险管理的监督和评价，重大决策事项监督和核查工作，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占多 数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会全部成 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 - 1 - 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。主任委员须具备会 计或财务管理相关的 ...