广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 广东·广州 2024 年 4 月 10 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议 室 二、网络投票的系 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-024 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月31 日收到丁国强先生的书面辞职申请。因工作调整原因，丁国强先生辞去公司董事 会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，丁国 强先生仍在公司的子公司担任其他职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会 秘书之前，由公司董事长谢先龙先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定， 尽快完成董事会秘书的聘任工作。 丁国强先生在任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、忠于职守，在规范公司治 理、信息披露、资本运作、战略规划和综合改革等方面发挥了重要作用，公司及 公司董事会对丁国强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 截至本公告披露日，丁国强先生持有公司股票550,00 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-025 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2023 年 第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少注 册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含），回购价格不超过 5 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 R业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与人员姓名 投资者 时间 2024年3月26日(星期二)上午10:00-11:00 上海证券交易所上证路演中心（http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 公司董事长：谢先龙 董事、总经理：李飞 上市公司接待 独立董事：黄娟 人员姓名 董事会秘书：丁国强 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,403,369,683.68, a decrease of 8.44% compared to ¥8,085,974,268.48 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥46,239,663.16, compared to ¥385,407,022.36 in the previous year, indicating a significant decline[19]. - The total assets of the company increased by 3.03% to ¥10,343,480,750.05 from ¥10,038,888,544.90 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥263,051,466.86, a decrease from ¥785,740,966.56 in the previous year[19]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 13.56% to ¥4,471,797,582.82 from ¥5,173,100,571.56 in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 decreased to -0.03 CNY, a decline of 114.29% compared to 0.21 CNY in 2022[20]. - The weighted average return on equity dropped to -0.95% in 2023, a decrease of 8.53 percentage points from 7.58% in 2022[20]. - The total profit amounted to CNY -206,037,259.02, reflecting a year-on-year decline of 140.46%[59]. - The main business revenue decreased by 8.68% to CNY 7,305,099,556.05, while the main business cost fell by 0.72% to CNY 6,852,317,802.32[63]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -263,051,466.86, a decrease of 133.48% compared to the previous year[78]. - The cash received from investment activities increased by 113.32%, totaling 1,070,731,923.98, due to the recovery of fixed-term deposits[78]. - The company invested 719,967,343.96 in fixed assets and intangible assets, representing a 176.53% increase compared to the previous year[78]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 530,575,946.66, a decrease of 39.43% from the previous year[79]. - The company’s borrowings increased by 123.98%, with cash received from borrowings amounting to 2,346,962,616.03[78]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, rising to approximately 1.49 billion RMB, a 88.32% increase compared to the previous period[81]. - Long-term borrowings increased significantly to approximately 625 million RMB, reflecting a 1149.91% increase compared to the previous period[81]. Operational Developments - The company plans to strengthen its special paper segment and establish a specialized R&D team to foster the special materials industry[27]. - The company is implementing a strategic plan focused on "one body, two wings, and four wheels" to enhance its operational capabilities[27]. - The company has completed the installation of main equipment for a 300,000-ton high-end coated white cardboard project and has initiated the construction of a 400,000-ton chemical pulp project after acquiring 100% equity of Zhanjiang Zhong Paper[30]. - The company has added 47 new authorized patents, including 11 invention patents, and has generated over 77 million yuan in revenue from technology achievements in the special materials field[31]. - The company has successfully developed special papers with a production volume exceeding 15,000 tons during the reporting period, focusing on core products like thermal paper and liquid packaging paper[32]. Market Trends and Industry Insights - The domestic mechanism paper and paperboard production increased by 6.6% year-on-year, reaching 14,405.5 million tons, with per capita consumption hitting 100 kg/year for the first time[37]. - The express delivery business volume in China reached 132.07 billion pieces in 2023, a year-on-year increase of 19.4%, driving demand for protective thermal paper[38]. - The revenue of the paper and paper products industry decreased by 2.4% year-on-year to 1,392.62 billion yuan, while total profit increased by 4.4% to 50.84 billion yuan[37]. - The demand for white cardboard paper in the global market has weakened, with a significant decline in profitability for companies in the industry due to increased production capacity and international competition[39]. - The digital printing film market is experiencing rapid growth, driven by personalized demand and mature digital printing technology, with expectations for continued strong demand in the coming years[40]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company has implemented a green manufacturing system and has received multiple "National Green Factory" honors, reflecting its commitment to sustainable development[58]. - The company has established a monitoring and early warning mechanism for environmental protection, achieving a 100% compliance rate for wastewater, waste gas, noise, and solid waste monitoring and inspections[105]. - The company achieved a resource utilization rate of 100% for biochemically treated sludge, converting it into renewable fuel for internal use[178]. - The wastewater treatment facility has a design capacity of 10,000 tons/day, utilizing a three-stage treatment process to ensure compliance with discharge standards[174]. - The company has implemented a low-nitrogen combustion system in its natural gas boiler setup, significantly reducing nitrogen oxide emissions[177]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure, ensuring that decision-making processes are democratic and transparent, with clear responsibilities for the board of directors and supervisory board[117]. - During the reporting period, all proposals presented at the shareholders' meetings were approved, indicating strong shareholder support and engagement[119]. - The company has received multiple governance awards, including the "National New Cup ESG Golden Bull Award" and the "ESG Value Transmission Award," reflecting its commitment to high-quality sustainable development[116]. - The company has implemented a profit-sharing compensation policy linking individual, team, and overall corporate performance[146]. - The company is actively developing a talent training program to enhance core competitiveness and build a professional talent pipeline[147]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products[123]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[126]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[126]. - Future guidance indicates a focus on sustainability initiatives, aiming for a 25% reduction in carbon emissions by 2025[125]. - The company aims to enhance its competitive edge by diversifying its product structure and pursuing vertical integration in the pulp and paper industry[95].

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东冠豪高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0037 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"冠豪高新公司")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、冠豪高新公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冠豪高新公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-6 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 7-8 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 9 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 10 | | 五 、 | 合并股东 权 益 变 动 表 | 11-12 | | 六 、 | 资产负债 表 | 13-14 | | 七 、 | 利润表 | 15 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 16 | | 九 、 | 股 东 权 益 变 动 表 | 17-18 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 19-111 | 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字【2024】第 0036 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-023 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-019 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于2024年3月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年3月9日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于 2023 年度总经理工作报告的议案》 （二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2023年度董事会工作报告的议案》 董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2023年度独立董事述职报告的议案 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-021 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 根据《关于支持上市公司回购股份的意见》与《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司2023年度以集中竞价交 易方式回购公司股份累计支付资金19,496.06万元（不含交易费用），视同上市 公司现金分红。将上述以现金为对价回购股份金额纳入2023年度现金分红的比例 计算后，现金分红比例超过30%，符合《公司章程》及相关政策要求； 公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-4,623.97万元。截至2023年12月31日，母公司期 末可供分配利润为人民币45,535.50万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：不分配现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本； 根据《关于 ...