广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈家易） 作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠 豪高新"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求,在工作中勤勉尽 责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解 公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 陈家易先生，自 2021 年 9 月起任公司独立董事。现任北京绿色 金融协会常务副秘书长；亚太金融论坛中国组委会主任；清华大学全 球私募股权研究院资深顾问；北京云星宇交通科技股份有限公司独立 董事。曾任职于智路资本、渣打银行（中国）有限公司、瑞士信贷（香 港）有限公司、渤海证券等；曾任中国保险业资管协会首届股权投资 专委会顾问。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议； 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会 对关联方形成依赖。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-022 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司预计与 关联公司中国纸业投资有限公司（以下简称"中国纸业"）、湖南骏泰新材料科 技有限责任公司（以下简称"湖南骏泰"）、岳阳林纸股份有限公司（以下简称 "岳阳林纸"）、诚通能源广东有限公司（以下简称"诚通能源"）、天津中储 创世物流有限公司（以下简称"中储创世"）、湛江诚通物流有限公司（以下简 称"诚通物流"）、诚通融资租赁有限公司（以下简称"诚通租赁"）、中纸宏 泰生态建设有限公司（简称"中纸宏泰"）、湖南诚通天岳环保科技有限公司（以 下简称"天岳环保"）在2024年3月1日至2 ...

关于广东冠豪高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东冠豪高新技术股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（ 特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0020 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对 后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产 监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发【2003】56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下简称"冠豪高新"或"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈家 易、王能光、黄娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈家易、王能光、黄娟的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王能光） 作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠 豪高新"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求,在工作中勤勉尽 责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解 公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王能光先生，自 2021 年 9 月起任公司独立董事。现任中国和谐 汽车控股有限公司独立董事；神州数码集团股份有限公司独立董事； 北京君祺嘉睿企业管理有限公司董事；北京诚慧博文投资管理有限公 司董事。曾任联想投资有限公司董事、总经理兼财务总监；君联资本 管理股份有限公司董事、总经理兼首席财务官。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-020 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 二次会议于2024年3月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024年3月9日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监 事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议 由公司监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 同意本议案提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2023年年度报告及摘要的议案》 监事会认为公司编制和审核《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会审计委员会对利安达会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，广东冠豪高新技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）于 2013 年 10 月 22 日成立。总部设在北京，注册地址为北京市朝阳区 慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉先生，拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，利安达 拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 112 名。2023 年度共审计上市公司 30 家，实现上市 公司年报审计收入 2,542.90 万元。 （二） ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄娟） 作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠 豪高新"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求,在工作中勤勉尽 责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解 公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 黄娟女士，自 2021 年 9 月起任公司独立董事。现任信永中和会 计师事务所高级合伙人；上海奥普生物医药股份有限公司独立董事； 上海华测导航技术股份有限公司独立董事。曾任山东天元会计师事务 所副所长、合伙人；东方高圣投资顾问有限公司业务董事；京都天华 会计师事务所审计合伙人；瑞华会计师事务所高级合伙人；联化科技 股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司、天津鑫茂科技投资 集团有限公 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司2023年度风险持续评估 报告 广东冠豪高新技术股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验诚通财 务有限责任公司（以下简称"诚通财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表等在内的诚通 财务公司的 2023 年度财务报表和相关资料，对诚通财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、诚通财务公司基本情况 历史沿革：诚通财务有限责任公司于 2011 年 7 月经《中国银监 会关于批准中国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批 复》（银监复〔2011〕42 号）批准，由中国诚通控股集团有限公司、 中国纸业投资总公司（后更名为"中国纸业投资有限公司"）、中储 发展股份有限公司共同发起设立的有限责任公司,公司设立时注册资 本 10 亿元人民币。2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资 有限公司转让持有本公司 20%股权给佛山华新包装股份有限公司， 2017 年 7 月，北京银监局以京银监复〔2017〕390 号文批准公司将注 册资本 ...