广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权利不受侵害，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-042 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 为贯彻落实中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，进 一步完善公司治理结构，提升独立董事履职能力，维护公司整体利益，保障全体 股东合法权利，董事会同意对《独立董事制度》进行修订。 相关内容详见2024年6月18日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《冠豪高新独立董事制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）第八 届董事会第三十五次会议于2024年6月17日以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议材料于2024年6月9日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人， 实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 北京市康达律师事务所 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2470 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与北京市 康达律师事 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-041 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）之"第四十三条 激励对 象个人特殊情况处理"规定，鉴于2名授予激励对象已离职；同时根据"第二十 三条 限制性股票解除限售条件"规定，公司1名限制性股票激励对象2022年度个 人年度绩效考核结果为合格不满足全额解除限售要求；另外由于与《激励计划（草 稿修订稿）》中的"预留部分权益的目的在于公司后续拟市场化选聘人员的激励 需要"等授予条件有偏差，按相关政策要求，公司50名预留授予部分激励对象已 不能满足成为激励对象条件，公司需对上述人员已获授但尚未解除限售的 2,832,680股限制性股票予以回购注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 3 月 8 日，广东冠豪高 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-040 一、 回购股份的基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2023 年 第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少注 册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含），回购价格不超过 5 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》的《冠豪高新关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的预案》（公告编号：2023-024）、《冠豪高新关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的回购报告书》（公告编号：2023-033）。 二、 回购股份的 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-039 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司第八届董事会提名委员会审查 通过，董事会同意聘任张江泳先生、黎轶先生（简历见附件）为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 四次会议于2024年5月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024年5月19日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董 事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次 会议由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》。 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 R业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与人员姓名 投资者 时间 2024年5月21日(星期二)上午09:00-10:00 上海证券交易所上证路演中心（http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 董事长：谢先龙（代行董事会秘书职责） 董事、总经理：李飞 上市公司接待 人员姓名 独立董事：陈家易 财务负责人：任小平 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-038 广东冠豪高新技术股份有限公司 注册资本：1,848,227,178 元人民币 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 成立日期：1993 年 07 月 15 日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）于2024 年4月10日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更公司法定 代表人的议案》，同意公司法定代表人由董事长谢先龙先生变更为总经理李飞先 生。相关内容详见2024年4月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新第八届董 事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。根据《公司章程》的规 定，公司董事长、执行董事或者经理可担任公司的法定代表人。近日，公司完成 相关工商变更登记备案手续，并取得湛江市市场监督管理局换发的《营业执照》， 变更 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-037 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二)至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0241 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市康达律师事务所 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开的公 ...