证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-031 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 根据《激励计划（草案修订稿）》之"第四十一条 如公司未满足解除限售业 绩目标，则当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照回购时市 价与授予价格（不计利息）的孰低值回购"规定，鉴于公司 2023 年业绩未达到 《激励计划（草案修订稿）》第二批解除限售期规定的解锁条件，需对 301 名激 励对象已获授但未满足第二批解除限售期解锁条件的 11,639,100 股限制性股票 予以回购注销。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《激励 计划（草案修订稿）》、限制性股票授予协议的相关规定，公司有权单方面回购注 销本次股权激励授予的限制性股票。 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）之"第四十一条 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与北京市 康达律师事务所（以下称"本所"）签订的《专项法律顾问协议》，本所接受冠豪高新委 托， ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0115 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024 年 4 月 10 日召开的公司 2023 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-026 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 17 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 823,308,271 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 44.6155 | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 821,607,671 | 99.7934 | 1,660,000 | 0.2016 | 40, ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《广东冠豪高新技术股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定以及相关政策变化影响， 公司 50 名预留授予部分激励对象已不能满足成为激励对象条件，公司需对上述 人员已获授但未解除限售的 2,673,300 股限制性股票予以回购注销。本次回购注 销实施完毕后，公司总股本由 1,833,542,398 股变更为 1,830,869,098 股，注册 资本将由 1,833,542,398 元变更为 1,830,869,098 元，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第【1092】号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与 北京市康达律师事务所（以 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-029 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《广东冠豪高新技术股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定以及相关政策变化影响， 公司 50 名预留授予部分激励对象已不能满足成为激励对象条件，公司需对上述 人员已获授但未解除限售的 2,673,300 股限制性股票予以回购注销。具体情况如 下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年 ...

第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 三次会议于2024年4月10日以现场方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月1 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议 通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事 会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议： 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-028 广东冠豪高新技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 11 日 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》规定以及相关政策变化影响，公司50名预留授予部分激励对象已不能满 足成为激励对象条件，监事会同意公 ...

（一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》规定以及相关政策变化影响，公司 50 名预留授予部分激励对象已不 能满足成为激励对象条件，董事会同意回购注销上述人员已获授但未解除限售的 2,673,300 股限制性股票，回购价格为：限制性股票授予价格（2.77 元/股）- 每股的派息额（0.25 元/股），即 2.52 元/股。 相关内容详见 2024 年4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销 部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。 （二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于变更公司法定代表人的议案》。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-027 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 营业收入扣除事项的专项审核意见 目 录 | | | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一 、 | 专项审核意见 | | 1-2 | | 二 、 | 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 | 司 20 23 | 3 | | | 年度营业收入扣除情况明细表 | | | 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2024]第 0043 号 此页往下无正文 1 此页无正文,为《关于广东冠豪高新技术股份有限公司营业收入扣除情况的 专项审核意见》核查报告签章页。 - 1157 利安 殊普通合伙） 7十 小雨 中国注册会计师: 国·北京 491 2024 年 03 月 29 日 ...