广东冠豪高新技术股份有限公司 外部审计制度 1 目的 为加强广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）外部审计 工作管理，规范外部审计工作行为，促进公司外部审计工作有序开展，提 高年度财务报表审计工作质量，防范审计风险，维护股东经济利益，促进 公司内部控制制度的完善，根据《中国注册会计师审计准则》、《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关法律法规及公司章程，结合公司具体情况，特 制定本制度。 2 适用范围 2.1 本制度适用于公司及公司全资、控股和具有实际控制权的各级企业 （以下统称"所属企业"）。 2.2 本制度适用于公司及公司所属企业聘请第三方审计机构对本企业进 行的审计活动。上级单位对公司及公司所属企业进行的审计活动按上级单 位相关规定执行。 2.3 本制度适用于上交所规定的上市公司财务报告和内部控制等相关外 部审计，其他外部专项审计适用公司与服务相关采购规定。 3 术语和定义 3.1 会计报表：综合反映企业资产、负债和所有者权益的情况及一定时期 的经营成果和财务状况变动的书面文件；包括资产负债表、利润表、现金 流量表、所有者权益变 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-049 广东冠豪高新技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月3日收到王孟荣女士的书面辞 职报告，王孟荣女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 一、提前离任的基本情况 王孟荣女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司 经营管理的正常运行，上述辞职事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。 截至本公告披露日，王孟荣女士未持有本公司股票。王孟荣女士已向公司确认，其与公司无任何意见分 歧，亦无其他因辞职而需提请公司投资者注意的事项。 王孟荣女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司和公司董事会对王孟荣女士在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 关于公司非独立董事辞职的公告 ■ 二、离任对公司的影响 2025年12月5日 ...

每经AI快讯，12月4日，冠豪高新公告，公司董事会于2025年12月3日收到王孟荣女士的书面辞职报 告，王孟荣女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。上述辞职事项自 公司董事会收到其书面报告之日起生效。截至公告披露日，王孟荣女士未持有本公司股票。 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简 称"公司"）市值管理工作，树立科学的市值管理理念，促进公司市 场价值稳步增长，维护投资者尤其是中小投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《广东冠豪高新技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件精神，结合公司实际 情况，制定本制度。 第三条 公司加强市值管理遵循以下原则： （一）坚持系统性原则。遵循系统思维、整体推进的原则，以系 统化方式持续开展市值管理工作。 （二）坚持合规性原则。在严格遵守相关法律法规、规范性文件、 自律监管规则以及公司内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （三）坚持科学性原则。综合考虑市值影响因素，结合行业及市 场指标，建立科学合理的市值管理体系，常态化开展市值管理工作， 合法合规运用市值管理工具。 （四）坚持诚实守信原则。公司在市值管理活动中应当 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-049 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 3 日收到王孟荣女士的书面辞职报告，王孟荣女士因个人原因申请辞去公司董 事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 二、离任对公司的影响 王孟荣女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影 响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，上述辞职事项自公司董事会收 到其书面报告之日起生效。 截至本公告披露日，王孟荣女士未持有本公司股票。王孟荣女士已向公司确 认，其与公司无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需提请公司投资者注意的事项。 王孟荣女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司和公司董事会对 王孟荣女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 5 日 姓名 离任职 务 离任时 间 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-048 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于2025年12月2日以现场 结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年11月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加 董事8人，实际参加董事8人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议由公司董事长李飞先生主持。 相关内容详见2025年12月3日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《冠豪高新市值管理制度》。 （五）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司风险评估结果及风险应对策略、 应对方案的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定〈经理层工作规则〉的议案》 为深入贯彻落实习近平总书记关于"两个一以贯之"的重 ...

每经AI快讯，冠豪高新12月2日晚间发布公告称，公司第九届第十次董事会会议于2025年12月2日以现 场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司风险评估结果及风险应对策略、应对方案的议案》等文 件。 （记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-048 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 （二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于修订<"三重一大"决策制度实施办法>的议案》 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习近平总书记关于 "两个一以贯之"的重要指示要求，进一步坚持和加强党的全面领导，完善中国 特色现代企业制度，公司对《"三重一大"决策制度实施办法》进行修订，董事 会同意修订内容。 （三）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于制定<重大事项决策权责清单>的议案》 为规范公司治理，进一步优化公司决策体系，整合决策资源，避免重复决策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议于2025年12月2日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年 11月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人， ...

Core Viewpoint - The company is actively responding to national industrial policy and emphasizes the importance of independent research and innovation in core technologies [1] Group 1: Technological Development - The company is continuously investing resources in technological breakthroughs in the field of special new materials [1] - The pilot run of the wet paper-making machine for fuel cell carbon paper has commenced, achieving breakthroughs in key technologies such as ultra-low concentration wet forming technology and uniformity control [1] Group 2: Industry Collaboration - The company plans to promote domestic substitution of carbon paper in collaboration with upstream and downstream partners in the industry chain [1]

Group 1 - The board of directors guarantees the announcement's content is free from false records, misleading statements, or significant omissions, and assumes legal responsibility for its authenticity, accuracy, and completeness [1] - The shareholders' meeting was held on November 18, 2025, at the company's conference room in Guangzhou, Guangdong Province [1] - The meeting was chaired by the company's chairman, Mr. Li Fei, and utilized a combination of on-site and online voting methods, complying with the Company Law and the company's articles of association [1] Group 2 - The first resolution regarding the reappointment of the accounting firm was passed [2] - The second resolution concerning the change of registered capital, amendment of the articles of association, and change of business registration was also passed [2] - The first resolution was approved by ordinary resolution, while the second was approved by special resolution [2] Group 3 - The meeting was witnessed by Beijing Kangda Law Firm, with lawyers Zhong Jieping and Ren Yuan present [3] - The lawyers concluded that the meeting's convening and procedures complied with Chinese laws and regulations, and the qualifications of attendees were valid [4] - The voting procedures and results of the meeting were deemed legal and effective [4]