广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会科技创新委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高广东冠豪高新技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策科学性，确保科技创新工作有效 支持业务发展要求，保障公司发展战略的有效执行，贯彻落 实国企改革深化提升行动要求和"科改行动"的工作部署， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《广 东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会设立科技创新委员会， 并制定本议事规则。 第二条 科技创新委员会是公司董事会下设的专门委 员会，对董事会负责，主要职责是对公司科技创新重大事项 开展研究，向公司董事会提供咨询意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 科技创新委员会由三名董事组成，其中至少应 包括一名独立董事。 第四条 科技创新委员会委员由董事长或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 / 7 第五条 科技创新委员会设主任委员一名，负责主持委 员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 科技创新委员会委员的任期与董事会任期一 致，委员任期届满 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-043 除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述章程条款的修 订尚需提交公司股东会审议通过，并提请公司股东会授权相关人员办理工商变更 登记事宜。 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次 会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程及变更工商登记事宜的议 案》,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商 变更登记手续。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》，在股东大会的授权范围内，公司分别于 2024 年 8 月 20 日、2025 年 1 月 23 日召开了第八届董事会第三十七次会议、第九届董事会第二次会议， 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2024 年 10 月 21 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 | 量净额 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 不适用 | -0.05 | -236.35 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 不适用 | -0.05 | -236.35 | | 加权平均净资产收益率 | -0.80 | 不适用 | -2.08 | 减少 232.30 个 | | （%） | | | | 百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-042 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重点内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 10 月 30 日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第九次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：911101050805090096 （4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 际会计网络（Reanda International）。 （10）承办业务分支机构信息 1）机构名称：利安达会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 二〇二五年十月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 拟修订公司章程相关事项的 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 拟修订公司章程相关事项的法律意见书 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，就公司经其 2025 年 10 月 30 日召开的第九届董事会第九次会议 审议的《关于变更公司注册资本、修订公司章 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-044 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...

Core Insights - The company reported a decline in revenue and a net loss for the third quarter compared to the previous year [1] Financial Performance - In Q3, the company achieved a revenue of 1.831 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.79% [1] - The net loss attributable to shareholders for Q3 was 36.3986 million yuan, contrasting with a profit in the same period last year [1] - For the first three quarters, the company recorded a total revenue of 5.234 billion yuan, down 1.94% year-on-year [1] - The net loss attributable to shareholders for the first three quarters was 94.4239 million yuan, representing a significant decline of 234.78% compared to the previous year [1]

Core Viewpoint - Guanhao High-tech (600433) announced the election of Mr. Li Haibin as the employee representative director of the company's ninth board of directors [1] Company Summary - The company has made a significant governance change by electing a new employee representative director [1]

Core Insights - The paper sector experienced a slight increase of 0.01% on October 29, with Minshida leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4016.33, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13691.38, up 1.95% [1] Stock Performance Summary - Minshida (920394) closed at 41.63, with a rise of 6.99% and a trading volume of 29,200 lots, amounting to a transaction value of 117 million [1] - Xianhe Co. (603733) closed at 22.90, up 2.92%, with a trading volume of 34,900 lots and a transaction value of approximately 78.84 million [1] - Wuzhou Special Paper (605007) closed at 12.01, increasing by 2.56%, with a trading volume of 36,900 lots and a transaction value of around 43.68 million [1] - Other notable stocks include Songyang Resources (603863) at 20.93 (+2.30%), Huatai Co. (600308) at 3.79 (+1.88%), and Sun Paper (002078) at 14.24 (+0.49%) [1] Capital Flow Analysis - The paper sector saw a net outflow of 198 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 182 million [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors increased their positions [2] Individual Stock Capital Flow - Huatai Co. (600308) had a net inflow of 16.33 million from institutional investors, but a net outflow of 15.51 million from retail investors [3] - Xianhe Co. (603733) experienced a net inflow of 2.16 million from retail investors, despite a net outflow from institutional investors [3] - Wuzhou Special Paper (605007) saw a net inflow of 1.77 million from institutional investors and a net inflow of 3.26 million from retail investors [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025- 040 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举第九届董事会 职工董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》的相关规定， 并结合公司董事变动情况，公司于 2025 年 10 月 28 日召开职工代表大会，选举 李海滨先生为公司第九届董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 2025 年 10 月 28 日，公司董事会收到公司非独立董事李海滨先生提交的书 面辞职报告。因公司治理结构调整，李海滨先生申请辞去公司第九届董事会非独 立董事职务，具体如下： 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》的相关 ...