证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-050 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于2025年12月15日以现 场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年12月8日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参 加董事7人，实际参加董事7人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次 会议由公司董事长李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 为建立科学高效的运营管控体系，进一步压减管理层级，切实提升公司组织效能与管理效率，拟对公司 组织架构进行整合优化：公司总部和湛江基地管理层合并；成立生产管理中心；整合优化安环、运营、 综合事务、技术中心和仓储部的职能，纪检室更名为纪委办公室，党委巡察办公室更名为巡察办公室； 以上调整有 ...

证券日报网讯12月16日晚间，冠豪高新（600433）发布公告称，公司将于2026年1月5日召开2026年第一 次临时股东会。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，冠豪高新发布公告称，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于 调整公司组织架构的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，冠豪高新在互动平台回答投资者提问时表示，截至12月10日的股东人数为 44077户。 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-051 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日 至2026 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-050 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于2025年12月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025 年12月8日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于调整公司组织架构的议案》 为建立科学高效的运营管控体系，进一步压减管理层级，切实提升公司组织 效能与管理效率，拟对公司组织架构进行整合优化：公司总部和湛江基地管理层 合并；成立生产管理中心；整合优化安环、运营、综合事务、技术中心和仓储部 的职能，纪检室更名为纪委办公室，党委巡察办公室更名为巡察办公室；以上调 ...

Group 1 - The core point of the article is that Guanhao High-tech (SH 600433) announced the results of its board meeting held on December 15, 2025, which included discussions on the performance assessment of the management for the year 2024 [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Guanhao High-tech is as follows: special paper accounts for 75.7%, special materials for 18.51%, color printing products for 3.79%, and other businesses for 2.01% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Guanhao High-tech is 5.4 billion yuan [1]

广东冠豪高新技术股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投 资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本办法。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 投资者关系管理的主要对象包括投资者、媒体、证券监管部门等 相关政府机构及其他相关机构和个人。 第四条 投资者关系管理的目的是： 第三条 公司董事会、高级管理层应当高度重视投资者关系管理 工作，公司应积极、主动地开展投资者关系管理工作。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的 进一步了解和熟悉； 第二条 本办法所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取 不正当利益。如发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资 金的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、 清偿整改方案及整改进展情况。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 凡违反国家法律、法规及公司章程及本办法规定致使公 司遭受损失的，应视具体情况给予相关责任人以处分；必要时，相关 责任人应承担相应民事赔偿责任。 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第一条 为加强、规范广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的使用与管理，提高其使用效率,维护全体股东 的合法利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《首次公开发行股 ...

2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司、其控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第三条 提交公司股东会审议的关联交易事项，需经公司 董事会审计委员会、独立董事专门会议审议。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他 组织）： 1、直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； 广东冠豪高新技术股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为加强广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）关联交易的规范运作，保证关联交易的 公允性，提高管理透明度、降低经营风险、避免决策失误的目 的，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《广东 冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本制 ...