北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网 址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 拟修订公司章程相关事项的 法律意见书 二〇二五年八月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 拟修订公司章程相关事项的法律意见书 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，就公司经其 2025 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第七次会议 审议的《公司章程》（2025 修订）（以下称"《章程修改议案》"）及其附件《股东会 议事规则》、《董事会议事规则》的合法有效性出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东会规则》、《上海证券交 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-032 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》、配套议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议审议通过《关于取消监事会暨修订 <公司章程> 、配套议事规则以及变更工商 登记事宜的议案》,同意取消监事会、修订《公司章程》及配套议事规则并授权 相关人员办理相关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而 未履行的承诺事项。公司对第九届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢！ 本事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍 按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职权，确保公司正常运作。 二、修订《公司章程》情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，以 及公司经营管理工作的实际需要，现对 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-032 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》、配套议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>、配套议事规则以及变更工商 登记事宜的议案》,同意取消监事会、修订《公司章程》及配套议事规则并授权 相关人员办理相关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。 监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事 会主席禚昊先生、监事王雷先生、职工监事杨艳女士在第九届监事会中担任的职 务自然免除。 截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公 ...

一、诚通财务基本情况 2011 年 7 月，经中国银监会《关于批准中国诚通控股集团有限 公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2011〕42 号）批准， 由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司（后更名为"中 国纸业投资有限公司"）、中储发展股份有限公司共同发起设立诚通财 务有限责任公司,设立时注册资本 10 亿元人民币。 2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资有限公司转让 持有诚通财务公司 20%股权给佛山华新包装股份有限公司。 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司2025年半年度 风险持续评估报告 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅诚通财务的定期财务报 告，对诚通财务的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体 情况报告如下： 2017 年 7 月，经北京银监局（京银监复〔2017〕390 号）批准， 诚通财务将注册资本从 10 亿元人民币增加至 50 亿元人民币。 2021 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-033 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-031 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 董事会认为公司 2025 年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同 意《2025 年半年度报告（全文及摘要）》。 相关内容详见2025年8月23日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2025 年半年 度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 （二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 拟修订公司章程相关事项的 法律意见书 二〇二五年八月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 拟修订公司章程相关事项的法律意见书 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，就公司经其 2025 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第七次会议 审议的《公司章程》（2025 修订）（以下 ...

公司代码：600433 公司简称：冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 178 广东冠豪高新技术股份有限公司2025 年半年度报告 广东冠豪高新技术股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李飞、主管会计工作负责人任小平及会计机构负责人（会计主管人员）罗靓声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中对公司未来发展展望等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东冠豪高新技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"股东会规则"）、《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东会的有关决议，设立可持续发展、审计、提 名、薪酬与考核、科技创新等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中 至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责， 各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。上述专门委员会应制订 相应的工作细则，报董事会批准后生效。 第 ...

| 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | 版本号 | A/8 | | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 密级 公开 | 保密期限 | —— | 广东冠豪高新技术股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 -1- | 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | | 版本号 | A/8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 | 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 目录 第六章 高级管理人员 -2- 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决与决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 | 文件名称 | 广东冠豪高新 ...