漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见报告 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先生分别出具 的《公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定 及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就在任的独 立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何 职务，与本公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 1 董 事 会 ...

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关 联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田正大） 2024 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》 等规范性要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出 席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的法学专业知识和 经验，分 ...

Core Viewpoint - The company achieved revenue and profit growth in 2024 despite rising raw material costs and weak consumer demand, with total revenue of 10.788 billion yuan, a year-on-year increase of 7.25%, and net profit attributable to shareholders of 2.977 billion yuan, a year-on-year increase of 6.42% [1] Group 1: Channel and Brand Development - The company has strengthened its brand and channel construction through various measures, maintaining a gross profit margin of around 45% despite rising costs of natural raw materials [2][3] - The company has optimized its national terminal layout, focusing on filling gaps in the central and western regions, as well as overseas markets, adding 24 national medical clinics and 47 Pi Zai Huang national medicine halls in 2024 [2] - The company expanded its OTC terminal channels by cultivating large single pharmacies and deepening cooperation with major chain pharmacies, achieving coverage of over 100,000 terminal stores and conducting over 5,000 promotional activities [3] Group 2: Innovation and R&D - The company is actively pursuing innovation and modernization of traditional Chinese medicine, with significant research achievements recognized in international journals, enhancing the clinical value of its products [4][5] - The company is advancing new drug development in traditional Chinese medicine, with new drugs for treating anxiety disorders and irritable bowel syndrome entering clinical trials [6] - The company is also exploring potential acquisition targets and has established industry funds to expand its reach in the healthcare sector [6] Group 3: Future Outlook - The company aims to continue its development philosophy of "guarding integrity and innovating" to strengthen its century-old brand and enhance long-term value for shareholders [7]

比亚迪第一季度营收1,703.6亿元，同比增36.4%；净利润91.5亿元，同比增100.4%。比亚迪第一季度营 业成本1,628.5亿元，同比增长35%；研发支出142.2亿元，同比+34%。 5、迈信林：第一季度净利润同比增长408% 主要系新增算力服务业务收入和收益 片仔癀(600436.SH)公告称，2024年净利润29.77亿元，同比增长6.42%，拟每10股派发现金股利18.20 元。 3、宁德时代：首次回购公司股份107.53万股 宁德时代(300750.SZ)公告，公司于2025年4月25日首次通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司股份107.53万股，占公司当前总股本的0.0244%，最高成交价为237.38元/股，最低成交 价为236.01元/股，成交总金额为2.55亿元（不含交易费用）。 4、比亚迪第一季度净利润91.5亿元 同比增100.4% 今日聚焦 1、兆易创新：2024年净利润同比增长584.21% 拟10派3.4元 兆易创新披露年报，公司2024年实现营业收入73.56亿元，同比增长27.69%；净利润11.03亿元，同比增 长584.21%；基本每股收益1 ...

Grant Thornton 致同 关于漳州片仔擴药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accol.gov.cn）"进行篮 。 【 贸同会 目 录 关于漳州片仔擴药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 漳州片仔擴药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 1-2 关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于漳州片仔擴药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A009737 号 漳州片仔擴药业股份有限公司全体股东: 我们接受漳州片仔擴药业股份有限公司(以下简称"片仔擴公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了片仔擴公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A016132 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-012 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对漳州片仔癀药业股份有限公司（以下 简称"公司"）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"《准则解释第 18 号》")，对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地 产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"两方面内容进行进一步规范及明确，该解释自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2025 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十八次会议和第七届 监事会第二十次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。该 议案无需提交公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就会 计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项说明如下： 一、会计政策变更 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"《准则解释第 18 号》")，对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地 产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"两方面内容进行进一步规范及明确，该解释自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2025 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十八次会议和第七届 监事会第二十次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。该 议案无需提交公司股东大会审议。 （一）会计政策变更的主要内容 根据《准则解释第 18 号》的要求，本次会计政策变更的主要内 容如下： 1、完善关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产后 续计量的会计处理要求； 2、完善关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 要求。 （二）变更日期 根据《准则解释第 18 号》，公 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-011 漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2024 年度日常关 联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十八次会议审议通过后，无需提交至公司 2024 年 年度股东大会审议。 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必 要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和 公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序： 1、公司董事会审计委员会2025年第三次会议 2025年4月11日，公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会 议，审议通过《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常 关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司董事会审计 委员会发表如下审核意见： 1/10 （1）公司与关联方之间的日常关联交 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年度，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会本着对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规及相关规定，认真履行 监督职责，审慎、客观地审议公司财务状况、生产经营、重大 资产重组相关的各项议题，促进公司治理建设与规范运作，推 动公司可持续健康发展，切实保障公司与全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 公司监事会设监事五名，其中职工代表监事二名，监事会 的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事 会共召开八次会议，监事会的召集、召开及表决程序均符合相 关规定。报告期内，全体监事均按规定出席了历次会议，无缺 席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。 监事会的会议届次及会议议案主要情况如下： 1 / 7 | 序 号 | 届次情况 | | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | -- ...

漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计师 事务所 2024 年度履职情况的评估报告 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告审计机构、内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定和要求，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，近一年致同所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，能够公允、合理的表达意见，客观的出具专业报告。具 体情况如下： 一、资质条件 致同所成立于 1981 年，前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。 截至 2024 年末，致同所拥有合伙人 239 名、注册会计师 1,359 名、 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 400 名。致同 所主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零 售业；电力、热力、 ...