漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见报告 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先生分别出具 的《公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定 及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就在任的独 立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何 职务，与本公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 1 董 事 会 ...

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关 联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田正大） 2024 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》 等规范性要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出 席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的法学专业知识和 经验，分 ...

片仔癀公司能取得如此成绩，背后是公司在渠道建设、品牌塑造、研发创新等多方面的持续发力。 多措并举强化渠道建设，扎实业务根基 对于片仔癀公司而言，近两年来天然牛黄原材料价格上涨无疑从成本上为公司核心产品生产销售带来压 力。据康美中药网数据，2023年1月，天然牛黄每公斤市场价为65万元，至2025年1月已上涨至165万 元。 但在此背景下，2024年片仔癀公司仍实现了营收利润的双增长，并维持住45%左右的毛利率水平不下 滑，关键在于公司2024年以来，多措并举强化品牌及渠道建设，积极作为扎实业务根基。 品牌终端渠道，是片仔癀公司积淀最为深厚的渠道基础。公司以"名医入漳"项目为核心，对全国终端布 局进行持续优化，重点填补中西部、长江经济带及境外空白市场。2024年，公司新增24家国医馆和47家 片仔癀国药堂，累计引进名医专家220名，为产品销售开辟了更多前沿阵地。 OTC终端渠道拓展同样可圈可点。一方面，公司积极培育大单体药店，深化与大型连锁药店合作，以专 业的产品培训、陈列指导，加强片仔癀产品的陈列曝光度，确保产品直达终端；另一方面，公司积极布 局全国各大中医馆、医院内自费药房，拓展中医馆、院线渠道，通过组织学 ...

比亚迪第一季度营收1,703.6亿元，同比增36.4%；净利润91.5亿元，同比增100.4%。比亚迪第一季度营 业成本1,628.5亿元，同比增长35%；研发支出142.2亿元，同比+34%。 5、迈信林：第一季度净利润同比增长408% 主要系新增算力服务业务收入和收益 片仔癀(600436.SH)公告称，2024年净利润29.77亿元，同比增长6.42%，拟每10股派发现金股利18.20 元。 3、宁德时代：首次回购公司股份107.53万股 宁德时代(300750.SZ)公告，公司于2025年4月25日首次通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司股份107.53万股，占公司当前总股本的0.0244%，最高成交价为237.38元/股，最低成交 价为236.01元/股，成交总金额为2.55亿元（不含交易费用）。 4、比亚迪第一季度净利润91.5亿元 同比增100.4% 今日聚焦 1、兆易创新：2024年净利润同比增长584.21% 拟10派3.4元 兆易创新披露年报，公司2024年实现营业收入73.56亿元，同比增长27.69%；净利润11.03亿元，同比增 长584.21%；基本每股收益1 ...

Grant Thornton 致同 关于漳州片仔擴药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accol.gov.cn）"进行篮 。 【 贸同会 目 录 关于漳州片仔擴药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 漳州片仔擴药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 1-2 关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于漳州片仔擴药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A009737 号 漳州片仔擴药业股份有限公司全体股东: 我们接受漳州片仔擴药业股份有限公司(以下简称"片仔擴公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了片仔擴公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A016132 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-012 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对漳州片仔癀药业股份有限公司（以下 简称"公司"）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"《准则解释第 18 号》")，对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地 产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"两方面内容进行进一步规范及明确，该解释自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2025 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十八次会议和第七届 监事会第二十次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。该 议案无需提交公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-011 漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2024 年度日常关 联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十八次会议审议通过后，无需提交至公司 2024 年 年度股东大会审议。 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必 要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和 公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序： 1、公司董事会审计委员会2025年第三次会议 2025年4月11日，公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会 议，审议通过《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常 关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司董事会审计 委员会发表如下审核意见： 1/10 （1）公司与关联方之间的日常关联交 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就会 计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项说明如下： 一、会计政策变更 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"《准则解释第 18 号》")，对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地 产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"两方面内容进行进一步规范及明确，该解释自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2025 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十八次会议和第七届 监事会第二十次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。该 议案无需提交公司股东大会审议。 （一）会计政策变更的主要内容 根据《准则解释第 18 号》的要求，本次会计政策变更的主要内 容如下： 1、完善关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产后 续计量的会计处理要求； 2、完善关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 要求。 （二）变更日期 根据《准则解释第 18 号》，公 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年度，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会本着对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规及相关规定，认真履行 监督职责，审慎、客观地审议公司财务状况、生产经营、重大 资产重组相关的各项议题，促进公司治理建设与规范运作，推 动公司可持续健康发展，切实保障公司与全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 公司监事会设监事五名，其中职工代表监事二名，监事会 的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事 会共召开八次会议，监事会的召集、召开及表决程序均符合相 关规定。报告期内，全体监事均按规定出席了历次会议，无缺 席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。 监事会的会议届次及会议议案主要情况如下： 1 / 7 | 序 号 | 届次情况 | | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | -- ...

漳州片仔癀药业股份有限公司2024年度财 务决算及2025年度财务预算报告 第一部分 2024年度财务决算 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，审 定2024年12月31日的资产总额175.40亿元（其中：母公司139.02亿 元），负债总额27.01亿元（其中：母公司7.10亿元），股东权益总 额148.39亿元（其中：母公司131.92亿元），归属于母公司所有者 权益142.72亿元，少数股东权益5.67亿元。全年实现营业收入 107.88亿元（其中：母公司55.19亿元），利润总额35.39亿元（其 中：母公司33.17亿元），净利润29.96亿元（其中：母公司28.43亿 元），归属于母公司所有者的净利润29.77亿元，每股收益4.93元， 加权平均净资产收益率21.36%。经营活动产生的现金流量净额13.14 亿元（其中：母公司11.65亿元）。年终财务决算综合反映了我公司 合并后2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流 量。 | 序号 | 指标名称 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 每 ...