漳 州 片 仔 癀 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 （待二〇二五年临时股东大会审核） 福建·漳州 二〇二五年十一月 1 / 64 目 录 2 / 64 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党组织 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 3 / 64 第八章 公司董事､高级管理人员廉洁从业行为规范 第九章 财务会计制度､利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并､分立､增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护漳州片仔癀药业股份有限公 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资和融资（以下简称"投融资"）决策程序， 建立健全投融资决策机制，加强公司投融资管理，有效防范投融资风 险，提高投融资效益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《中华人民共 和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）、《中共漳州 市委办公室 漳州市人民政府办公室关于印发<市属国有企业投资融 资监督管理办法>的通知》（漳委办发〔2022〕12 号）以及《漳州片仔 癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合 公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投融资行为，公司全资或控股子公司 （以下简称"子公司"）投融资行为参照本制度执行。 第三条 本制度所称投资，是指公司固定资产投资、无形资产投 资、产业投资与股权投资等。本制度所称主业是指由公司发展战略和 规划确定并经市国资委确认公布的公司主要经营业务；非主业是指主 业以外的其他经营业务。 固定资产投资部分，参照公司固定资 ...

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管 董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议,董事会每年应 当至少召开两次定期会议,由董事长召集,根据国家有关法律､行政法 规、《公司章程》和本规则的有关规定,可召开董事会临时会议。 第四条 董事会由 9-11 名董事组成（以实际董事成员为准）， 其中包括四名独立董事、一名职工代表董事，设董事长一人。 第二章 董事会职权 漳州片仔癀药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会议事和决策程序,提高董事会工作效率和科学决策水平, 保证公司经营､管理工作的顺利进行,根据国家有关法律､行政法规和 《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,并结合本公司的实际情况,制定本规则。 第二条 公司董事会由股东会选举产生,对股东会负责。董事会 是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 1 / 18 第五条 根据《公司章程》第一百一十七条的有关规定， ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-041 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事会秘书变更的基本情况 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事会秘书施艺雄先生提交的书面辞职报告。施艺雄先生因工 作分工调整原因，辞去公司董事会秘书职务。施艺雄先生的辞职报告 自送达至本公司董事会之日起生效。辞职后，施艺雄先生仍担任公司 副总经理职务。具体情况如下： | 是否继 | 是否存 | 续在上 | 具体 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原定 | 在未履 | 离任 | 离任 | 离任 | 市公司 | 职务 | 姓名 | 任期 | 行完毕 | | | | | | 职务 | 时间 | 原因 | 及其控 | （如适 | 到期日 | 的 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-040 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《中华人民共和国 公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年修订）》 等相关法律法规的规定，进一步完善公司治理结构，更好地促进公司 规范运作，结合公司实际情况对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其附件《漳州片仔癀药业股份有限公司 股东会议事规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则》进 行全面梳理，并对相关内容进行了修订。 本次制度的主要修订情况如下： 1. "股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 6. 因删减、新增或合并部分条款，《公司章程》原条款序号（包 1 / 2 括引用的条款序号）按修订内容进行相应调整。 此次修改的《公司章程》于 2025 年 11 月 19 日 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-038 漳州片仔癀药业股份有限公司关于 PZH2108 片 Ⅱa 期临床试验完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）PZH2108 片Ⅱa期临床试验完成首例受试者入组对公司本年度的财务状况和经 营业绩无重大影响。 由于药品研发的特殊性，具有周期长、环节多、风险大、投入 高的特点，容易受到政策、技术、市场等多方面因素的影响，审评政 策及产品未来市场竞争形势等存在诸多不确定性风险。 公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况，及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 近日，公司研发的化学药品 1 类创新药 PZH2108 片完成"一项在 肿瘤患者中评价 PZH2108 片的安全性、耐受性、初步临床有效性、药 代动力学及药效学特征的多中心、随机、双盲、安慰剂对照Ⅱa 期临 床研究"首例受试者入组，正式进入Ⅱa 期临床试验。现将相关内容 公告如下： 一、 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-042 漳州片仔癀药业股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 9 日 09 点 00 分 1 / 8 股东大会召开日期：2025年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：漳州市芗城区姜园亭 78 号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 9 日 至2025 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时 ...

股票代码：600436 股票简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 福建·漳州 二〇二五年十二月九日 0 漳州片仔癀药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会事项、表决方法说明 各位股东、股东代表： 根据《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一次临时股东大会的会议事项、投票表决等规定如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作 人员的许可。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东 参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权 益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、股东及股东代表要求发言时，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先 后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提 问，其发言或提问 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-039 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十六次会议于 2025 年 11 月 19 日（星期三）上午 09：00 在 片仔癀大厦 23 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送 达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 6 人，实际表 决的董事 6 人。会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限 公司公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先 生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案： 一、审议通过《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》； 出席会议的董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关 于修订<公司章程>的公告》（2025-040 号）。 该议案尚需提交至公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； ...

Core Viewpoint - The company Pianzaihuang (600436.SH) has announced the initiation of a Phase IIa clinical trial for its innovative chemical drug PZH2108, which aims to evaluate safety, tolerability, preliminary clinical efficacy, pharmacokinetics, and pharmacodynamics in cancer patients [1] Group 1 - The Phase IIa clinical trial is a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study [1] - The first subject has been enrolled in the trial, marking a significant milestone for the company's research and development efforts [1]